Францын төрийн сангаас криптовалютын гүйлгээгээр хулгайлсан олон сая еврог угаасан байж болзошгүй гурван сэжигтнийг Израилийн цагдаа нар саатуулжээ. Энэ мөнгийг Ковид-19 тахал өвчинд нэрвэгдсэн бизнесүүдэд төрөөс олгосон буцалтгүй тусламжаас авсан.
Израилийн хууль сахиулах байгууллага Францын луйварчдын мөнгийг цэвэрлэхийн тулд зоос ашиглан мөнгө угаадаг сүлжээг илрүүлжээ.
Гурван хүнийг баривчилсан байна Израиль Францын төрийг залилан мэхэлсэн гэмт хэрэгтнүүдэд мөнгө угаах үйлчилгээ үзүүлсэн хэрэгт сэжиглэгдэж энэ долоо хоногт. Энэхүү ажиллагаа нь Израилийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх тусгай алба болох Лахав 433-ын нууц мөрдөн байцаалтын дараа болсон гэж англи хэл дээр гардаг Times of Israel сонин болон орон нутгийн томоохон хэвлэлүүд мэдээлжээ.
Баривчлагдсан хүмүүс олон сая еврог угаахын тулд янз бүрийн криптовалют ашигласан гэж эрх баригчид үзэж байгаа бөгөөд дараа нь Францын үйлчлүүлэгчдэд буцааж өгч, үүний төлөө израильчуудыг урамшуулсан байна. Энэхүү схемийг задлах ажлын хүрээнд өөр хэд хэдэн сэжигтнийг мөн байцаасан байна.
Түүнээс гадна Лахав 433, Израилийн Татварын албаны Yahalom мөрдөн байцаах алба, Улсын прокурорын газрын кибер гэмт хэрэг, олон улсын гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэлтэс мөн эдгээр хүчин чармайлтад оролцсон. Израилийн цагдаа нар Францын хамтрагчид болон Европын Холбооны Хууль сахиулах хамтын ажиллагааны агентлаг (Европол) нартай нягт хамтран ажиллаж байсан гэж тайланд дэлгэрэнгүй бичсэн байна.
Израильчууд энэ хэрэг дээр 2022 оны эхээр ажиллаж эхэлсэн бол Францчууд өнгөрсөн жил мөрдөн байцаалтаа эхлүүлсэн. Франц дахь луйварчид Европын эдийн засаг түгжрэлд нэрвэгдсэн 19, 2020 онд Ковид-2021 тахлын сөрөг нөлөөнд өртсөн байгууллагуудыг дэмжих засгийн газрын хөтөлбөрийг ашигласан.
Францын хулгайн зохион байгуулагчид зохиомол компаниудыг байгуулж, засгийн газраас олгосон нөхөн олговрын төлбөрийг өргөдөл гаргаж, авч чаджээ. Парис санхүүгийн хувьд зовж шаналж, хяналт хангалтгүй хэрэгжүүлсэн бизнесүүдэд яаралтай тусламж үзүүлэхийн тулд хөрөнгийг хурдан хуваарилахыг хүсчээ.
Дараа нь тэд баривчлагдсан израильчуудын мөнгө угаах үйлчилгээг ажиллуулж, тэр мөнгөөр криптовалют худалдаж авч, хөрөнгийн эх үүсвэрийг нуун дарагдуулахын тулд олон зоосоор сольж, эцэст нь дахин fiat валют худалдаж авсан. Цагдаагийн ажилтнууд систем хэрхэн ажилладаг талаар дэлгэрэнгүй тайлбарлахаас татгалзсан ч удахгүй дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөхөө амлав.
Израиль мөнгө угаах схемийн мөрдөн байцаалтын хүрээнд илүү олон хүнийг баривчлах болно гэж та бодож байна уу? Доорх коммент хэсэгт бидэнд хэлээрэй.
Зургийн зээл: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, meunierd
Disclaimer: Энэхүү нийтлэл нь зөвхөн мэдээллийн зориулалттай. Энэ нь шууд худалдаж авах, зарах санал, аливаа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, эсвэл компаний зөвлөмж, дэмжлэг биш юм. Bitcoin.com хөрөнгө оруулалт, татвар, хууль эрх зүй, нягтлан бодох бүртгэлийн зөвлөгөө өгөхгүй. Энэ зүйлд дурдсан агуулга, бараа, үйлчилгээг ашиглахтай холбоотой, эсхүл түүнтэй холбоотойгоор учирсан гэмтэл, алдагдлыг компани эсвэл зохиогч шууд ба шууд бусаар хариуцахгүй.
Эх сурвалж: https://news.bitcoin.com/israel-arrests-3-in-crypto-scheme-to-launder-millions-stolen-from-france/