Хоёр жил үргэлжилсэн тоглоомын програмын луйврын хэргээр Энэтхэгийн санхүүгийн гэмт хэрэг мөрдөн байцаах дээд байгууллага Binance дахь дансанд байсан 85.9 сая доллартай тэнцэх 1.6 биткойныг царцаажээ. Тус тусад нь WazirX-ийн уугуул зоос болох WRX болон USDT-г хамтад нь царцаасан нь бараг 550,000 долларын үнэтэй юм.
Энэ сарын эхээр тус агентлаг Колката дахь хэд хэдэн байранд нэгжлэг хийж, 2.2 сая доллартай тэнцэх Энэтхэгийн мөнгөн тэмдэгтийг олжээ. Энэхүү 8.5 сая долларын залилангийн хэрэгт буруутгагдаж буй хүн нь 25 настай Аамир Хан юм.
E-Nuggets Луйвар
Ковид-19 түгжрэлийн үеэр голчлон ажиллаж байсан E-Nuggets нь оролцогчдод мөнгөө байршуулж, сонирхол татахуйц урамшуулал авахын тулд янз бүрийн тоглоом, програмын түрийвчний үйлчилгээг санал болгов.
“Аамир Хан ... олон нийтийг залилан мэхлэх зорилгоор зохион бүтээсэн E-Nuggets хэмээх гар утасны тоглоомын программыг эхлүүлсэн. Цаашилбал, олон нийтээс их хэмжээний мөнгө цуглуулсны дараа гэнэт нэг шалтгаанаар дээрх програмаас гарахыг зогсоосон гэж ED мэдэгдэв. мэдээ.
Мөрдөн байцаалтын албанаас цааш нь яллагдагч Апп-ын серверээс бүх өгөгдөл, профайлын мэдээллийг устгасан гэж нэмж хэлэв.
Яллагдагч мөнгөө нуухын тулд сонгосон крипто хувилбарын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөхдөө Хан WazirX дээр хуурамч данс нээж, крипто хөрөнгийг худалдаж аваад Binance руу шилжүүлсэн гэж мөрдөн байцаах агентлаг мэдэгдэв.
“Binance крипто бирж дээрх 77.62710139 биткойн (1573466 ам. доллартай тэнцэх (ойролцоогоор 12.83 тэрбум рупий)) шилжүүлсэн криптовалютуудын үлдэгдэлийг царцаасан” гэж ED мэдэгдэв.
ED мөрдөн байцаалт
Анх 15 оны 2022-р сарын XNUMX-ны өдөр үндэсний хэмжээний арилжааны банк болох Холбооны банк Колката хотын Парк Стритийн цагдаагийн газарт Анхны мэдээллийн тайланг (FIR) гаргажээ. Банк нь Аамир Ханы тоглоомын програмтай холбоотой мөнгө угаах гэмт хэргийн сэжигтэй үйлдлийн талаар гомдол гаргасан. Гэвч орон нутгийн цагдаа нар энэ хэргийг огт сонирхоогүй гэсэн.
Гүйцэтгэх алба (ED) Холбооны Сангийн яамны даалгаврын дагуу мөрдөн байцаалтаа эхлүүлсэн бөгөөд энэ нь залилан мэхлэлт болон түүний мөнгө угаахтай холбоотой байж болзошгүй гэсэн сэрэмжлүүлгийг хүлээн авсан.
Аамир Ханыг 10-р сарын 25-нд ШШГЕГ-ынхан эрэн сурвалжлах үеэр баривчлах боломжгүй байсан ч XNUMX-р сарын XNUMX-нд баривчилжээ. Мөн Колкатагийн цагдаа нар мөрдөн байцаалтын ажиллагаа суларсан гэж буруутгагдаж байсан мөрдөн байцаагчийг ED-ийн ажиллагааны дараа түдгэлзүүлсэн байна.
Зохицуулалтын хяналтыг чангатгаж байгаа энэ үед ED нь сүүлийн хэдэн сарын хугацаанд финтек компаниуд, крипто биржүүд болон крипто луйварчдын араас хөөцөлдөж байна.
Өнгөрсөн сард CryptoPotato мэдээлсэн Тус агентлаг 10 сая доллар угаасан байж болзошгүй 125 хувийн компанийг шалгаж байна. ED хайсан WazirX, Vauld, болон ЗоосDCX Сүүлийн сар орчимд.
Онцлох зураг Төрийн зүтгэлтэн
Binance Үнэгүй 100 доллар (онцгой): Энэ холбоосыг ашиглана уу бүртгүүлж, эхний сард Binance Futures дээр 100 доллар үнэгүй, 10% хөнгөлөлт авах (нэр томьёо).
PrimeXBT Тусгай санал: Энэ холбоосыг ашиглана уу бүртгүүлээд POTATO50 кодыг оруулаад 7,000 доллар хүртэл хадгаламжаа аваарай.
Эх сурвалж: https://cryptopotato.com/indias-ed-freezes-1-6-million-in-btc-of-accused-in-gaming-app-fraud/