Энэтхэгийн эрх баригчид үүсгэн байгуулагчийг хайж байна крпто Bitcoin-тэй холбоотой луйврын талаар Bitconnect Satish Kumbhani хөрөнгө оруулалтын протокол (БСТ).
Кумбхани өргөн тархсан Пуна хотод нэгэн хүнийг бараг 220 биткойн буюу 4.7 сая доллар залилсан хэргээр түүний эсрэг гомдол гаргасны дараа түүнийг эрэн сурвалжилж байна. Энэтхэгийн Express мэдээлсэн наймдугаар сарын 18.
Пуна хотод байрладаг хуульч анхны мэдээллийн тайланг (FIR) цагдаад гаргаж, яллагдагч түүнийг анхны хөрөнгө оруулалт болох 54 биткойныг залилан мэхэлсэн гэж мэдэгджээ. Эрх баригчид гаргасан гомдол нь албан ёсны мөрдөн байцаалтын үндсэн шаардлагад нийцэж байгаа эсэхийг анхан шатны баталгаажуулсны дараа Мэдээллийн анхны тайлангийн дагуу материалыг бэлтгэдэг болохыг дурдах нь зүйтэй.
Нэрээ нууцлахыг хүссэн өмгөөлөгч Кумбхани болон өөр зургаан хүнийг 166-2016 оны хооронд өөр өөр платформд дахин хөрөнгө оруулалт хийсэн 2021 BTC-ийн өгөөжийг залилан мэхэлсэн гэж буруутгажээ.
Кумбхани хууль эрх зүйн бэрхшээлийг нэмэгдүүлж байна
Кумбхани АНУ-ын хөрөнгө оруулагчдыг оролцуулсан 2.4 тэрбум долларын Понзи схемийн хэрэгт буруутгагдаж, хоёрдугаар сараас хойш оргон зайлсан юм. Дотор хууль ёсны мэдүүлэг, АНУ-ын эрх баригчид Кумбхани хаана байгаа нь тодорхойгүй Энэтхэгээс алга болсон байх магадлалтай гэж мэдэгдэв.
“Кумбхани Энэтхэгээс өөр өөр улсын үл мэдэгдэх хаяг руу нүүсэн байх магадлалтай. Арваннэгдүгээр сараас хойш Комисс Кумбханигийн хаягийг олохын тулд тус улсын санхүүгийн зохицуулах байгууллагуудтай зөвлөлдөж байна. Гэхдээ одоогийн байдлаар Кумбханигийн байршил тодорхойгүй байна" гэж мэдүүлэгт дурджээ.
Дэлхий даяар хөрөнгө оруулагчдыг Bitconnect Coin (BCC) гэж нэрлэсэн Bitconnect-ийн нээлттэй эх үүсвэртэй, төвлөрсөн бус криптовалют худалдаж авахыг уриалж байсныг дурдах нь зүйтэй. Тэд дараа нь зээлийн хөтөлбөрөөр дамжуулан Bitconnect-т жетон зээлдүүлэх болно. Хариуд нь Bitconnect олсон орлогыг автоматаар, ашигтай арилжаа хийх зорилгоор бүтээгдсэн технологийн шийдлээр дамжуулан хөрөнгө оруулалт хийх болно.
Гэсэн хэдий ч эрх баригчдын үзэж байгаагаар хөрөнгө оруулалт нь амласан ёсоороо арилжаалагдаагүй, харин өмнөх хөрөнгө оруулагчдад төлбөр төлөхөд чиглэгдсэн байна.
Эх сурвалж: https://finbold.com/indian-police-seek-bitconnect-founder-in-probe-involving-almost-5-million-in-bitcoin/