Биткойн хөрөнгө оруулагч дэлхийн хэмжээний криптовалютын "Понзи схем"-ээр залилан мэхэлсэн гэж мэдээлсний дараа Энэтхэгийн цагдаа Bitconnect-ийг шалгаж, үүсгэн байгуулагчийг нь захиалсан байна. АНУ-ын эрх баригчдын мэдээлснээр уг схем оргил үедээ зах зээлийн үнэлгээ нь 3.4 тэрбум долларт хүрсэн байна. Үүсгэн байгуулагч болон түүний хамтран зүтгэгчид хөрөнгө оруулагчдаас 2.4 тэрбум орчим доллар авсан гэж мэдэгджээ.
Bitconnect-ийн үүсгэн байгуулагчийг Энэтхэгийн цагдаа эрэн сурвалжилж байна
Хамгийн алдартай криптовалютын хөрөнгө оруулалтын схемүүдийн нэг болох Bitconnect-ийн үүсгэн байгуулагчийг АНУ-ын зүгээс хөрөнгө оруулагчдыг залилсан хэргээр буруутгаж, Энэтхэгийн Махараштра мужийн Пуна хотын цагдаагийн газраас эрэн сурвалжилж байна.
Орон нутгийн хуульч мягмар гарагт анхны мэдээллийн тайланг (FIR) ирүүлсний дараа Пунагийн цагдаа олон крон крипто схемд шалгалт хийж, үүсгэн байгуулагч Сатиш Кумбханийг захиалсан байна. Мөн тэрээр уг схемд оролцсон өөр зургаан хүний нэрийг дурджээ. Өмгөөлөгч нь түүнийг 220 орчим биткойноор залилсан гэж FIR-д мэдэгджээ.
Одоо Энэтхэгийн цагдаа нар хэрэгтнийг эрэн сурвалжилж байгаа ч баривчилгаагүй байна. Мөн ижил хүмүүс хөрөнгө оруулагчдыг залилсан эсэхийг шалгаж байна.
Энэтхэгийн иргэн Кумбханийг Холбооны мөрдөх товчоо (ХМТ) аль хэдийн шалгаж эхэлжээ. АНУ Яллагдав түүнийг XNUMX-р сард залилан мэхлэх крипто схемийг үндэслэгчийн үүрэг гүйцэтгэсэн. АНУ-ын Хууль зүйн яам (DOJ) Bitconnect-ийг "дэлхийн Понзи схем" гэж нэрлэжээ.
Bitconnect бол 3.4 тэрбум долларын зах зээлийн үнэлгээнд хүрсэн, хуурамч криптовалютын хөрөнгө оруулалтын платформ юм.
Энэтхэгийн Хемаль хотын 36 настай Кумбхани Bitconnect-ийн зээлийн хөтөлбөрийн талаар "хөрөнгө оруулагчдыг төөрөгдүүлсэн" гэж Хууль зүйн яам тайлбарлав. Тэд "Bitconnect Trading Bot" болон "Volatility Software" зэрэг өмчийн технологийг ашигласан бөгөөд "хөрөнгө оруулагчдын мөнгийг криптовалют биржийн зах зээлийн тогтворгүй байдлын эсрэг арилжаанд ашиглах замаар их хэмжээний ашиг, баталгаатай өгөөж бий болгодог" гэж мэдэгджээ. Эрх баригчид дараахь зүйлийг онцлон тэмдэглэв.
Bitconnect нь өмнөх Bitconnect-ийн хөрөнгө оруулагчдад хожмын хөрөнгө оруулагчдаас мөнгө төлж, Понзи схемээр ажилладаг байсан.
"Нийтдээ Кумбхани болон түүний хамтран зүтгэгчид хөрөнгө оруулагчдаас ойролцоогоор 2.4 тэрбум доллар олж авсан" гэж ЭМГ нэмж хэлэв.
Энэтхэгийн цагдаа нар Bitconnect "Понзи схем"-ийн үүсгэн байгуулагчийг хайж байгаа талаар та юу гэж бодож байна вэ? Доорх коммент хэсэгт бидэнд мэдэгдээрэй.
Зургийн зээл: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Disclaimer: Энэхүү нийтлэл нь зөвхөн мэдээллийн зориулалттай. Энэ нь шууд худалдаж авах, зарах санал, аливаа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, эсвэл компаний зөвлөмж, дэмжлэг биш юм. Bitcoin.com хөрөнгө оруулалт, татвар, хууль эрх зүй, нягтлан бодох бүртгэлийн зөвлөгөө өгөхгүй. Энэ зүйлд дурдсан агуулга, бараа, үйлчилгээг ашиглахтай холбоотой, эсхүл түүнтэй холбоотойгоор учирсан гэмтэл, алдагдлыг компани эсвэл зохиогч шууд ба шууд бусаар хариуцахгүй.
Эх сурвалж: https://news.bitcoin.com/indian-police-searching-for-bitconnect-founder-after-the-us-indicted-him-for-defrauding-crypto-investors/