Энэтхэгийн эрх баригчид Wazirx-ийн банкны дансыг тайлсан гэж крипто бирж мэдэгдэв

Энэтхэгийн Гүйцэтгэх алба (ED) криптовалютын бирж Wazirx-ийн банкны дансыг царцаасан гэж тус компани мэдэгдэв. Холбооны агентлагаас финтекийн 16 компани болон шуурхай зээлийн аппликейшнүүдийг мөрдөн шалгах ажлын хүрээнд дансуудыг царцаасан байна.

Wazirx банкны дансаа одоо царцаасан гэж мэдэгдэв

Энэтхэгийн криптовалютын бирж Wazirx Даваа гарагт Энэтхэгийн засгийн газрын хууль сахиулах, эдийн засгийн тагнуулын агентлаг болох Гүйцэтгэх захиргаа (ED) банкны дансаа тайлсан гэж мэдэгдэв.

Тус компани ED нь 16 финтек компани болон шуурхай зээлийн програмуудыг шалгаж байгаа гэж тайлбарлав. Wazirx нь "ЭЗ-ийн мөрдөн байцаалтын сэдэв болж байгаа сэжиглэгдэж буй финтек болон шуурхай зээлийн програмын байгууллагуудтай ямар ч холбоогүй" гэдгийг онцлон тэмдэглэхийн зэрэгцээ эдгээр компаниудын зарим нь "Wazirx платформыг ашигласан" гэдгийг крипто бирж хүлээн зөвшөөрсөн.

Энэтхэгийн крипто бирж нь өөрийн платформыг ашигласан "мөрдөн байцаагчидтай хамтран ажиллаж, буруутгагдаж буй компаниудын шаардлагатай бүх мэдээлэл, мэдээлэл, баримт бичгүүдийг гаргаж ирснээ" онцолжээ.

"Wazirx идэвхтэй хамтран ажиллаж, сэжигтэй дансуудыг хаахад хүргэсэн мөнгө угаахтай тэмцэх (AML) идэвхтэй шалгалтын үр дүнд ED Wazirx-ийн банкны дансыг тайлсан" гэж крипто биржид дэлгэрэнгүй тайлбарлав.

Wazirx одоо ердийнхөөрөө банкны үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлэх боломжтой болсон.

ED зарлалаа XNUMX-р сарын эхээр Wazirx-ийн банкны хөрөнгийг битүүмжилсэн. Тус агентлаг энэ арга хэмжээг банк бус санхүүгийн компаниуд (NBFC) болон тэдний финтекийн түншүүдэд Энэтхэгийн Нөөцийн Банкны (RBI) удирдамжийг зөрчиж, "махчин зээлийн үйл ажиллагаа" явуулсан хэргээр мөнгө угаах гэмт хэргийн мөрдөн шалгах ажиллагааны нэг хэсэг гэж тайлбарлав.

Дотоод гүн гүнзгий мөрдөн байцаалтын явцад дараахь зүйлийг илчилсэн гэж Вазиркс даваа гарагт тодрууллаа.

Мэдээллийг нь ED хайж байсан хэрэглэгчдийн ихэнхийг Wazirx дотооддоо сэжигтэй гэж тодорхойлж, 2020-2021 онд хаасан.

Wazirx-ийн араас ED хөлдөх Питер Тиэлийн дэмжсэн крипто платформ болох Vauld-ийн 46 сая долларын үнэ бүхий крипто болон банкны хөрөнгө. XNUMX-р сард агентлаг хайлт хийсэн крипто бирж Coinswitch Kuber. Харин тус биржийн гүйцэтгэх захирал мөнгө угаасан хэрэгт холбогдоогүй гэж мэдэгдлээ.

ED нь Wazirx крипто биржийн банкны дансыг задлах талаар та юу гэж бодож байна вэ? Доорх коммент хэсэгт бидэнд мэдэгдээрэй.

Кевин Хелмс

Австрийн эдийн засгийн ангийн оюутан Кевин 2011 онд биткойныг олсон бөгөөд тэр цагаас хойш сайн мэдээг түгээн дэлгэрүүлэгч болжээ. Түүний сонирхол нь биткойны аюулгүй байдал, нээлттэй эхийн систем, сүлжээний эффект, эдийн засаг ба криптографийн огтлолцолд оршдог.