Энэтхэгийн Гүйцэтгэх алба (ED) алдартай криптовалютын арилжааны платформ Coinswitch Kuber-тэй холбоотой таван байранд нэгжлэг хийжээ. Тус компани ED-тэй хамтран ажилласан нь мөнгө угаахтай холбоотой ямар нэгэн хэрэг бүртгэлттэй холбоогүй гэж мэдэгджээ. Холбооны агентлаг саяхан Wazirx болон Vauld гэсэн өөр хоёр крипто фирмийн хөрөнгийг царцаасан.
ED-ийн жагсаалтад Coinswitch Kuber Next
Энэтхэгийн засгийн газрын хууль сахиулах болон эдийн засгийн тагнуулын алба болох Гүйцэтгэх алба (ED) Пүрэв гарагт алдартай крипто арилжааны платформ Coinswitch Kuber-тэй холбоотой таван байршилд нэгжлэг хийжээ.
Криптовалютын арилжааны платформыг Andreessen Horowitz (A16z), Tiger Global, Coinbase Ventures, Sequoia Capital зэрэг дэлхийн хэд хэдэн венчур хөрөнгө оруулагчид дэмждэг. Coinswitch нь 18 сая гаруй бүртгэлтэй хэрэглэгчтэй Энэтхэгийн хамгийн том крипто программ гэж мэдэгддэг. Энэтхэгийн хамгийн том криптовалютын биржүүдийн нэг болох платформ нь өнгөрсөн жил ганц эвэртний статустай болсон.
Coinswitch Kuber-ийн гүйцэтгэх захирал Ашиш Сингхал твиттер хуудсандаа бичжээ тайлбарлах Бямба гарагийн нөхцөл байдал. Тэрээр өөрийн компанийг ED Bangalore-тэй хамтран ажиллаж байгаа нь "мөнгө угаах эсвэл PMLA [Мөнгө угаахаас урьдчилан сэргийлэх тухай хууль] биш" гэдгийг онцолсон. Тэрээр: "Шүүхийн алба – Бенгалуру нь манай крипто платформ / биржүүдийн үйл ажиллагааны талаар бидэнтэй хамтран ажилласан. Бид тэдэнтэй бүрэн хамтран ажиллаж байна” гэлээ.
"Энэтхэг дэх салбарын тэргүүлэгч, хамгийн нийцтэй крипто платформуудын нэг учраас бид бизнесийн загвар, дагаж мөрдөх шилдэг туршлагыг ойлгоход нь туслахын тулд янз бүрийн оролцогч талуудтай бүтээлч яриа хэлэлцээ өрнүүлж, улмаар эдгээр асуудлуудыг илүү тодорхой болгоход тусалдаг" гэж гүйцэтгэх захирал твиттер хуудсандаа бичжээ. .
Bloomberg-ийн мэдээлснээр, ED нь Бенгалуруд төвтэй крипто биржийн захирлууд болон гүйцэтгэх захирлын оффисын байгууламж, оршин суугаа газарт нэгжлэг хийсэн. Энэ талаар мэдлэгтэй хүнээс иш татсан, хэвлэл нэмсэн Арилжааны платформ нь тус улсын гадаад валютын хууль тогтоомжийг зөрчин 20 тэрбум рупи (250 сая доллар)-аас дээш үнэ бүхий хувьцааг авсан байж болзошгүй гэсэн хардлагад өртөж байгаа талаар тодорхой мэдээлэл өгөөгүй байна.
Эдийн засгийн таймс (ET) мэдээлснээр эрэн сурвалжлах ажиллагаа нь мөнгө угаах гэмт хэрэгтэй холбоотой. Мөрдөн байцаалтын ажиллагаанд оролцож буй нууц эх сурвалжаас иш татан, "Агентлаг эдгээрийг PMLA хуулийн 11 (A) хэсгийг зөрчсөн болохыг тогтоосон бөгөөд энэ нь тайлан гаргаж буй байгууллага бүр үйлчлүүлэгч болон ашиг хүртэгч эзэмшигчийн хэн болохыг баталгаажуулахыг шаарддаг" гэж хэвлэлд тайлбарлав. . Тэр хүн нэмж хэлэв: "Шалгалтаар тэдний (KYC) тохиолдлын 80 гаруй хувь нь хуурамч эсвэл эргэлзээтэй болохыг олж тогтоосон."
Мэдээллийн хэрэгсэл саяхан мэдээлснээр, 10 шуурхай зээлийн хэрэглүүрээс цуглуулсан гэмт хэргийн орлого болох 1,000 гаруй кроп рупи угаасан байж болзошгүй хэмээн ED дор хаяж 365 криптовалют биржийг шалгаж байна.
Энэ сарын эхээр ED нь криптовалютын бирж эзэмшдэг Занмай лабораторийн захирлуудын нэг дээр хайлт хийсэн. Wazirx. Үүний дараа тус байгууллага крипто биржийн банкны 8 сая гаруй долларын хөрөнгийг битүүмжлэх тушаал гаргажээ. Долоо хоногийн дараа ED нь Питер Тиелийн дэмжлэгтэй крипто арилжаа, зээлийн платформын крипто болон банкны хөрөнгийг царцаасан. Вольд нийтдээ 46 сая гаруй доллар.
ED Coinswitch Kuber-ийн таван байрыг хайж байгаа талаар та юу гэж бодож байна вэ? Доорх коммент хэсэгт бидэнд мэдэгдээрэй.
Зургийн зээл: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Disclaimer: Энэхүү нийтлэл нь зөвхөн мэдээллийн зориулалттай. Энэ нь шууд худалдаж авах, зарах санал, аливаа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, эсвэл компаний зөвлөмж, дэмжлэг биш юм. Bitcoin.com хөрөнгө оруулалт, татвар, хууль эрх зүй, нягтлан бодох бүртгэлийн зөвлөгөө өгөхгүй. Энэ зүйлд дурдсан агуулга, бараа, үйлчилгээг ашиглахтай холбоотой, эсхүл түүнтэй холбоотойгоор учирсан гэмтэл, алдагдлыг компани эсвэл зохиогч шууд ба шууд бусаар хариуцахгүй.
Эх сурвалж: https://news.bitcoin.com/indian-authorities-search-crypto-exchange-coinswitch-kuber-ceo-says-its-not-related-to-money-laundering/