Энэтхэгийн эрх баригчид WazirX-ээс Binance руу шилжүүлсэн 77.6 BTC-ийг царцаажээ

Энэтхэгийн эрх баригчид саяхан WazirX орон нутгийн крипто биржээс Binance руу илгээсэн 77.5 биткойныг (бичиж бичих үеийн үнээр 1,511,376 доллар) царцаасны дараа крипто салбарынхны анхаарлыг татсан байна. Тус улсын Гүйцэтгэх албаныхан энэхүү алхам нь гар утасны тоглоомын аппликейшнтэй холбоотой мөнгө угаах гэмт хэргийн мөрдөн байцаалтын нэг хэсэг гэж мэдэгджээ.

Энэтхэгийн Гүйцэтгэх алба энэ мөнгийг тус улсын PMLA (Мөнгө угаахаас урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн) дагуу битүүмжилсэн гэж тайлбарлав. Тус агентлаг нь засгийн газрын хууль сахиулах, эдийн засгийн тагнуулын агентлагийн үүрэг гүйцэтгэдэг бөгөөд одоогоор E-nuggets гэгддэг тоглоомын програмтай холбоотой мөрдөн байцаалтын шатанд явж байна.

Юу болсон бэ?

Агентлагийн мэдэгдэлд зоосыг дотоодын хамгийн том бирж болох WazirX-ээс шилжүүлж, арилжааны хэмжээгээрээ дэлхийн хамгийн том крипто бирж болох Binance руу илгээсэн болохыг тэмдэглэжээ.

ED нь крипто валют, 77.62710139 биткойныг 12.83 кр. ойролцоогоор. PMLA, 2002 дагуу, нэг Аамир Хан болон бусад гар утасны тоглоомын хэрэглүүр, тухайлбал E-nuggets-тэй холбоотой мөрдөн байцаалтын ажиллагаатай холбоотой. Өмнө нь Э.Д 17.32 мянган төгрөгийг хураан авч байсан юм. XNUMX Хэргийн бэлэн мөнгө

- ED (@dir_ed) Есдүгээр сарын 28, 2022

Цаашид ED шийдвэрээ тайлбарлаж, Аамир Хан хөдөлгөөнт төхөөрөмжид зориулсан тоглоомын программыг E-nuggets гэж нэрлэсэн. Эрх баригчдын үзэж байгаагаар уг программыг залилан мэхлэх зорилгоор боловсруулсан болно. Уг программ нь татаж авсан хэрэглэгчдээс их хэмжээний мөнгө цуглуулж, улмаар хүн бүр мөнгөө татахаас сэргийлнэ гэж таамаглаж байна. Энэ нь хэрэглэгчдийг тайвшруулахын тулд үүнийг хийх үндэслэлийг гаргаж өгөх байсан бол програмыг бүтээгчид програмын серверээс өгөгдлийг арчиж, мөнгөө өөрсдөө авах болно.

Одоогийн байдлаар яллагдагч Сима Наскар нэрээр хуурамч данс ашиглан хулгайлсан мөнгөө хилийн чанад руу шилжүүлэхийн тулд WazirX бирж ашиглаж байсныг мөрдөн байцаалтын явцад тогтоогоод байна. Дараа нь зоосыг Binance дээр нээгдсэн өөр данс руу шилжүүлсэн. Үүнийг олж мэдсэнийхээ дараа эрх баригчид Binance дээрх хөрөнгийг царцаахаар шийджээ.

ED мөнгө угаахыг зогсоохын тулд олон платформыг устгасан

Binance WazirX-ийг 2019 онд буцааж авсан гэж байгаа боловч түүний гүйцэтгэх захирал CZ саяхан хэлцэл хэзээ ч дуусаагүй гэж мэдэгдэв. Binance хэзээ ч WazirX болон Энэтхэгийн бирж болох Zanmai Labs-ийн хувьцааг эзэмшдэггүй гэдгийг онцолсон.

ED мөн энэ оны эхээр буюу наймдугаар сард WazirX дээрх хөрөнгийг битүүмжилсэн бөгөөд тухайн үед битүүмжилсэн хэмжээ 8 сая доллараас давж байсныг тэмдэглэжээ. Гэсэн хэдий ч энэ сарын эхээр WazirX царцаасан банкны дансуудыг царцаасан гэж мэдэгдэв.

WazirX-ийн данснаас гадна ED нь Питер Тиэлийн дэмжлэгтэй Vauld нэртэй крипто платформд хамаарах крипто болон банкны хөрөнгийг царцаасан. Царцаасан дансанд байгаа нийт дүн нь ойролцоогоор 46 сая доллар байв. ED нь өөр нэг томоохон криптовалютын бирж болох Coinswitch-т хайлт хийсэн ч түүний гүйцэтгэх захирал сүүлд нь энэ нь мөнгө угаахтай ямар ч холбоогүй гэж онцолсон.

холбоотой

Tamadoge – Меме зоос олохын тулд тогло

• Нохой тэжээвэр амьтадтай тулалдаанд TAMA аваарай
• Хамгийн их нийлүүлэлт 2 тэрбум, Токен шатаах
• Одоо OKX, Bitmart, Uniswap дээр бүртгэлтэй
• LBank, MEXC дээр удахгүй гарах жагсаалтууд