Энэтхэг 162 сая долларын Моррис зоосны криптовалютын хөрөнгө оруулалтын схемийг хураав

Энэтхэгийн Гүйцэтгэх алба 5 сая долларын хөрөнгө оруулагчдыг хууран мэхэлсэн Моррис зоостой холбоотой криптовалютын луйврын хэрэгт холбогдуулан ойролцоогоор 162 сая долларын хөрөнгийг хураан авчээ. Гэмт хэргээс олсон орлогыг криптовалют худалдаж авахад зарцуулсан.

Энэтхэгийн эрх баригчид крипто луйврын хэргээр эд хөрөнгийг хураав

Энэтхэгийн Сангийн яамны Орлогын газрын харьяа санхүүгийн мөрдөн байцаах тусгай алба (ED) нь криптовалютын луйврын хэрэгт холбогдуулан 36.72 сая рупи буюу 5 сая ам.доллараар үнэлэгдсэн хөрөнгийг хураан авчээ.

Энэтхэгийн эрүүгийн хуулийн дагуу Кералагийн цагдаагийн газар анхны мэдээллийн тайланг (FIR) бүртгэсний дараа ED схемийг шалгаж эхэлсэн. Дараа нь бусад дүүргүүдийн цагдаа нар хэд хэдэн FIR-г бүртгэсэн.

Уг схемд Моррис зоос хэмээх огт байхгүй криптовалют багтсан байна. Нишад болон түүний компаниуд зоосны анхны санал (ICO) хийж, хөрөнгө оруулагчдаас мөнгө цуглуулсан. ED нь хөрөнгө оруулагчдыг татахын тулд "алдартай хүмүүсийн дэргэд сурталчилгааны арга хэмжээ" зохион байгуулж, "цахилгаан сайтууд" ашигладаг гэж тайлбарлав. 900 сая рупигийн 1,200 гаруй хөрөнгө оруулагчийг хуурсан гэж цагдаа нар мэдэгдэв.

Хөрөнгө оруулагчдаас цуглуулсан мөнгийг үл хөдлөх хөрөнгө, криптовалют, тансаг машин худалдаж авахаас гадна дээд зэрэглэлийн зочид буудал, амралтын газруудын төлбөрт зарцуулсан гэж ED тэмдэглэв.

Хураагдсан эд хөрөнгө нь Нишад К. болон түүний хамаарал бүхий хүмүүсийнх. Үүнд олон банкны дансанд байгаа мөнгө, газар, гэмт хэргийн улмаас олсон орлогоос худалдаж авсан криптовалютууд багтдаг.

ED дэлгэрэнгүй:

Энэтхэгийн болон олон улсын крипто биржүүдэд хадгалагдаж байгаа ETH, BTC, BNB, YFI, VET, ADA, USDT зэрэг 25,82,794 ₹-ийн үнэ бүхий криптовалютууд олдсон байна. Тэднийг гэмт хэргийн улмаас олсон орлогоороо худалдаж авсан.

"Мөрдөн байцаалтын явцад дээрх бүх криптовалютуудыг ... Энэтхэгийн рупи болгон хөрвүүлж, зоосны эзэмшигч банкны данс руу шилжүүлсэн" гэж ED мэдэгдэлд тэмдэглэжээ.

Энэ хэргийн талаар та юу гэж бодож байна вэ? Доорх коммент хэсэгт бидэнд мэдэгдээрэй.

Кевин Хелмс

Австрийн эдийн засгийн ангийн оюутан Кевин 2011 онд биткойныг олсон бөгөөд тэр цагаас хойш сайн мэдээг түгээн дэлгэрүүлэгч болжээ. Түүний сонирхол нь биткойны аюулгүй байдал, нээлттэй эхийн систем, сүлжээний эффект, эдийн засаг ба криптографийн огтлолцолд оршдог.