100 сая долларын дэлхийн хэмжээний криптовалют Понзи схемийн ахлах худалдаачин буруугаа хүлээж, таван жил хорих ялаар шийтгэгдэж байна гэж АНУ-ын Хууль зүйн яам (DOJ) мэдэгдлээ. "Шүүгдэгчид Lamborghini машин түрээслэх, Tiffany & Co.-д дэлгүүр хэсэх, хоёр дахь орон сууцны төлбөр хийх гэх мэтээр хөрөнгө оруулагчдын их хэмжээний мөнгийг завшсан гэж үзэж байна."
Empiresx-ийн тэргүүн худалдаачин буруугаа хүлээв
АНУ-ын Хууль зүйн яам (DOJ) пүрэв гарагт Жошуа Дэвид Николасыг "хөрөнгө оруулагчдаас 100 сая доллар цуглуулсан дэлхийн криптовалют хөрөнгө оруулалтын луйврын схем"-ийн "толгой наймаачин"-ын үүрэг гүйцэтгэсэн гэдгээ хүлээн зөвшөөрсөн гэж пүрэв гарагт мэдэгдэв.
28 настай Флоридагийн эр өөрт нь болон бусад хүмүүс криптовалютын платформ гэгддэг Empiresx-ийн талаар хөрөнгө оруулагчдад маш олон ташаа мэдээлэл өгсөн, тэр дундаа "баталгаатай" өгөөжөө амлаж, Empiresx ашиг орлогыг нэмэгдүүлэхийн тулд хиймэл болон хүний оюун ухааныг ашигласан арилжааны бот ажиллуулдаг гэж мэдэгджээ. хөрөнгө оруулагчдад зориулсан.
DOJ -ийн зүгээс дэлгэрэнгүй:
Үүний оронд Empiresx өмнөх хөрөнгө оруулагчдад хожмын Empiresx-ийн хөрөнгө оруулагчдаас олж авсан мөнгөөр төлбөр төлж, Понзи схемийг хэрэгжүүлсэн.
АНУ-ын Үнэт цаас, биржийн хороо (SEC) мөн Николасыг 1933 оны Үнэт цаасны тухай хууль, 1934 оны Үнэт цаасны биржийн тухай хуулийн бүртгэл, залилангийн эсрэг заалтыг зөрчсөн гэж Empiresx-ийн үүсгэн байгуулагчид Бразилийн Эмерсон Пирес, Флавио Гонкалвес нарын хамтаар XNUMX-р сард буруутгасан. .
Empiresx хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрөө SEC-д хэзээ ч бүртгүүлээгүй гэдгийг тэмдэглээд үнэт цаасны зохицуулагч хэлэв.
Бот нь хуурамч байсан, Николасын арилжаа их хэмжээний алдагдал хүлээсэн бөгөөд хариуцагч нар хөрөнгө оруулагчдын хөрөнгийн багахан хэсгийг л Empiresx-ийн брокерийн данс руу шилжүүлсэн.
"Үүний оронд шүүгдэгчид хөрөнгө оруулагчдын их хэмжээний мөнгийг Lamborghini түрээслэх, Tiffany & Co.-д дэлгүүр хэсэх, хоёр дахь гэрийнхээ төлбөрийг хийх гэх мэтээр завшсан" гэж SEC тайлбарлав.
Хууль зүйн яам өнгөрсөн зургадугаар сард дээрх гурван хүнийг "утас залилан мэхэлсэн, үнэт цаасны залилан үйлдсэн" гэсэн үндэслэлээр буруутгасан. Пирес, Гонкалвес нарыг мөн "олон улсын мөнгө угаах зорилготой хуйвалдаан" гэж буруутгасан. Яллах дүгнэлтэд дурдсанаар, хосууд хөрөнгө оруулагчдын хөрөнгийг гадаадын криптовалют биржээр дамжуулан угаасан байна.
Хууль зүйн яамнаас дараах зүйлийг тэмдэглэв.
Николас үнэт цаасны луйврын үйлдлүүдийг зохион байгуулсан хэргээр гэм буруугаа хүлээсэн бөгөөд хамгийн дээд тал нь таван жилийн хорих ялаар шийтгэгдэх болно.
Та Николасыг Empiresx крипто Понзи схемд тоглосныхоо төлөө таван жил шоронд суух ёстой гэж бодож байна уу? Доорх коммент хэсэгт бидэнд мэдэгдээрэй.
Зургийн зээл: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Disclaimer: Энэхүү нийтлэл нь зөвхөн мэдээллийн зориулалттай. Энэ нь шууд худалдаж авах, зарах санал, аливаа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, эсвэл компаний зөвлөмж, дэмжлэг биш юм. Bitcoin.com хөрөнгө оруулалт, татвар, хууль эрх зүй, нягтлан бодох бүртгэлийн зөвлөгөө өгөхгүй. Энэ зүйлд дурдсан агуулга, бараа, үйлчилгээг ашиглахтай холбоотой, эсхүл түүнтэй холбоотойгоор учирсан гэмтэл, алдагдлыг компани эсвэл зохиогч шууд ба шууд бусаар хариуцахгүй.
Эх сурвалж: https://news.bitcoin.com/head-trader-of-100m-global-crypto-ponzi-scheme-pleads-guilty-in-us/