Одоо татан буугдсан Оросын крипто биржийн Wex-ийн хамтран эзэмшигч, гүйцэтгэх захирал асан Дмитрий Васильевыг Хорват руу нэвтрэх үед нь баривчилсан тухай орон нутгийн хэвлэлүүд мэдээлжээ. Крипто бизнес эрхлэгчийг Казахстанд эрэн сурвалжилж байгаа бөгөөд түүнийг хөрөнгө оруулагчаас мөнгө хулгайлсан хэрэгт буруутгаж байгаа юм.
Вексийн гүйцэтгэх захирал Васильевыг Загреб хотын нисэх онгоцны буудалд баривчилжээ
Хуучин ЗХУ-ын орон зай дахь крипто арилжааны хамгийн том платформ байсан Wex компанийн гүйцэтгэх захирал асан, Беларусь гаралтай Дмитрий Васильевыг Хорватын нийслэл Франжо Туджман нисэх онгоцны буудалд 25-р сарын XNUMX-ны лхагва гарагт саатуулсан тухай Жутарнжи Лист мэдээлэв.
Өдрийн сонинд бичсэнээр, Загребын эрх баригчид Казахстанаас ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу Интерполоос гаргасан улаан тушаалын дагуу ажиллажээ. ОХУ-д оршин суудаг Васильевыг хөрөнгө оруулагчаас 20,000 мянган ам.доллар залилсан хэргээр Төв Азийн тус улсад эрэн сурвалжлагдаж байна.
Казахстаны хууль сахиулах байгууллага Васильевыг шилжүүлэн өгөхийг багагүй хугацаанд хөөцөлдөж байгаа ч тэнд буруутгаж байгаа гэмт хэрэг нь бусад сэжигтэй гэмт хэргүүдтэй харьцуулахад харьцангуй хөнгөн байна. Wex 2018 онд дампуурсан бөгөөд хэсэг хэрэглэгчдийн тооцоолсноор нийт алдагдал 400 сая доллараас давсан байна.
Васильевыг Хорватад саатуулсан тухай мэдээ өнгөрсөн оны есдүгээр сард Польшийн хэвлэлд гарсан байна илчлэгдсэн Тэрээр наймдугаар сарын дундуур Варшавын нисэх онгоцны буудлаас баривчлагдаж, Казахстанд шилжүүлэн өгөхийг хүлээж байсан юм. Арванхоёрдугаар сард түүнийг дараа нь Орост буцаж ирсэн гэж мэдээлсэн Хувилбар.
Криптовалютын бизнесменийг хоёр жилийн өмнө Италид түр баривчилсан боловч Италийн эрх баригчид шилжүүлэн өгөх хүсэлтийг буруутай гэж үзэн хэдэн долоо хоногийн дараа түүнийг явуулахыг зөвшөөрөв. Тэрээр Оросын хоёр дахь том хот Санкт-Петербургт буцаж очих боломжтой болсон.
2022 оны XNUMX-р сард ОХУ-ын Дотоод хэргийн яам криптовалютын биржээс санхүүгийн хөрөнгө хулгайлсан хэрэгт буруутгагдаж буй этгээдийг баривчилсан тухай зарлав. Хүн ч, мөрийн хөтөлбөр нь ч тодорхойгүй байгаа ч тайлан санал болгосон Энэ бол Wex-ийн өөр нэг үүсгэн байгуулагч Алексей Билюченко юм.
2017 онд Wex нэртэй байгуулагдсан залгамжлагч Тухайн жилийн эхээр түүний операторын нэг нь Грект баривчлагдсаны дараа хаагдсан алдарт BTC-e биржийн тухай, Александр Винник. АНУ түүнийг худалдааны платформоор дамжуулан 9 тэрбум доллар угаасан гэж буруутгаж байна. Винникийг байсан Франц руу шилжүүлэн өгсөн ял шийтгүүлсэн 2020 оны арванхоёрдугаар сард таван жилийн хорих ялаар шийтгүүлсэн бөгөөд мөн ОХУ-аас эрэн сурвалжлагдаж байсан.
Хорватын эрх баригчид Дмитрий Васильевыг дахин суллана гэж та бодож байна уу? Доорх коммент хэсэгт бидэнд хэлээрэй.
Зургийн зээл: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Disclaimer: Энэхүү нийтлэл нь зөвхөн мэдээллийн зориулалттай. Энэ нь шууд худалдаж авах, зарах санал, аливаа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, эсвэл компаний зөвлөмж, дэмжлэг биш юм. Bitcoin.com хөрөнгө оруулалт, татвар, хууль эрх зүй, нягтлан бодох бүртгэлийн зөвлөгөө өгөхгүй. Энэ зүйлд дурдсан агуулга, бараа, үйлчилгээг ашиглахтай холбоотой, эсхүл түүнтэй холбоотойгоор учирсан гэмтэл, алдагдлыг компани эсвэл зохиогч шууд ба шууд бусаар хариуцахгүй.
Эх сурвалж: https://news.bitcoin.com/former-ceo-of-crypto-exchange-wex-dmitry-vasiliev-reportedly-detained-in-croatia/