- Эстони улсын хоёр иргэнийг 575 сая гаруй долларын крипто луйвар хийсэн хэргээр баривчилжээ.
- Яллагдагч нар бол одоо татан буугдсан Bitcoin үүл олборлох үйлчилгээ үзүүлэгч - HashFlare-ийн ард байгаа хүмүүс юм.
- Тэд энэ мөнгөөр үл хөдлөх хөрөнгө, тансаг зэрэглэлийн машин худалдаж авахад зарцуулсан гэх
АНУ-ын Хууль зүйн яам (DoJ) нийслэл Таллин хотод Эстонийн хоёр иргэнийг баривчилсан тухай мэдэгдэв. Тус хэлтэс тэднийг крипто луйвар хийж, мөнгө угаасан гэж буруутгаж байгаа юм. Луйварчид болох Сергей Потапенко, Иван Турыгин нар нь одоо татан буугдсан Bitcoin үүл олборлолтын үйлчилгээ үзүүлэгч HashFlare-ийн ард оюун ухаантнууд байсан.
Эстончуудыг крипто схемээр хөрөнгө оруулагчдаас 575 сая доллар залилсан хэрэгт буруутгаж байна. Холбооны мөрдөх товчоо (ХМТ) энэ хэргийн мөрдөн байцаалтыг хариуцаж, одоо ч ажиллаж байна Хайх HashFlare-ийн болзошгүй хохирогчид. Түүнчлэн эдгээр гэмт хэргийг үйлдсэн нь тогтоогдвол 20 жилийн хорих ялаар шийтгэх юм.
Унших Bitcoin-ийн [BTC] үнийн таамаглал 2023-2024
Татгалзсан-Биткойн олборлох үйлчилгээ нь олон сая долларыг гэртээ авчирдаг
Крипто олборлолтын үйлчилгээ үзүүлэгч нь HashCoins OU-ийн охин компани байсан. Энэхүү платформ нь Bitcoin, Ethereum, Litecoin, DASH, ZCash зэрэгт зориулсан үүлэн олборлолтын үйлчилгээг үзүүлсэн. 2019 оны XNUMX-р сард ашиглалтад орсон. гэж бичсэн байна крипто баавгайн зах зээл болон ашиггүй байдал Шалтгаан нь биткойны олборлолт. Энэхүү платформ нь жилийн гэрээгээр ажилладаг байсан тул фирмийн T&C нь ямар ч буцаан олголт хийхгүйгээр гэрээгээ дуусгахыг зөвшөөрсөн тул олон хүн алдагдал хүлээх ёстой байв.
ЭМЯ-аас өгсөн хамгийн сүүлийн мэдээллээр Hashflare-д анхнаасаа уул уурхайн тоног төхөөрөмж байхгүй гэж мэдэгджээ. Цаашид хэвлэлийн мэдээ унш,
“Хөрөнгө оруулагчид уул уурхайн орлогоо эргүүлэн татахыг хүсэхэд Потапенко, Турогин нар амласан ёсоороо олборлосон валютыг нь төлж чадаагүй. Үүний оронд тэд төлбөрөө хийхийг эсэргүүцсэн, эсвэл шүүгдэгчдийн олборлосон валютаар биш, нээлттэй зах зээл дээр худалдаж авсан виртуал валютаар хөрөнгө оруулагчдад төлбөрөө төлсөн."
Яллагдагчдыг зөвхөн HashFlare-д оролцоод зогсохгүй криптовалютын банкны үүрэг гүйцэтгэх Polybius платформд оролцсоных нь төлөө татсан нь анхаарал татаж байна. Яллагдагч Полибиусын ногдол ашиг болгон хөрөнгө оруулагчдаас 25 сая доллар цуглуулсан.
Гэсэн хэдий ч ногдол ашгаа хэзээ ч өгөөгүй. Мөн цуглуулсан мөнгөө зөвхөн яллагдагчийн хяналтанд байдаг бусад банкны данс, хэтэвч рүү шилжүүлсэн байна. Дараа нь Потапенко, Турьгин нар эдгээр хөрөнгийн тодорхой хэсгийг 75 орчим үл хөдлөх хөрөнгө, тансаг машин худалдаж авахын тулд компаниудад мөнгө угаасан гэж мэдэгджээ.
Эх сурвалж: https://ambcrypto.com/fbi-seeks-victims-of-defunct-bitcoin-mining-platform-as-two-arrested/