Нидерландын Санхүүгийн мэдээлэл, мөрдөн байцаах албаны (FIOD) мэдэгдэлд дурдсанаар, Амстердам хотын хууль сахиулах албаныхан ethereum холигч Tornado Cash программыг хөгжүүлж байгаад нэр нь үл мэдэгдэх 29 настай залууг баривчилжээ. FIOD сэжигтнийг "криптовалютыг холих замаар санхүүгийн гэмт хэргийн урсгалыг нуун дарагдуулж, мөнгө угаахад тус дөхөм үзүүлсэн" гэж буруутгаж байна.
Нидерландын хууль сахиулах байгууллага торнадогийн бэлэн мөнгөний хэрэглүүрийг баривчилж, ирээдүйд баривчлах боломжийн талаар албаны хүмүүс мэдэгдэв.
Дөрөв хоногийн өмнө АНУ-ын Сангийн яамны хяналтын алба, Гадаад хөрөнгийн хяналтын алба (OFAC) ethereum холих программ болох Tornado Cash болон холбогдох Ethereum-д суурилсан 44 хаягийг хоригложээ. Одоо Голландын хууль сахиулах байгууллагатай илчлэгдсэн FIOD нь Tornado Cash-ийг хөгжүүлсэн хэрэгт буруутгагдаж буй 29 настай үл мэдэгдэх этгээдийг баривчилсан байна. Голландын эрх баригчдын нийтэлсэн хэвлэлийн мэдэгдэлд сэжигтнийг шүүгчийн өмнө авчрах болно гэж тэмдэглээд "олон удаа баривчлахыг үгүйсгэхгүй" гэдгийг сануулж байна.
Нидерландын мөрдөн байцаагчид 2019 оноос хойш Tornado Cash 7 тэрбум орчим долларын эргэлтийг бүртгэсэн гэж хууль сахиулах албаныхан "дор хаяж нэг тэрбум долларын өртөгтэй гэмт хэргийн гарал үүсэлтэй криптовалют холигчоор дамжин өнгөрсөн" гэж үзэж байна. Амстердамын албаны хүмүүс тухайн хүний хувийн мэдээллийг задруулаагүй ч Нидерландын эрх баригчид мөнгө угаах гэмт хэрэгт сэжиглэгдэж байгаа тохиолдолд "дэвшилтэт технологи, тухайлбал төвлөрсөн бус байгууллагууд" FIOD-аас онцгой анхаарал хандуулж байгааг онцолжээ.
FIOD-ийн хэвлэлийн мэдээнд дараахь зүйлийг нэмж оруулав.
Энэ байгууллагын ард байгаа хүмүүс эдгээр гүйлгээгээр их хэмжээний ашиг олсон байж болзошгүй гэж сэжиглэж байна.
Сэжигтэнг баривчилсан нь алдартнуудын тоосжилт болон Гитбубын хоригийг дагаж мөрдсөн
Баривчлах ажиллагаа дараах байдалтай байна OFAC хоригийн мэдэгдэл Энэ нь 8-р сарын XNUMX-нд болсон. "Дараах байгууллага OFAC-ийн SDN жагсаалтад нэмэгдсэн: Tornado Cash," OFAC-ийн Кибер холбоотой Зориулалтын тайлангийн дэлгэрэнгүй. Дараа нь Github-ээр дамжуулан нээлттэй эх сурвалжийн Tornado Cash кодын сан дээр ажиллаж байсан хэд хэдэн хөгжүүлэгчид бүртгэлээ авсан. түр зогсоосон, мөн зарим үйлдлийг програм хангамжийн сангаас устгасан. Нэмж дурдахад Circle зэрэг төвлөрсөн крипто бизнесийн операторууд OFAC-ийн Tornado Cash-ийн хоригтой холбоотой гэх хаягуудыг царцаасан.
Github-ийг түдгэлзүүлсэн болон хөрөнгийг битүүмжилсний дараа нэрээ нууцалсан Tornado Cash хэрэглэгч ер бусын эргэлт гарсан. жижиг фракцуудыг илгээсэн эфирийн (ETH), олон тооны алдартнууд болон алдартай компаниудад тоосжилт гэж нэрлэгддэг. Снуп Дог, Стив Аоки, Логан Пол, Бипл зэрэг алдартай хүмүүс Пума пүүзний компани, Украины хандивын хаяг зэрэг байгууллагуудын хажууд тоос шороонд дарагджээ.
Пумагийн хэвлэлийн төлөөлөгч тус компани 0.075 эфирийн гүйлгээг хүлээн авсан гэж тайлбарлав. “Пума нь Tornado Cash-тай ямар ч бизнесийн харилцаагүй бөгөөд төлбөрийн талаар урьдчилж мэддэггүй байсан. Энэ асуудлыг одоогоор шалгаж байна" гэж Пумагийн хэвлэлийн төлөөлөгч Wall Street Journal-д тайлбарлав.
Төрийн сангийн албан тушаалтан торнадо бэлэн мөнгө "үр дүнтэй хяналтыг удаа дараа тавьж чадаагүй" гэж мэдэгдэв гэж OFAC-ийн Tornado Cash хэвлэлийн мэдээнд Blender.io холигчийг татан буулгасан тухай дурдсан байна.
Сангийн яамны терроризм, санхүүгийн тагнуулын асуудал эрхэлсэн орлогч дарга Брайан Нелсон даваа гарагт Торнадо Кэш зохицуулалтын бодлогыг дагаж мөрдөөгүй гэж тайлбарлав.
"Олон нийтийн баталгааг үл харгалзан Tornado Cash нь эрсдэлийг нь арилгах үндсэн арга хэмжээ авалгүйгээр, кибер хорлонтой этгээдүүдийн мөнгө угаахыг зогсоох зорилготой үр дүнтэй хяналтыг удаа дараа тавьж чадаагүй" гэж Нелсон хэлэв. гэж хэлсэн. "[Төрийн сан] гэмт хэрэгтнүүд болон тэдэнд тусалдаг хүмүүсийн виртуал валютыг угаадаг холигч нарын эсрэг хатуу арга хэмжээ авах болно" гэж Төрийн сангийн мөрдөн байцаагч нэмж хэлэв. АНУ-ын эрх баригчид Blender.io холигчийг татан буулгасныг тэмдэглэв.
Tornado Cash хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдийн анхаарлыг ихэд татсан ч XNUMX-р сард Blender.io анхны криптовалют холих програм байсан. OFAC-аас зөвшөөрөл авсан. Үүнтэй адилаар OFAC Blender.io-г гэмт хэргийн гүйлгээг тогтмол хөнгөвчлөхөд ашигладаг гэж мэдэгджээ. Хойд Солонгосын хакерын синдикат Lazarus Group нь Ронин гүүрний хакераас (Axie Infinity) хулгайлсан 620 сая долларын крипто сангуудыг төөрөгдүүлэхийн тулд холигч ашигласан гэж Төрийн сан дэлгэрэнгүй тайлбарлав. OFAC нь Tornado Cash гүйлгээг мөн Лазарус групптэй холбосон.
OFAC нэмсэн XNUMX-р сард SDN жагсаалтад хэд хэдэн крипто хаягууд. Tornado Cash, Blender.io сайтуудаас гадна Хойд Солонгосын хоригийг зөрчсөн Америкийн иргэнийг баривчилж, шоронд хорих ял оноожээ. Ethereum-ийн хөгжүүлэгч асан Виргил Гриффит Олон улсын эдийн засгийн онц байдлын тухай хуулийг (IEEPA) зөрчсөн нэг удаагийн хуйвалдааны хэрэгт буруутгагдаж байна. Гриффит БНАСАУ-д зохион байгуулагдсан блокчейн бага хурал дээр үг хэлсэн бөгөөд Гриффит БНАСАУ-д “хориг шийтгэлээс зайлсхийхийн тулд криптовалют болон блокчэйн технологийг ашиглах техникийн зөвлөгөө” өгсний дараа дайсанд тусалсан гэж буруутгагджээ.
Tornado Cash-ийн нөхцөл байдал болон АНУ-ын засгийн газраас крипто холих програмын эсрэг саяхан хэрэгжүүлж буй арга хэмжээний талаар та юу гэж бодож байна вэ? Доорх коммент хэсэгт энэ сэдвээр юу бодож байгаагаа бидэнд мэдэгдээрэй.
Зургийн зээл: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Disclaimer: Энэхүү нийтлэл нь зөвхөн мэдээллийн зориулалттай. Энэ нь шууд худалдаж авах, зарах санал, аливаа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, эсвэл компаний зөвлөмж, дэмжлэг биш юм. Bitcoin.com хөрөнгө оруулалт, татвар, хууль эрх зүй, нягтлан бодох бүртгэлийн зөвлөгөө өгөхгүй. Энэ зүйлд дурдсан агуулга, бараа, үйлчилгээг ашиглахтай холбоотой, эсхүл түүнтэй холбоотойгоор учирсан гэмтэл, алдагдлыг компани эсвэл зохиогч шууд ба шууд бусаар хариуцахгүй.
Эх сурвалж: https://news.bitcoin.com/dutch-law-enforcement-arrests-suspected-tornado-cash-developer-in-amsterdam/