Ирж байгаа хогийн уу? Хуурамч BTC-e биткойноор 165 сая доллар хөдөлж байна

Ойролцоогоор нэг жил унтсаны дараа хуурамч солилцооны BTC-e-ийн биткойны сангууд дахин хөдөлж байна. Нью-Йорк хотод төвтэй Америкийн блокчейн шинжилгээний фирм Chainalysis тайлагнах 10,000 сая долларын үнэ бүхий 165 BTC шилжүүлсэн байна.

Гүйлгээний зорилго нь хувийн хэтэвч, солилцооны хадгаламжийн хаяг болон бусад үйлчилгээ юм. Сонирхуулахад, шилжүүлэг нь 2018 оны дөрөвдүгээр сараас хойших хамгийн том мөнгө татсан явдал юм.

BTC-e нь 2011 оны 2017-р сард үүсгэн байгуулагдаж, АНУ-ын нууц алба болон Холбооны мөрдөх товчооны хамтарсан шалгалтын үр дүнд XNUMX онд хаагдсан крипто бирж юм. Мэдээллийн дагуу BTC-e нь ransomware халдлагаас мөнгө угаахад чухал үүрэг гүйцэтгэсэн.

NewsBTC шиг мэдээлсэн, аюулгүй байдлын судлаачид BTC-e нь бүх ransomware төлбөрийн 95%, тэдгээрийг fiat валют болгон хөрвүүлэх үүрэгтэй гэж тооцоолжээ.

ОХУ-ын иргэн, BTC-e компанийг үүсгэн байгуулагч Александр Винник нь мөн л 530,000 гаруй биткойны хулгайд 800,000-ыг нь хулгайлсан хэрэгт холбоотой байсан. Mt. Gox. Винник Францад хоёр жил хоригдсоныхоо дараа наймдугаар сард АНУ-д шилжүүлэн өгчээ.

Chainalysis-ийн тэмдэглэснээр, BTC-e нь 2017 онд хаагдах үедээ ихээхэн хэмжээний биткойн эзэмшдэг хэвээр байсан. 2018 оны 30,000-р сард BTC-e үйлчилгээний хэтэвчнээсээ 50 гаруй биткойныг шилжүүлсэн. Үүний XNUMX орчим сая доллар нь одоо зөвшөөрөгдсөн OTC лангууны Suex-д зарцуулагдсан.

BTC-e луйварчин биткойноо хаях гэж байна уу?

Түүнээс хойш луйврын солилцооны эзэд харьцангуй нам гүм байсан. Зөвхөн 2021 оны 100-р сард BTC-e 6 сая доллараас дээш үнэ бүхий XNUMX гаруй биткойныг хувийн хэтэвч рүүгээ илгээж, улмаар "Орос болон Зүүн Европын бусад орнуудад үйлчилдэг" хэд хэдэн бирж рүү илгээсэн гэж Chainalysis мэдээлэв.

Өчигдрийн гүйлгээ нь мөсөн уулын орой бөгөөд илүү удаан төлөвлөсөн нүүдэл байх шиг байна. BTC-e-ийн луйварчид сарын өмнөөс криптовалютыг татаж эхэлсэн. 26-р сарын XNUMX-нд BTC-e болон түүний залгамжлагч солилцоо WEX хоёулаа Оросын цахим төлбөрийн үйлчилгээ болох Webmoney руу бага хэмжээний Bitcoin илгээсэн.

Дараа нь 11-р сарын 100-нд BTC-e XNUMX биткойныг бирж рүү шууд бусаар шилжүүлэх замаар туршилт хийсэн. Амжилтанд хүрсэн мэт санагдсаны дараа BTC-e өчигдрийн томоохон алхамыг хийв.

Chainalysis-ийн дүгнэлтээр ойролцоогоор 9,950 биткойныг луйварчдын хувийн түрийвчинд үлдээсэн бол "Үлдсэн хэсэг нь хэд хэдэн зуучлагчаар дамжуулан хоёр томоохон биржийн дөрвөн хадгаламжийн хаяг руу шилжсэн. Дээр дүрсэлсэн Бирж 1-ийн хувьд бидний хийсэн дүн шинжилгээ нь a Оросын бирж Энэ BTC-e мөнгийг угаах зуучлагчаар ажилласан байж магадгүй.

CryptoQuant-ийн гүйцэтгэх захирал Ки Янг Жу БСТ нь 2014 онд болсон Mt. "Тэд хэдхэн цагийн өмнө 65 BTC-ийг Hitbtc руу илгээсэн, тиймээс энэ нь засгийн газрын дуудлага худалдаа эсвэл ямар нэгэн зүйл биш" гэж тэр хэлэв. Жу биржийг сэжигтэй үйл ажиллагааны улмаас дансаа түдгэлзүүлэхийг уриалав.

7 настай 10,000 $ БСТ өнөөдөр нүүсэн.

Гайхах зүйлгүй, энэ нь хуучин Bitcoins-ийн ихэнх шиг гэмт хэрэгтнүүдээс ирсэн. Энэ нь 2014 оны Mt. Gox-ын хакердсантай холбоотой BTC-e солилцооны түрийвч юм.

Тэд 65 BTC илгээсэн @hitbtc хэдхэн цагийн өмнө, тиймээс энэ нь засгийн газрын дуудлага худалдаа биш юм.https://t.co/6LnCxFAJfX https://t.co/YdPrvJafxY pic.twitter.com/Sp2higUqbq

— Ки Янг Жү (@ki_young_ju) Арваннэгдүгээр 24, 2022

Тиймээс богино хугацаанд BTC-e луйварчид дахин бага хэмжээний BTC хаяж байгаа тул аюул заналхийлдэггүй. Энэ хооронд биткойны үнэ 16,000 ам.долларын чухал эсэргүүцэлтэй тэмцэж байна.