Крипто хэрэглэгчид болон биржүүд одоо Колумб дахь гүйлгээний талаар мэдээлэх ёстой – Хөгжиж буй зах зээл Bitcoin мэдээ

Колумбын засгийн газар биржүүд болон хувь хүмүүс криптовалютын гүйлгээний талаар Колумбын мөнгө угаахтай тэмцэх байгууллага болох UIAF-д мэдээлэхийг шаардсан шинэ журам гаргажээ. Гүйлгээг онлайн тайлагналын системээр мэдээлэх ёстой бөгөөд биржүүд хэрэглэгчдийн хийсэн сэжигтэй гүйлгээний талаар үе үе тайлан гаргах шаардлагатай болно.

Колумб нь AML-ийн хяналтыг чангатгадаг

Хэрэглэгчид болон биржүүдийг тодорхой хэмжээнээс дээш криптовалютын гүйлгээг мэдээлэхэд чиглүүлдэг шинэ журам Колумбид батлагдсан. 314-р тогтоолоор 150 доллараас дээш тооны криптовалютын гүйлгээ, эсвэл үнэ нь 450 доллараас дээш үнэтэй олон тооны жетон ашиглан хийсэн гүйлгээг Колумбын мөнгө угаахтай тэмцэх байгууллага болох UIAF-д мэдэгдэх ёстой гэж заасан.

Дөрөвдүгээр сарын 1-нээс хэрэгжиж эхлэх энэхүү шинэ журам нь тус улсад криптовалют хөрөнгийн талаар болж буй үйл ажиллагаанд илүү хяналт тавьж, эдгээр хөрөнгийг ашиглан мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх үйл ажиллагааг зогсоох зорилготой юм. Энэ талаар тогтоолд:

Виртуал хөрөнгө нь Колумбид дангаараа хууль бус үйл ажиллагаа явуулдаггүй ч гүйлгээнд нэрээ нууцалсан эсвэл нууц нэрээр нууцлагдсаны улмаас хууль бус үйл ажиллагаанд зээл олгох боломжтой тул UIAF-ийн хөндлөнгийн оролцоог хангахуйц нөхцөл байдлыг бий болгосон. тэд.

Биржүүд мөн сэжигтэй гүйлгээний тайланг гаргаж, UIAF-д ер бусын гэж тооцогдох үйлдлүүд болон тэдгээрт нөлөөлсөн хэрэглэгчдийн нарийвчилсан жагсаалт гаргах ёстой.

Торгууль болон зохицуулалтын ахиц дэвшил

Мөн эдгээр удирдамжийг дагаж мөрдөөгүй бирж болон хүмүүст торгууль ногдуулдаг. Хэрэв эдгээр үйл ажиллагаанаас мөнгө угаах гэмт хэрэг илэрвэл зөрчил гаргасан хэрэглэгчид нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 100-400 хүртэл төгрөгөөр тооцож, бусад гэмт хэргийн торгууль ногдуулна.

314-р тогтоолд 2019 онд биткойны үндэсний зах зээл 124 онд бүртгэгдсэн дүнгээс бараг 1.7 дахин их буюу 2018 сая долларын гүйлгээг бүртгэсэн гэж заасан. Энэхүү өсөлт нь эдгээр зах зээл дээр шинээр олсон хөрвөх чадварын улмаас эдгээр хөрөнгийг хууль бус зорилгоор ашиглах талаар засгийн газрын санаа зовнилыг төрүүлэв. .

Гэсэн хэдий ч Колумб дахь байгууллагуудын крипто хяналт нь татварын орчинд ч хүрсэн. Тус улсын татварын зохицуулагч болох DIAN саяхан криптовалютыг арилжаалах, гүйлгээ хийхэд ашиглахтай холбоотой татвараас зайлсхийсэн хэргийг илрүүлэх арга хэмжээ авч байгаагаа зарлалаа.

Колумбын крипто хэрэглэгчид болон биржүүдэд тулгардаг шинэ шаардлагуудын талаар та юу гэж бодож байна вэ? Доорх коммент хэсэгт бидэнд хэлээрэй.

Сержио Гощенко

Сержио Венесуэлд амьдардаг криптовалютын сэтгүүлч юм. Тэрээр 2017 оны XNUMX-р сард үнийн өсөлт гарсан үед крипто мандалд орж, тоглоомонд хоцорсон гэж өөрийгөө тодорхойлсон. Компьютерийн инженерийн мэргэжил эзэмшсэн, Венесуэлд амьдардаг, криптовалютны өсөлт нийгмийн түвшинд нөлөөлсөн тул тэрээр өөр үзэл бодлыг санал болгож байна. криптовалютын амжилт, энэ нь банкгүй болон дутуу үйлчилгээтэй хүмүүст хэрхэн тусалдаг талаар.

Зургийн зээл: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons