Хэд хэдэн мэдээллээр Болгарын хууль сахиулах албаныхан крипто зээлдүүлэгч Nexo-г мөнгө угаасан, хориг арга хэмжээг зөрчсөн хэргээр шалгаж байна. Болгарын Ерөнхий прокурорын хэвлэлийн төлөөлөгч Сиика Милева хэлэхдээ, Nexo-г мөрдөн шалгах ажиллагаа нь Үндэсний аюулгүй байдлын алба, Жандармерийн газар, Софи хотын цагдаа зэрэг янз бүрийн агентлагийн 300 мөрдөн байцаагч оролцсон өргөн цар хүрээтэй ажиллагаа юм.
Болгарын хууль сахиулах байгууллага крипто зээлдүүлэгч Nexo компанийн оффисуудад мөнгө угаасан, хориг арга хэмжээ авсан байж болзошгүй гэж сэжиглэн нэгжлэг хийжээ.
12 оны 2023-р сарын XNUMX-нд Болгарын хууль сахиулах ажилтнууд криптовалют зээлдүүлэгч Nexo компанийн оффис руу нэгжлэг хийсэн тухай мэдээллүүд гарчээ. Тус компанийг Оросын эсрэг авсан хориг арга хэмжээг зөрчсөн, мөнгө угаах гэмт хэрэг үйлдсэн хэргээр шалгаж байгаа гэж Болгарын Ерөнхий прокурорын хэвлэлийн төлөөлөгч Сиика Милева мэдэгдэв. Болгарын кибер гэмт хэрэгтэй тэмцэх албаны дарга Светлио Василев хэлэхдээ:
Криптовалют шилжүүлсэн платформын үйлчлүүлэгчийг террорист үйл ажиллагааг зохион байгуулагч гэж албан ёсоор зарлав. Харин хэнийг гэмт хэрэгт буруутгах нь тодорхойгүй байна. 15 гаруй хаягийг эрэн сурвалжилж, сонирхсон хүмүүсийг шинээр тогтоож байна.
Лондонд төвтэй ч халдлага болсон Софи дахь оффисуудаа ажиллуулдаг Nexo компани энэ хэргийн дараа Твиттер хуудсандаа хийсэн мэдэгдэлдээ ямар нэгэн буруутай үйлдлээ няцаалаа. “Олон жилийн турш бид маш олон бизнесээс татгалзсан, учир нь Nexo мөнгө угаахтай тэмцэх, үйлчлүүлэгчээ таних хатуу бодлоготойгоо хэзээ ч буулт хийдэггүй. Гэхдээ та тогтвортой бизнесээ ингэж бий болгодог гэдгийг бид үргэлж мэддэг байсан” гэж пүрэв гарагт компани мэдэгдэв. Nexo нэмж хэлэв:
Харамсалтай нь сүүлийн үед криптод зохицуулалт хийж, зарим зохицуулагчид эхлээд өшиглөж, дараа нь асуулт асуух арга барилыг саяхан хэрэгжүүлсэн. Авилгад идэгдсэн орнуудад энэ нь рэкеттэй хиллэдэг, гэхдээ энэ нь бас өнгөрөх болно.
Энэ мэдээ нь 2022 оны 94-р сарын сүүлчээр АНУ-ын хагас арав гаруй үнэт цаасны зохицуулагчид Nexo-г шалгаж, тус фирмийн зээлийн үйлчилгээний эсрэг арга хэмжээ авсан гэсэн мэдээний дараа гарч байна. Мөн Нью-Йорк муж болон Ерөнхий прокурор Летитиа Жеймс нар Nexo-ийн эсрэг нэхэмжлэл гаргасан байна. Жеймсийн нэхэмжлэлийн дараа Nexo АНУ-ын зах зээлээс гарч байгаагаа мэдэгдэв. Болгарын Ерөнхий прокурорын хэвлэлийн төлөөлөгч сүүлийн таван жилийн хугацаанд ойролцоогоор XNUMX тэрбум долларыг Nexo-ээр дамжуулсан гэж дэлгэрэнгүй тайлбарлав.
Nexo-ийн удирдлагууд мөрдөн байцаалт, дайралт нь үндэслэлгүй гэж үзэж байгаа бөгөөд компани нь "холбогдох эрх бүхий байгууллага, зохицуулагчидтай үргэлж хамтран ажилладаг" гэдгийг онцлон тэмдэглэв. Прокурорууд Софи дахь оффисуудад нэгжлэг хийхээс гадна сэжигтэй гүйлгээ хийсэн гэх үндэслэлээр мөрдөн байцаалтыг хэдэн сарын өмнө эхлүүлсэн гэж дэлгэрэнгүй тайлбарлав. Мэдээлсэн гүйлгээ нь ОХУ-ын эсрэг тавьсан барууны хориг арга хэмжээг тойрч гарах зорилготой байсан гэж таамаглаж байна.
Nexo-г буруутгаж байгаа болон тэдний бизнесийн үйл ажиллагааг шалгаж байгаа талаар та ямар бодолтой байна вэ? Доорх коммент хэсэгт энэ сэдвээр юу бодож байгаагаа бидэнд мэдэгдээрэй.
Зургийн зээл: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Disclaimer: Энэхүү нийтлэл нь зөвхөн мэдээллийн зориулалттай. Энэ нь шууд худалдаж авах, зарах санал, аливаа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, эсвэл компаний зөвлөмж, дэмжлэг биш юм. Bitcoin.com хөрөнгө оруулалт, татвар, хууль эрх зүй, нягтлан бодох бүртгэлийн зөвлөгөө өгөхгүй. Энэ зүйлд дурдсан агуулга, бараа, үйлчилгээг ашиглахтай холбоотой, эсхүл түүнтэй холбоотойгоор учирсан гэмтэл, алдагдлыг компани эсвэл зохиогч шууд ба шууд бусаар хариуцахгүй.
Эх сурвалж: https://news.bitcoin.com/crypto-lender-nexo-under-investigation-for-alleged-money-laundering-russian-sanction-violations-in-bulgaria/