NYDFS-ийн ахлах ажилтан Адриен Харрис 100 оны 4-р сарын 2023-нд гарын үсэг зурсан зөвшөөрлийн тушаалын дагуу Coinbase нь Нью-Йоркийн Санхүүгийн Үйлчилгээний Газартай (NYDFS) 2020 сая долларын төлбөр төлөхөөр тохиролцсон байна. биржийн мөнгө угаахтай тэмцэх хяналт 2021-XNUMX он хүртэл хангалтгүй байсан.
Нью-Йоркийн зохицуулагч Coinbase-ийг мөнгө угаахтай тэмцэх хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөхтэй холбоотой асуудлаар 100 сая доллараар торголоо.
Крипто бирж, кастодиал фирм Coinbase (Nasdaq: МӨНГӨ) 100, 2020 онд мөнгө угаахтай тэмцэх зохих хяналтыг хэрэгжүүлээгүйнхээ төлөө Нью-Йоркийн санхүүгийн шилдэг зохицуулагч NYDFS-тэй 2021 сая долларын төлбөр төлөхөөр тохиролцсон байна. Coinbase 50 сая долларын торгууль төлөхөөр тохиролцсон бөгөөд дахин 50 сая долларыг шаардлагатай эсрэг арга хэмжээ авахад зарцуулах болно. мөнгө угаах гэмт хэргийн (AML) суурь шалгалт.
"Coinbase-д эдгээр сэрэмжлүүлгийг дагаж мөрдөх хангалттай боловсон хүчин, нөөц, багаж хэрэгсэл дутмаг байсан бөгөөд хоцрогдол нь хурдацтай өсч, зохицуулах боломжгүй түвшинд хүрсэн." зөвшөөрлийн захиалга ахлах Адриен Харрис гарын үсэг зурсан дэлгэрэнгүй мэдээлэл. "2021 оны эцэс гэхэд Coinbase-д хянуулаагүй гүйлгээний хяналтын анхааруулга 100,000 гаруй болж өссөн (ихэнх нь сартай байсан) бөгөөд сайтар нягтлан шалгах шаардлагатай үйлчлүүлэгчдийн тоо 14,000 давсан."
Нийцлийн шалгалт 2020 онд эхэлсэн бөгөөд суурь шалгалтын хяналт байхгүй гэх шалтгаан нь 2018 онд эхэлсэн. Coinbase тухайн үед AML болон үйлчлүүлэгчээ мэдэх (KYC) удирдамжийг дагаж мөрдөж байгаа эсэхийг шалгахын тулд бие даасан шалгагч хөлслөхөөр тохиролцсон. Гэсэн хэдий ч дагаж мөрдөх асуудал байсаар байсан бөгөөд Нью-Йоркийн зохицуулагч 2021 онд арга хэмжээ авахаар шийджээ. “Бид сансарт хууль бус санхүүжилтийн асуудлаар маш илэн далангүй ярьсан. Тийм ч учраас манай тогтолцоо нь крипто компаниудыг банкуудтай ижил стандартад нийцүүлдэг" гэж ахлах ахлагч Харрис хэлэв. гэж хэлсэн.
Үүний зэрэгцээ Coinbase-ийн хувьцааны COIN нь лхагва гаригт 6.74% -иар өссөнөөр буурах биш харин мэдээ рүү үсрэв. Мөн Coinbase гэж хариулав өөрийн блогтоо төлбөр тооцоо хийх гэж байгаа бөгөөд тэрээр "дараагийн хоёр жилийн хугацаанд 50 сая долларын санхүүжилтийн хөтөлбөрт хөрөнгө оруулалт хийхээр амласан" гэж тэмдэглэжээ. NYDFS төлбөр тооцооны талаархи биржийн блог шуудангийн мессежийг үргэлжлүүлэв.
Бид энэхүү тогтоолыг тасралтгүй сайжруулах амлалт, гол зохицуулагчидтай хамтран ажиллах, криптовалютын орон зайд илүү нийцүүлэхийг эрмэлзэж буй чухал алхам гэж үзэж байна - өөрсдөдөө болон бусдад.
Coinbase Нью-Йоркийн санхүүгийн зохицуулагчтай дагаж мөрдөх хяналтгүйн улмаас тохиролцсон талаар та юу гэж бодож байна вэ? Доорх коммент хэсэгт энэ сэдвээр юу бодож байгаагаа бидэнд мэдэгдээрэй.
Зургийн зээл: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Disclaimer: Энэхүү нийтлэл нь зөвхөн мэдээллийн зориулалттай. Энэ нь шууд худалдаж авах, зарах санал, аливаа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, эсвэл компаний зөвлөмж, дэмжлэг биш юм. Bitcoin.com хөрөнгө оруулалт, татвар, хууль эрх зүй, нягтлан бодох бүртгэлийн зөвлөгөө өгөхгүй. Энэ зүйлд дурдсан агуулга, бараа, үйлчилгээг ашиглахтай холбоотой, эсхүл түүнтэй холбоотойгоор учирсан гэмтэл, алдагдлыг компани эсвэл зохиогч шууд ба шууд бусаар хариуцахгүй.
Эх сурвалж: https://news.bitcoin.com/coinbase-agrees-to-100-million-settlement-with-new-york-financial-regulator-for-anti-money-laundering-violations/