Сүүлийн үед Оросын хамгийн алдартай Понзи схемийг үндэслэгчдийн нэг Финико Арабын Нэгдсэн Эмират улсад хоригдож байгаа тухай Оросын хэвлэлүүд мэдээлжээ. Өнгөрсөн зун луйвар уналтад орсноор крипто пирамидын эзэн ойрын хүн ОХУ-ыг орхин явсан.
АНЭУ-ын эрх баригчид Финикогийн шилдэг гишүүнийг шилжүүлэн өгөх ОХУ-ын хүсэлтийг хянан үзэж байна
Зигмунт Зигмунтович бол Оросын хамгийн том Понзи схемийг үүсгэн байгуулагч, өндөр албан тушаалын төлөөлөгч юм. MMM 1990-ээд онд Арабын Нэгдсэн Эмиратад (АНЭУ) баригдсан гэж Оросын "Бизнес онлайн" портал пүрэв гарагт мэдээлэв. Баривчилгааг ОХУ-ын Ерөнхий прокурорын газар нотолсон байна.
Тус хэвлэлд бичсэнээр Германы иргэн 24 настай залуу есдүгээр сарын эхнээс Персийн булангийн муж дахь шоронд хоригдож байгаа аж. ОХУ-ын прокурорууд түүнийг саатуулсан талаар орон нутгийн Интерполын товчооноос мэдээлсэн гэж тус хэвлэлд мэдэгджээ. ОХУ аль хэдийн тус улсын Хууль зүйн яаманд шилжүүлэн өгөх хүсэлтээ гаргасан бөгөөд одоогоор Абу Дабигийн эрх бүхий байгууллагууд хэлэлцэж байна.
2021 оны долдугаар сараас хойш хоригдож байгаа Финикогийн үүсгэн байгуулагч Кирилл Доронины бусад хоёр хамтран зүтгэгч Марат Сабиров, Эдвард Сабиров нарын хамт Оросын хууль сахиулах байгууллага залилангийн хөрөнгө оруулалтын схемд эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалгаж эхэлснээр Зигмунтовичийг олон улсын эрэн сурвалжлах жагсаалтад оруулжээ. Санхүүгийн пирамид сүйрч байгаа тул эрчүүд Оросоос гарч чадсан.
Одоогоор Сабировуудын хаана байгаа нь тодорхойгүй байгаа бөгөөд Зигмунтовичийг яг ямар нөхцөл байдалд баривчилсан нь тодорхойгүй байна. Гэвч мэдлэгтэй эх сурвалжууд "Business Online" сайтад түүний хуучин хоёр хамтрагч аюулгүй байдлын албаныханд түүний байршлын талаар мэдээлсэн байж магадгүй гэж мэдэгджээ.
Эрүүгийн хэргийн яллагдагчаар Финикогийн шилдэг промоутеруудыг оруулаад өөр 22 хүн байна. Тэдний дунд хоёр эмэгтэй, Лилия Нуриева, Дина Габдуллина нар, түүнчлэн Финикогийн дэд ерөнхийлөгч, Доронины баруун гар, Илгиз Шакиров, Понзи схемийг үндэслэсэн ОХУ-ын Бүгд Найрамдах Татарстан улсад баривчлагдсан. Өнгөрсөн арваннэгдүгээр сард Финикогийн зохион байгуулагч мэдүүлэг өгөхийг санал болгов түүний 44 хамсаатны эсрэг.
ОХУ-ын Дотоод хэргийн яамны мэдээлснээр Финикогийн гишүүд болон удирдлагууд пирамид руу дор хаяж 5 тэрбум рубль (80 сая доллар) татсан боловч бодит хохирлын хэмжээ хамаагүй өндөр байх магадлалтай. Энэ мөнгийг Орос болон хуучин ЗХУ-ын орон зайн бусад хэд хэдэн улс, ЕХ-ны гишүүн Герман, Австри, Унгар, АНУ болон бусад орнуудад залилан мэхэлсэн хөрөнгө оруулагчдаас авсан байна.
Хохирогчдын ихэнх нь Finiko хэмээх хий үзэгдэл аж ахуйн нэгжийн хяналтанд байдаг түрийвчний хаяг руу криптовалют илгээхийг хүссэн. дагуу а тайлан Блокчейн шүүх эмнэлгийн Chainalysis фирмийн мэдээлснээр пирамид 1.5 оны 2019-р сараас 2021 оны 800,000-р сарын хооронд 30 тэрбум гаруй долларын биткойн хүлээн авсан байна. Сар бүр XNUMX хүртэлх хувийн өгөөж өгнө гэсэн амлалтад уруу татагдсан хүмүүс зоосыг XNUMX хадгаламжаар шилжүүлсэн байна.
Та Финикогийн хэрэгт өөр баривчилгаа хүлээж байна уу? Доорх коммент хэсэгт бидэнд мэдэгдээрэй.
Зургийн зээл: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Disclaimer: Энэхүү нийтлэл нь зөвхөн мэдээллийн зориулалттай. Энэ нь шууд худалдаж авах, зарах санал, аливаа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, эсвэл компаний зөвлөмж, дэмжлэг биш юм. Bitcoin.com хөрөнгө оруулалт, татвар, хууль эрх зүй, нягтлан бодох бүртгэлийн зөвлөгөө өгөхгүй. Энэ зүйлд дурдсан агуулга, бараа, үйлчилгээг ашиглахтай холбоотой, эсхүл түүнтэй холбоотойгоор учирсан гэмтэл, алдагдлыг компани эсвэл зохиогч шууд ба шууд бусаар хариуцахгүй.
Эх сурвалж: https://news.bitcoin.com/co-founder-of-russias-largest-crypto-pyramid-finiko-arrested-in-uae/