CFTC нь далай дахь "хамгийн том загас" барьсан байж магадгүй юм. Мөн үүнээс илүү зүйл байж болох юм.
АНУ-ын түүхий эдийн хяналтын байгууллага өнгөрсөн баасан гарагт Өмнөд Африкийн гүйцэтгэх захирал болон түүний компанийг биткойны 1.7 тэрбум гаруй долларын үнэ бүхий хуурамч барааны сан ажиллуулсан хэргээр иргэний хэрэг үүсгэснээ зарлав.
Түүхий эдийн фьючерс арилжааны комисс Корнелиус Йоханнес Стейнберг болон Mirror Trading International Proprietary Ltd нарын эсрэг хэрэг үүсгэн, дэлхийн олон түвшний маркетингийн үйл ажиллагаа нь хуримтлуулсан бүх биткойноо "зөвшөөрсөн" гэж мэдэгджээ.
Санал болгож буй унших материал | Мета өөрийн дижитал түрийвч Novi дээр сүх унагав
CFTC-ийн хамгийн том залилангийн мөрдөн байцаалт
Тус компани нь олон мянган хүнээс онлайнаар биткойн гуйж, барааны сан ажиллуулдаг гэх луйвар байсан гэж CFTC мэдэгдэв. Bitcoin-тэй холбоотой хамгийн том залилан хэзээ нэгэн цагт судалж үзсэн.
MTI-ийн гол хүн Стейнберг нь 29,421 америкчуудаас "мөн дэлхийн хэмжээнд" зөвшөөрөлгүй барааны сангийн үйл ажиллагаа явуулахын тулд 1.7 тэрбум гаруй долларын үнэ бүхий 23,000 BTC авсан гэж CFTC мэдэгдэв.
CFTC нь MTI нь 18 оны 2018-р сарын 30-аас 2021 оны XNUMX-р сарын XNUMX-ны хооронд ойролцоогоор гурван жил ажилласан гэж мэдэгджээ.
CFTC-ийн комиссар Кристин Жонсон хэвлэлийнхэнд хийсэн мэдэгдэлдээ:
"Шүүгдэгчдийн жижиг арилжааны үйл ажиллагаа үр дүнгүй байсан бөгөөд тэд оролцогчдоос цуглуулсан дор хаяж 29,421 биткойныг бараг бүгдийг нь завшсан."
Жонсоны хэлснээр хууран мэхлэгчид шинэ технологи, дэлхий дахины харилцаа холбоо, "цагдаагийн ажилтан байхгүй мэт харагдав" зэргийг ашиглан бусармаг үйлдлээ хийдэг.
MTI-ийн нэхэмжлэлийг CFTC-ийн гомдлын баримт бичигт хууран мэхлэлтийн хохирогчид өндөр технологийн хөрөнгө оруулалтын клубт хөрөнгө оруулалт хийсэн гэж итгэж байсныг нотлох баримт болгон оруулсан болно.
Стейнбергийн хэлснээр MTI-ийн алгоритмууд нь сарын 10%-ийн хөрөнгө оруулалтын өгөөжтэй (ROI) "идэвхгүй орлого" үүсгэдэг. Баримт бичигт үндэслэн найз нөхөд, гэр бүлийнхэн нь урамшуулал авсан.
Амралтын өдрийн график дээр BTC нийт зах зээлийн үнэлгээ 364 тэрбум доллар байна | Эх сурвалж: TradingView.com
Гүйцэтгэх захирал бол хайж буй хүн
Стернбергийг Өмнөд Африкийн эрх баригчид эрэн сурвалжилж байгаа ч түүнийг саяхан Холбооны Бүгд Найрамдах Бразил улсад Интерполын баривчлах тушаалаар баривчилсан гэж CFTC мэдэгдэв.
Өнгөрсөн жил MTI дампуурлаа зарласны дараа Өмнөд Африкийн эрх баригчид залилангийн хэргийг шалгаж эхэлжээ.
Стейнберг болон MTI-ийн эсрэг буруутгаж байгаа зүйл бол тус агентлагийн хийсэн хамгийн сүүлийн алхам бөгөөд XNUMX-р сард криптовалютын салбарыг сайтар хянахын тулд нэмэлт эх үүсвэр хуваарилж байгаагаа мэдэгдсэн.
Санал болгож буй унших материал | Төв банкны эсэргүүцлийг үл харгалзан Мексикийн сенатор биткойныг хууль ёсны болгохыг түлхэв
CFTC энэ сарын эхээр 2017 онд эрх баригчдыг хууран мэхэлсэн гэх үндэслэлээр Gemini Trust компанийг шүүхэд өгсөн.
CFTC-ийн мэдээлснээр криптовалютын бирж биткойны фьючерсийн бүтээгдэхүүндээ зөвшөөрөл авахын тулд "материаллаг худал эсвэл төөрөгдүүлсэн нэхэмжлэл" гаргасан.
Үүний зэрэгцээ, CFTC-ийн арга хэмжээ нь төөрөгдүүлсэн оролцогчдод бүрэн нөхөн төлбөр авах, түүнийг цуцлах, иргэний мөнгөн торгууль, байнгын арилжаа, бүртгэлийн хориг зэрэг бусад шийтгэлийг шаарддаг.
Coincu News-ийн онцолсон зураг, графикаас TradingView.com
Эх сурвалж: https://bitcoinist.com/cftc-makes-1-7-b-bitcoin-fraud-charge/