Саяхны шүүхэд гаргасан нэхэмжлэлийн дагуу CFTC нь Өмнөд Африкийн MTI-тай холбоотой хамгийн том биткойны луйврын хэргийг юу гэж үзэж байгаагаа илчилсэн.
Түүхий эдийн фьючерс арилжааны комисс (CFTC) 1.7 тэрбум долларын залилангийн хэргээр Bitcoin (BTC) бассейны оператор Mirror Trading International (MTI)-г шүүхэд өгчээ. Өмнөд Африкт төвтэй Bitcoin компанийн гүйцэтгэх захирал Корнелиус Йоханнес Стейнберг үйлчлүүлэгчдийн мөнгийг завшсан гэж CFTC буруутгаж байна. Энэ хэргийг "биткойнтой холбоотой хамгийн том залилангийн хэрэг" гэж тайлбарлаж, АНУ-ын зохицуулагч Стейнберг 29,421 америк хүнээс 23,000 BTC хүлээн авсан гэж мэдэгджээ.
MTI-ийн гүйцэтгэх захирал нь олон түвшний маркетингийн схемд ашиглахын тулд дэлхий даяарх хөрөнгө оруулагчдаас BTC-ийг хүлээн авсан гэдгийг CFTC цаашид тодотгож байна. Үүний үр дүнд CFTC компаниас хөрөнгө оруулагчдын мөнгийг буцаан олгохыг хүсч байна. CFTC-ийн албан ёсны хэвлэлд дурдсанаар:
"CFTC нь залилан мэхэлсэн хөрөнгө оруулагчдын хохирлыг бүрэн барагдуулах, хууль бусаар олсон орлогоо үрэгдүүлэх, иргэний мөнгөн торгууль ногдуулах, бүртгэл, арилжааг байнга хориглох, цаашид Бараа, түүхий эдийн биржийн тухай хууль болон CFTC журмыг зөрчихөд байнгын хориг тавихыг эрэлхийлж байна."
Гэсэн хэдий ч Америкийн зохицуулагч мөн найдаж буй хохирогчдод нөхөн төлбөр олгох тушаал нь алдагдсан хөрөнгийг нөхөж өгөхгүй байж болзошгүйг анхааруулав. Учир нь хариуцагч нар дээрх алдагдлыг нөхөх хэмжээний хөрөнгө, хөрөнгөгүй байж болно.
CFTC-ийн мэдээлснээр MTI Bitcoin-ийн луйвар хэрхэн хэрэгжсэн бэ
CFTC-ийн баримт бичгийн дагуу залилангийн хохирогчид өндөр технологийн хөрөнгө оруулалтын клубт хөрөнгө оруулалт хийж байна гэж итгэж байсан. MTI-ийн Стейнберг платформын алгоритмуудыг ашиглан идэвхгүй орлогоос сар бүр 10% өгөөж өгнө гэж амласан гэж мэдэгджээ. Нэмж дурдахад, CFTC-ийн хураамжийн баримт бичигт MTI нь найз нөхөд, гэр бүлээ шилжүүлсэн хөрөнгө оруулагчдад урамшуулал амласан гэж мөн дурдсан байдаг.
АНУ-ын агентлаг мөн MTI-ийн схем ойролцоогоор гурван жил ажилласан гэж мэдэгдэв. Уг схем нь 18 оны 2018-р сарын 30-наас 2021 оны 29,421-р сарын 1.7 хүртэл үргэлжилсэн. Тухайн үед уг схем нийт XNUMX BTC буюу XNUMX тэрбум долларыг цуглуулсан. CFTC-ийн хэвлэлийн мэдэгдэлд:
"Шүүгдэгчдийн хийсэн жижиг арилжаа нь ашиггүй байсан бөгөөд тэд оролцогчдоос хүлээн авсан дор хаяж 29,421 биткойныг бүгдийг нь завшсан."
АНУ-ын нэр хүндтэй түүхий эдийн хяналтын байгууллага мөн нэмж хэлэв:
"Луйварчид ихэвчлэн шинэ технологи, дэлхий дахины холболт, цагдаагүй мэтээр хүлээн зөвшөөрөгдөх давуу талыг ашиглан луйвраа хийдэг."
CFTC нь Стейнберг зохих мэдээлэл хийгээгүй бөгөөд бие даасан арилжааны механизм байгаа талаар худал хэлж байсныг илрүүлсэн. Нэмж дурдахад MTI-ийн гүйцэтгэх захирал хэзээ ч ашигтай форекс своп хийж, хуурамч дансны хуулга ашиглан үйлчлүүлэгчдийг доромжилж байгаагүй. Гэсэн хэдий ч 2021 оны эхээр MTI Өмнөд Африкт дампуурлын ажиллагаа явуулж, татан буулгах ажиллагааг эхлүүлсэн. Энэ нь биткойны усан сангийн оператор АНУ болон Өмнөд Африкт тулгарч буй зохицуулалтын дарамтаас үүдэлтэй юм.
Сонирхуулахад, Өмнөд Африкийн Санхүүгийн Үйлчилгээний Байгууллага (FSCA) MTI-ийн хөрөнгө оруулагчдад 2020 оны 10-р сард компанитай харилцаагаа таслахыг зөвлөжээ. MTI-гийн зарласан сарын XNUMX%-ийн өгөөжийг эргэлзээтэй гэж тайлбарлаж, FSCA компанид лиценз байхгүй гэж мэдэгджээ.
Хэдийгээр Өмнөд Африкийн иргэн ч Стейнберг саяхан Интерполын баривчлах тушаалаар Бразилд саатуулагдсан гэж CFTC мэдээлэв.
ирэх
Толу бол Лагосод суурилсан cryptocurrency болон blockchain сонирхогч юм. Тэрбээр криптогийн түүхийг нүцгэн үндсээр нь задлах дуртай бөгөөд ингэснээр хүн бүр хэт их суурь мэдлэггүйгээр ойлгох боломжтой байдаг.
Тэрээр крипто түүхийн талаар гүнзгий ярьдаггүй бол Толу хөгжимд дуртай, дуулах дуртай, кинонд дуртай нэгэн юм.
Эх сурвалж: https://www.coinspeaker.com/cftc-lawsuit-south-african-mti-1-7b-bitcoin-fraud/