АНУ-ын холбооны зохицуулах агентлаг болох Түүхий эдийн фьючерс арилжааны комисс (CFTC) нь Өмнөд Африкийн иргэн болон дэлхийн валютын түүхий эдийн санг БСТ-д бараг 2 тэрбум долларын үнэ бүхий луйвар, бүртгэлийн зөрчилд буруутгасан.
Луйврын схем биткойноор 1.7 тэрбум долларын ашиг олжээ
нь дагуу хэвлэлийн мэдээ Пүрэв гарагт (30 оны 2022-р сарын XNUMX) CFTC нь Корнелиус Йоханнес Стейнберг болон Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) компаниудын эсрэг АНУ-ын Техас мужийн Баруун дүүргийн дүүргийн шүүхэд иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа явуулсан.
Америкийн зохицуулагч MTI-г удирдаж байсан Стейнбергийг 2018 оны тавдугаар сараас 2021 оны гуравдугаар сарын хооронд олон улсын залилангийн олон түвшний маркетингийн схемд оролцсон гэж мэдэгджээ.
CFTC-ийн гомдлын дагуу Өмнөд Африк олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл болон өөр өөр вэбсайтуудаар дамжуулан хувь хүмүүсээс биткойныг MTI-ийн ажиллуулдаг барааны санд оролцохыг хүссэн. Зохицуулагч нь хөрөнгө оруулагчид гэрээний оролцогчид (ECPs) шаардлага хангаагүй гэдгийг тэмдэглэв.
Дараа нь Стейнберг энэ хугацаанд хамгийн багадаа 29,421 BTC хүлээн авсан нь тухайн үед 1.73 тэрбум доллараас давсан (одоо биткойны одоогийн үнээр 598 сая долларын үнэтэй). Зөвхөн АНУ-аас 23,000 орчим оролцогч ирсэн. Харин MTI нь CFTC-д бүртгүүлээгүй.
Үүний зэрэгцээ, зохицуулагч энэ хэргийг "аль ч CFTC хэрэгт буруутгагдаж буй Bitcoin-тэй холбоотой хамгийн том залилангийн схем" гэж тодорхойлсон. Тусдаа хэвлэлийн мэдэгдэлд CFTC комиссар Кристин Жонсон гэж хэлсэн:
"Харилцагч нар гадаад валютын арилжааны оронд санхүүжүүлсэн хөрөнгийг завшиж, арилжаа болон гүйцэтгэлийг нь буруугаар мэдүүлж, хуурамч дансны хуулга гаргаж, арилжаа хийсэн гэж үзэж буй хуурамч брокер үүсгэн, ерөнхийдөө уг бассейныг Понзи схемийн дагуу ажиллуулсан."
CFTC нь Crypto-ийн ахлах зохицуулагч болохыг эрмэлзэж байна
Үүний зэрэгцээ, Стейнберг одоогоор Өмнөд Африкийн хууль сахиулах байгууллагаас оргон зайлсан нэгэн боловч саяхан Бразилд Интерполын баривчлах тушаалаар баривчлагджээ.
Хэвлэлийн мэдээнд дурдсан байна.
"CFTC нь залилан мэхэлсэн хөрөнгө оруулагчдын хохирлыг бүрэн барагдуулах, хууль бусаар олсон орлогоо үрэгдүүлэх, иргэний мөнгөн торгууль ногдуулах, бүртгэл, арилжааг бүрмөсөн хориглох, цаашид Түүхий эдийн биржийн тухай хууль болон CFTC журмыг зөрчихөд байнгын хориг тавихыг эрмэлздэг."
Гэсэн хэдий ч яллагдагчид эргэн төлөгдөх хангалттай хөрөнгө, хөрөнгөгүй байж болзошгүй тул хохирогчид мөнгөө буцааж авахгүй байхыг холбооны зохицуулагч анхааруулав.
Хамгийн сүүлийн тохиолдол нь CFTC хоёр хүнийг буруутгаснаас сарын дараа гарч байна ажиллаж байгаа хөрөнгө оруулагчдыг 44 сая доллараар залилсан залилангийн схем. Мөн шүүгдэгч нар CFTC-ийн бүртгэлгүй барааны сан ажиллуулж байсан.
Саяхан хэлэв тайлан by Крипто төмс, CFTC нь криптовалютын салбарын үндсэн зохицуулалтын байгууллага болохыг эрмэлзэж байна.
Binance Үнэгүй 100 доллар (онцгой): Энэ холбоосыг ашиглана уу бүртгүүлж, эхний сард Binance Futures дээр 100 доллар үнэгүй, 10% хөнгөлөлт авах (нэр томьёо).
PrimeXBT Тусгай санал: Энэ холбоосыг ашиглана уу бүртгүүлээд POTATO50 кодыг оруулаад 7,000 доллар хүртэл хадгаламжаа аваарай.
Эх сурвалж: https://cryptopotato.com/cftc-handles-its-biggest-bitcoin-related-fraud-scheme-worth-1-7-billion/