Түүхий эдийн фьючерс арилжааны хороо (CFTC) Охайа мужийн нэгэн иргэн болон түүний компаниудыг криптовалютаар тэжээгддэг Понзи схемээр үйлчлүүлэгчдээс 12 сая гаруй доллар завшсан хэргээр буруутгаж байгаа юм.
CFTC төлбөр авчирдаг
CFTC-д байдаг төлбөртэй олон сая долларын крипто луйврын хэрэгт буруутгагдаж буй хүн.
Охайо мужийн Нью Олбани хотын Ратнакишор Гири крипто хөрөнгийн талаар сонирхож буй үл анзаарагдам олон нийтийг хууран мэхлэх зорилготой нарийн схемийн дагуу криптовалютын амжилттай наймаачин мэт дүр эсгэжээ.
Гири өөрийн хоёр компани болох SR Private Equity LLC болон NBD Eidetic Capital ХХК-иар дамжуулан хөрөнгө оруулагчдад өөрсдийн хөрөнгөө хөрөнгө оруулалтын санд дахин хөрөнгө оруулалт хийж, тэдэнд сайхан өгөөж өгөхийг амласан боловч энэ бүхэн худал байсан.
CFTC-ийн гомдолд 150 гаруй хөрөнгө оруулагчид 12 оны 10-р сараас өнөөг хүртэл түүний санд 2019 сая долларын бэлэн мөнгө болон дор хаяж XNUMX биткойн оруулсан гэж үзэж байна. Таны таамаглаж байгаачлан Гири мөнгөөр тансаг амьдралын хэв маягийг санхүүжүүлэхэд зарцуулсан.
“Гомдолд мөн үйлчлүүлэгчдэд хандсан өргөдөлдөө хариуцагч нар материаллаг баримтуудыг орхигдуулсан, тухайлбал хариуцагч нар Понзи схемийн дагуу бусад үйлчлүүлэгчдэд ашиг төлөхийн тулд харилцагчийн мөнгийг завшсан, мөн Гиригийн тансаг амьдралын хэв маягийг төлөхийн тулд үйлчлүүлэгчийн мөнгийг завшсан гэж үзсэн байна. Үүнд дарвуулт онгоцны түрээс, тансаг амралт, тансаг дэлгүүрүүд багтсан." гомдлын хэсгээс уншина.
Гири хөрөнгө оруулагчдад хөрөнгө оруулалтаасаа хэдийд ч бэлэн мөнгө авах боломжтой гэж хэлсэн бололтой, гэхдээ энэ нь үнэн биш байв. Түүнийг баримт, “хууран мэхлэх хэрэгсэл” ашиглахыг хориглосон түүхий эдийн хуулийг зөрчсөн гэж буруутгаж байгаа юм.
Түүнчлэн CFTC нь Гиригийн эцэг эх Гири Субрамани, Лока Павани Гири нарыг хууль ёсны ашиг сонирхолгүй хөрөнгө эзэмшиж байсан гэж яллагдагчаар тооцож байна.
Хөрөнгө оруулагчдын эргэн төлөлт
Комисс шүүхээс Гириг залилсан хөрөнгө оруулагчдыг эргүүлэн төлөхийг шаардахыг хүсч байна. Гирид уг схемтэй холбоотой бүх үйл ажиллагааг зогсоохыг зааварлахаас гадна CFTC түүнийг хууль бусаар олсон бүх ашгаа хураахыг хүсч байна.
Түүний Баасан гарагт мэдээ, CFTC комиссар Кристин Н.Жонсон Комисс нь "хэрэглэгчдийг хамгаалах чиг үүргийнхээ дагуу зах зээлийг сайтар судалж, зохицуулалтыг хэрэгжүүлдэг" гэж тэмдэглэсэн боловч крипто хөрөнгө гэх мэт хөрөнгө оруулалтын шинэ бүтээгдэхүүнүүд "шинэ сорилтуудыг" үүсгэж болзошгүй юм.
Гэсэн хэдий ч хөрөнгийн ангиллаас үл хамааран үр дүнтэй хэрэгжилт, хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах нь тэдний тэргүүлэх чиглэлийн нэг хэвээр байх ёстойг энэ хэрэг харуулж байна.
Эх сурвалж: https://zycrypto.com/cftc-files-charges-against-mastermind-of-12-million-bitcoin-ponzi-scheme/