Түүхий эдийн фьючерс арилжааны комисс өнөөдөр Корнелиус Йоханнес Стейнберг болон Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) нарыг залилан мэхэлсэн, бүртгэлийн зөрчилд буруутган шүүхэд өгчээ.
Гомдолд Стейнбергийг 29,421 тэрбум гаруй долларын үнэ бүхий 1.7 BTC авчирсан олон улсын залилангийн олон түвшний маркетингийн (MLM) схемд оролцсон гэж буруутгаж байна. Стейнберг 18 оны 2018-р сарын 30-наас 2021 оны XNUMX-р сарын XNUMX хүртэл бараг гурван жил үргэлжилсэн схемд өөрийн MTI компанийг ашигласан гэж тус агентлаг мэдэгдэв.
Иргэний нэхэмжлэлийг АНУ-ын Техас мужийн баруун дүүргийн дүүргийн шүүхэд өгсөн.
"Шүүгдэгчдийн хийсэн жижиг арилжаа нь ашиггүй байсан бөгөөд тэд оролцогчдоос хүлээн авсан дор хаяж 29,421 биткойныг бүгдийг нь завшсан" гэж CFTC-ийн комиссар Кристин Жонсон хэлэв. хэвлэлийн мэдээ. "Луйварчид ихэвчлэн шинэ технологи, дэлхий дахины холболт, цагдаагүй мэтээр хүлээн зөвшөөрөгдөх давуу талыг ашиглан луйвраа хийдэг."
Стейнберг болон MTI нарт буруутгагдаж буй хэрэг нь тус улсын хамгийн сүүлийн үеийн үйлдэл юм CFTC XNUMX-р сард крипто зах зээлийг хянах нөөцийг нэмж байна гэж хэлсэн.
Энэ сарын эхээр CFTC нь Gemini Trust Company ХХК-ийн эсрэг гомдол гаргасан. Gemini, 2017 онд төөрөгдүүлсэн зохицуулагчид. CFTC-ийн хэлснээр криптовалютын бирж нь Bitcoin фьючерсийн бүтээгдэхүүндээ зөвшөөрөл авахын тулд "материаллаг худал эсвэл төөрөгдүүлсэн мэдэгдэл" хийсэн.
Өнөөдрийн зарласан арга хэмжээ нь АНУ-ын Хууль зүйн яам хохирогчдод 100 сая долларын өртөгтэй байж болзошгүй NFT-ийн дөрвөн "хивсний" хэрэгт буруутгагдаж буй өдөр болсон юм.
Өмнөд Африкийн Бүгд Найрамдах Улсын иргэн Стейнберг Өмнөд Африкийн эрх баригчдаас зайлсхийснийхээ дараа INTERPOL-ын баривчлах тушаалаар саяхан Бразилд саатуулагджээ.
CFTC нь хөрөнгө оруулагчдад нөхөн төлбөр олгохыг эрэлхийлж байгаа гэж мэдэгдэж байгаа ч хохирлыг барагдуулах захиалга нь алдагдсан мөнгийг нөхөхөд хүргэж болзошгүйг тус агентлаг хохирогчдод анхааруулж байна.
Та крипто шинжээч болохыг хүсч байна уу? Шифрийг тайлахын шилдэгийг шууд ирсэн имэйл хайрцагтаа аваарай.
Хамгийн том крипто мэдээ + долоо хоног тутмын тойм болон бусад зүйлийг аваарай!
Эх сурвалж: https://decrypt.co/104223/cftc-declares-its-largest-fraud-scheme-case-involving-bitcoin-worth-over-1-7-billion