АНУ-ын CFTC (Түүхий эдийн фьючерс ба худалдааны хороо) хамгийн сүүлийн зохицуулалтын арга хэмжээнийхээ дагуу Охайо мужийн нэгэн залуугийн эсрэг шүүхэд нэхэмжлэл гаргажээ. Нэхэмжлэлийн дагуу түүхий эдийн зохицуулагч тэр хүнийг 12 сая долларын BTC Ponzi схем ажиллуулж байсан гэж буруутгажээ.
АНУ-ын CFTC нь хүнийг Crypto Ponzi схем ажиллуулдаг гэж буруутгаж байна
Охайо мужийн өмнөд дүүрэгт гаргасан нэхэмжлэл нь Ратнакишоор Гири болон түүний үйл ажиллагаа явуулдаг хоёр компанид үйл ажиллагаагаа зогсоох, татгалзах тушаал юм. Компаниуд нь NBD Eidetic Capital LLC болон SR Private Equity ХХК юм.
Нэмж дурдахад зохицуулагч шүүхээс Гирид бүх хөрөнгийг хөрөнгө оруулагчдад буцааж өгөхийг үүрэг болгохыг хүсч байна. Гири нь виртуал хөрөнгийг сонирхож буй үл мэдэгдэх хөрөнгө оруулагчдыг хууран мэхлэхийн тулд пирамид схемийг боловсруулж, хэрэгжүүлсэн гэж үздэг.
CFTC-ийн комиссар Кристин Н.Жонсон сэжигтэн дижитал хөрөнгийн хөрөнгө оруулагчдад зориулсан хөрөнгийн хөрөнгө оруулалтын сан ажиллуулдаг гэж мэдэгджээ. Гэсэн хэдий ч тэрээр боломжоо орхиж, хөрөнгө оруулагчдыг 12 сая долларын бэлэн мөнгө болон крипто хөрөнгө оруулахад татан оролцуулж эхлэв.
Сэжигтэн хөрөнгө оруулагчдад их хэмжээний өгөөж амласан
Гири хөрөнгө оруулагчдад санхүүгийн эрсдэл, алдагдалгүй асар их өгөөжийг амласан гэж комиссар нэмж хэлэв. Үүний зэрэгцээ, зохицуулагч нь АНУ-ын SEC-тэй шинэ криптовалютын санал дээр санал өгсний дараа нэг өдрийн дараа гомдол гаргасан.
Криптовалютын санал нь томоохон хувийн пүүсүүд болон эрсдэлээс хамгаалах сангуудын ил тод байдлын шаардлагад крипто хөрөнгийг оруулах зорилготой юм.
Түүнчлэн агентлагууд шинэ удирдамжаар дамжуулан хувийн сангуудын үйл ажиллагаа, үндэсний хэмжээнд удирдаж буй хөрөнгө оруулалтыг илүү ил тод болгохоор хамтран ажиллаж байна.
Гири нь "хууран мэхлэх арга техник" ашиглах, мэдээлэл хуурамчаар үйлдэхийг хориглосон түүхий эдийг зохицуулах дүрэм, журмыг зөрчсөн гэж тус комисс баталж байна.
Жонсоны дансны дагуу Гири хөрөнгө оруулагчдаас авсан мөнгийг хувийн онгоц ашиглах, дарвуулт онгоц түрээслэх, чамин амралтын байшинтай болох, гоёмсог машин жолоодох, үнэтэй хувцас өмсөх зэрэг тансаг амьдралын хэв маягийг санхүүжүүлэхэд зарцуулсан байна.
CFTC бүх үйл ажиллагааг зогсоохыг Гирид үүрэг болгов
CFTC нь Гири-д схемд холбогдсон бүх үйл ажиллагааг зогсоохыг үүрэг болгосон. Мөн тэрээр Понзи схемтэй холбоотой аливаа санхүүгийн ашгийг "шууд бусаар эсвэл шууд" эргүүлэн төлөх ёстой.
Үүнд зээл, хураамж, шимтгэл, орлого, цалин, арилжааны ашиг орно, гэхдээ үүгээр хязгаарлагдахгүй. Хэдийгээр CFTC зах зээлийг сайтар судалж, зохицуулалтыг хэрэгжүүлдэг ч крипто хөрөнгө гэх мэт шинээр гарч ирж буй санхүүгийн бүтээгдэхүүнүүд шинэ асуудал үүсгэж болзошгүй гэж Жонсон мэдэгдэв.
Гэсэн хэдий ч хатуу чанд мөрдүүлэх, хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах нь хөрөнгийн ангиллаас үл хамааран агентлагийн хамгийн чухал асуудлын нэг байх болно гэж тэр мэдэгдэв. Үүний зэрэгцээ, 2022 онд криптотой холбоотой гэмт хэргийн гаралт эрс нэмэгдэж, хөрөнгө оруулагчид сая саяараа алдсан байна.
Эх сурвалж: https://crypto.news/cftc-charges-ohio-man-with-operating-a-12-million-btc-ponzi-scheme/