CFTC нь Ohio Man-аас 12 сая долларын BTC Ponzi схемийг ажиллуулсны төлөө төлбөр төлдөг

Биткойнтой холбоотой 12 сая долларын Ponzi схемийг ажиллуулж байсан Охайо мужийн оршин суугчийг АНУ-ын Түүхий эдийн фьючерс, худалдааны комисс (CFTC) торгохоор болжээ. Пүрэв гарагт тус мужийн дүүргийн шүүхэд CFTC-ээс гаргасан гомдлын дагуу тэр хүн үнэтэй амьдралынхаа зардлаа төлөхийн тулд луйвар хийсэн байна.

Понзи схем нь анхны хөрөнгө оруулагчдад хожмын хөрөнгө оруулагчдаас олсон мөнгөөр ​​нөхөн олговор олгодог залилан мэхлэх хөрөнгө оруулалтын арга юм. CFTC баасан гарагт Охайо мужийн Нью Олбани хотын Ратнакишор Гири криптовалютын арилжааны амжилттай наймаачин гэдгээ зарлав.

Дараа нь тэр 150 гаруй хөрөнгө оруулагчдыг түүнд 12 сая доллар бэлнээр өгөхийг ятгаж, мөн дор хаяж 10 биткойныг 240,326 доллараар үнэлүүлсэн бололтой.

CFTC нь Охайогийн оршин суугчийн эсрэг Понзи схемийн төлбөрийг шахаж байна

Охайо мужийн өмнөд дүүрэгт гаргасан гомдол нь нэг Ратнакишор Гири болон түүний SR Private Equity LLC болон NBD Eidetic Capital LLC гэсэн хоёр фирмд чиглэж байна. CFTC мөн Giri-г хөрөнгө оруулагчдынхаа хохирлыг нөхөн төлөхийг хүсч байна.

CFTC-ийн мэдээлснээр Комиссын гишүүн Кристин Н.Жонсон Гириг дижитал хөрөнгийг сонирхож буй хөрөнгө оруулагчдад чиглэсэн луйврыг зохион байгуулж, дэмжсэн хэрэгт буруутгагдаж байна.

Гири дижитал хөрөнгөд хөрөнгө оруулахад чиглэгдсэн хувийн хөрөнгө оруулалтын сан ажиллуулж байсан нэрийн дор дижитал хөрөнгийн хөрөнгө оруулалт хийх боломжийг эрэлхийлж, санамсаргүй хөрөнгө оруулагчдыг өөрийн сандаа 12 сая доллараас дээш бэлэн мөнгө, биткойн оруулахаар татсан. санхүүгийн алдагдалд орох эрсдэлгүй онцгой өгөөж.

CFTC комиссар Кристин Н.Жонсон

Гири хөрөнгө оруулагчдын мөнгийг NBD Eidetic Capital, LLC, SR Private Equity, LLC зэрэг бизнес рүүгээ чиглүүлсэн гэж буруутгаж байгаа юм. CTFC-ийн мэдээлснээр, Гири хөрөнгө оруулалтын санд дахин хөрөнгө оруулалт хийж, өгөөжөө өгнө гэж үйлчлүүлэгчдэд худал хэлсэн байна. CTFC-ийн мэдээлснээр уг хөрөнгийг Гири үнэтэй зүйлд зарцуулсан байна.

Гомдолд мөн үйлчлүүлэгчдэд хандсан өргөдөлдөө хариуцагч нар материаллаг баримтуудыг орхигдуулсан, тухайлбал хариуцагч нар Понзи схемтэй төстэй байдлаар бусад үйлчлүүлэгчдэд ашиг төлөхийн тулд харилцагчийн мөнгийг завшсан, мөн Гиригийн тансаг амьдралын хэв маягийг төлөхийн тулд үйлчлүүлэгчийн хөрөнгийг завшсан гэх мэт. дарвуулт онгоц түрээслэх, тансаг амралт, тансаг худалдаа.

CFTC

Гомдолд Гиригийн эцэг эх Гири Субрамани, Лока Павани Гири нарыг хууль ёсны ашиг сонирхолгүй хөрөнгө эзэмшсэн хэргээр яллагдагчаар татсан байна. CTFC-ийн мэдээлснээр сүүлийн саруудад крипто Понзи схемүүд өндөр түвшинд байна.

Тус агентлаг нь залилан мэхэлсэн хэрэглэгчдийн нөхөн төлбөр, хууль бусаар олсон орлогоо үрэгдүүлэх, иргэний шийтгэл ногдуулах, арилжаа хийх, бүртгүүлэхийг бүрмөсөн хориглох, цаашид Бараа, түүхий эдийн биржийн тухай хууль (CEA) болон CFTC дүрмийг зөрчихөд байнгын хориг тавихыг хүсч байна.

CFTC нь SEC-тэй хамтран төлбөрөө гаргадаг

Гомдол нь CFTC болон Үнэт цаас, биржийн хороонд ирсний маргааш нь гаргасан (SEC) хувийн болон томоохон хеджийн сангуудын тайлагналын шаардлагыг биткойн эзэмшилд оруулахаар өргөтгөх төлөвлөгөөг урагшлуулсан.

Энэхүү журам нь хувийн сангууд хэрхэн ажилладаг, ямар хөрөнгөтэй холбоотой талаарх олон нийтийн мэдлэгийг нэмэгдүүлэх зорилгоор тус улсын зохицуулагчдын хамтын хүчин чармайлтын нэг хэсэг юм. Гомдлын дагуу CFTC нь Гири мэдээллийг залилан, "хууран мэхлэх төхөөрөмж" ашиглан фьючерсийн луйвар хийсэн гэж мэдэгджээ.

Жонсоны хэлснээр, Гиригийн тансаг амьдралын хэв маяг нь хувийн онгоц, дарвуулт онгоц түрээслэх, тансаг амралтын байшин, тансаг машин, үнэтэй загвар зохион бүтээгч хувцас зэргээрээ онцлог байв. Энэ амьдралын хэв маяг нь түүнд итгэж байсан хөрөнгө оруулагчдыг үл тоомсорлодог байв.

CFTC мөн Гири болон түүний бизнесийг үргэлжлүүлэн шалгаж байна. Комисс түүнээс залилангаас олсон орлого, ашиг, хууль бус үйлдлийн улмаас төлсөн мөнгө, тухайлбал цалин, шимтгэл, зээл, хураамж, орлого, арилжааны ашиг зэргийг буцааж өгөхийг хүссэн байна.

Жонсон хэлэхдээ, CFTC нь "зах зээлийг сайтар судалж, зохицуулалтыг хэрэгжүүлдэг" боловч дижитал хөрөнгө гэх мэт санхүүгийн шинэ бүтээгдэхүүнүүд "шинэ сорилтуудыг бий болгож чадна" гэжээ.

Энэхүү хэрэг нь эдгээр аюулыг харуулж, байнга тулгардаг аюул заналхийллийг онцолж, хөрөнгийн ангиллаас үл хамааран үр дүнтэй хэрэгжилт, хэрэглэгчийн хамгаалалт нь бидний тэргүүлэх зорилтуудын нэг байх ёстой гэдгийг харуулж байна.

Кристин Н.Жонсон

Зах зээлийн бүх оролцогчид энэ үйлдэл нь CFTC-ийн эрхэм зорилгын дагуу албадлагын арга хэмжээ авах болно гэдгийг мэдэж байх нь чухал юм. Сүүлийн үед өндөр ашиг орлого олох эсвэл хурдан баяжихыг амлаж байгаа боловч эдгээрээс урьсан хуурамч схемүүдийг нуун дарагдуулдаг дижитал хөрөнгө, криптовалютын зах зээлийн компаниудыг сонирхож байна. удаан хугацаагаар хориотой үйлдлүүд нь сэтгэл түгшээж байна.

Крипто инноваци нь хэд хэдэн давуу талтай ч CFTC хэрэглэгчдэд болгоомжтой байхыг зөвлөж байна. Санхүүгийн дэвшилтэт технологид ашиг тусаа өгөхийг зорьж буй луйварчид хөрөнгө оруулагчдыг мөнгөнөөс нь салгах луйвар хийх болно.