АНУ-ын Хууль зүйн яам (DOJ) 42 настай Орос Александр Винникийг мөнгө угаасан, хууль бус криптовалютын бирж ажиллуулсан хэргээр олон хэрэгт буруутган Грекээс АНУ-д шилжүүлэн өгсөн гэж баасан гарагт зарлалаа.
Винник 2017 онд АНУ-д одоо хүчингүй болсон крипто арилжааны платформ BTC-e-г зохих зөвшөөрөлгүйгээр ажиллуулж, гэмт хэрэгтнүүдэд Bitcoin-ээр дамжуулан дор хаяж 4 тэрбум доллар угаахад тусалсан хэргээр ЭМГ-тай хуулийн асуудалд орсон.
Шилжүүлэн өгөх маргаан
Тэр жилдээ АНУ-ын засгийн газрын хүсэлтээр Грект баривчлагджээ. Түүнийг баривчлагдсаны дараа Винникийн 90 сая долларын хөрөнгө байсан хураан авсан Шинэ Зеландын цагдаа нар. Тухайн үед эрх баригчид BTC-e нь мөнгө угаахтай тэмцэх бодлогогүй гэж мэдэгдэж байсан бөгөөд ингэснээр хууль бус орлого угаах, ransomware халдлага, залилан, хулгай, хар тамхины гэмт хэрэг зэрэг олон төрлийн кибер гэмт хэргийг хөнгөвчлөхөд хүргэдэг.
2020 оны нэгдүгээр сард тэр үед 42 настай байсан шилжүүлсэн Орос, Франц, АНУ-ын хооронд олон жил үргэлжилсэн шилжүүлэн өгөх маргааны дараа түүнийг Франц руу шилжүүлэв.
Винник Францад шилжүүлэн өгснийхөө дараа энэ мэдэгдлийг няцааж, Орос руу шилжүүлэх хүсэлт гаргасан бөгөөд түүнд 11,000 орчим ам.долларын бага хэмжээний эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн байна. 100-2016 оны хооронд ransomware ашиглан 2018-аас доошгүй хүнийг залилан мэхэлсэн хэргээр Францад ял тулгах шийдвэр гаргасан Парис хотын шүүгч түүний хүсэлтийг хүлээн аваагүй юм.
2020 оны арванхоёрдугаар сард Францын прокурорууд Винникийг мөнгө угаасан хэргээр таван жилийн хорих ял оноосон. Гэвч түүнийг ransomware ашиглан хүмүүсийг залилан мэхэлсэн гэх анхан шатны шүүхээс цагаатгасан.
АНУ Грекээс Винникийг шилжүүлэн өгчээ
Пүрэв гарагт гэмт этгээдийг Грек рүү буцаан шилжүүлж, АНУ-д шилжүүлэн өгчээ. Одоо түүнд зөвшөөрөлгүй мөнгөний үйлчилгээний бизнес эрхэлдэг, мөнгө угаах зорилгоор хуйвалдаан хийсэн, мөнгө угаасан, хууль бус мөнгөний гүйлгээ хийсэн зэрэг 21 хэрэгт буруутгагдаж байгаа юм.
"Таван жил гаруй шүүхээр зарга үүсгэсний эцэст ОХУ-ын иргэн Александр Винникийг өчигдөр АНУ-д шилжүүлэн өгч, гэмт хэргийн шинжтэй криптовалютын бирж болох BTC-e-г ажиллуулж, дөрвөн тэрбум гаруй ам.долларыг гэмт хэрэг үйлдсэн орлогыг угаасан хэргээр хариуцлага хүлээхээр болжээ." гэж хэлсэн Ерөнхий прокурорын туслах Кеннет А.Пайт, Хууль зүйн яамны Эрүүгийн хэлтсийн Ж.
Холбооны мөрдөх товчоо (ХМТ), Дотоодын аюулгүй байдлын мөрдөн байцаалт, АНУ-ын нууц албаны эрүүгийн мөрдөн байцаах хэлтэс энэ хэргийг үргэлжлүүлэн шалгаж байна. Винник гэм буруутай нь тогтоогдвол Америкийн шоронд 50 жил хүртэл хугацаагаар хоригдох эрсдэлтэй.
Binance Үнэгүй 100 доллар (онцгой): Энэ холбоосыг ашиглана уу бүртгүүлж, эхний сард Binance Futures дээр 100 доллар үнэгүй, 10% хөнгөлөлт авах (нэр томьёо).
PrimeXBT Тусгай санал: Энэ холбоосыг ашиглана уу бүртгүүлээд POTATO50 кодыг оруулаад 7,000 доллар хүртэл хадгаламжаа аваарай.
Эх сурвалж: https://cryptopotato.com/btc-e-operator-who-used-bitcoin-to-launder-4b-extradited-to-us-to-face-charges/