Бразилийн Холбооны цагдаа "Колоссус" ажиллагааг эхлүүлж, 6 криптовалютын бирж оролцов - Биткойны мэдээний зохицуулалт

Бразилийн Холбооны цагдаа болон Бразилийн татварын алба тус улсын дөрвөн мужид криптовалют бирж, арбитражийн агентууд болон хуурамч компаниудын эсрэг олон зуун шүүхийн шийдвэрийг гүйцэтгэсэн “Колосс ажиллагаа” хөдөлгөөний эцсийн шатыг эхлүүллээ. Энэхүү ажиллагаанд засгийн газрын 158 албан хаагч, түүний дотор холбооны 130 цагдаа оролцож, зургаан криптовалютын бирж, дөрвөн валютын байгууллагад нэгжлэг хийж, хураан авах тушаал өгсөн байна.

Crypto мөнгө угаах үйл ажиллагааг зогсоох зорилгоор Колоссус ажиллагааг эхлүүлэв

Есдүгээр сарын 22-нд Бразилийн Холбооны цагдаа Бразилийн татварын албаны тусламжтайгаар дөрвөн жил гаруйн түүхтэй мөрдөн байцаалт болох Колоссус ажиллагааны эцсийн шатыг эхлүүлэв. Тус байгууллагууд мөнгө угаах үйл ажиллагаанд тусалсан гэж сэжиглэгдсэн зургаан криптовалют бирж, дөрвөн форекс оператор, арбитражийн агентуудад чиглэсэн 100 гаруй шүүхийн шийдвэрийг гүйцэтгэсэн.

"Колоссус" ажиллагаанд холбооны 130 цагдаа оролцож, Рио-де-Жанейро, Бахиа, Сан Паоло, Санта Катарина зэрэг дөрвөн мужид баривчлах хоёр тушаал, 37 эрэн сурвалжлах, хураан авах тушаал өгсөн байна. Бразилийн татварын албаны 28 ажилтан мөн энэ ажилд татан оролцжээ.

Гэмт этгээдүүд мөнгөн гуйвуулгын системээр дамжуулан мөнгө угаахын тулд криптовалютын хөрөнгийг ашигласан гэж таамаглаж байна. Холбооны цагдаагийн газраас гаргасан хэвлэлийн мэдээгээр сэжигтэй солилцооны ажиллагааны үеэр ойролцоогоор 391 сая доллар шилжүүлсэн байна. Холбооны цагдаа Гэж заасан:

Ийм нөөц нь эдийн засаг, санхүүгийн чадамжгүй, албан ёсны санхүүгийн системээр дамжуулан, бүрхүүлийн компаниудаар дамжин орж, эргэлдэж, гадаадад ашиглах боломжтой крипто хөрөнгө болгон хувиргах хүртэл дамжин өнгөрөх дансаар дамждаг.

Үйлдлийн горим ба ижил төстэй үйлдлүүд

Эрх баригчид гурван бүлэг байсан гэж үзэж байна оролцсон энэ гэмт хэрэгт . Эхний бүлэг нь АНУ, Сингапур, Хонг Конг зэрэг орнуудад их хэмжээний криптовалют худалдаж авсан өндөр түвшний арбитражийн агентуудаас бүрддэг. Хоёр дахь бүлэг нь зуучлагчийн үүрэг гүйцэтгэсэн криптовалютын биржүүд юм.

Гурав дахь бүлэг нь эдгээр криптовалютын хөрөнгийг худалдаж авсан хуурамч компаниуд болон хувь хүмүүсээс бүрддэг бөгөөд ихэнх үйлчлүүлэгчид криптовалют худалдаж авах боломжгүй байдаг. Эдгээрийн дунд нас барсан хүмүүс, тусламжийн хөтөлбөрт хамрагдсан хүмүүс, 90-ээс дээш насны өндөр настангууд багтжээ. Эдгээр хуурамч компанийн 1,300 гаруйг нь нэг нягтлан бодогч удирдаж байжээ.

Энэ нь тус улсын бусад төрлийн криптотой холбоотой хамгийн том үйл ажиллагааны нэг юм. Криптос үйл ажиллагаа Дагаж мөрдөх, өнгөрсөн жил засгийн газрын цэргүүд цаазалсан.

"Колосс" ажиллагааны талаар та ямар бодолтой байна вэ? Доорх коммент хэсэгт бидэнд хэлээрэй.

Сержио Гощенко

Сержио Венесуэлд амьдардаг криптовалютын сэтгүүлч юм. Тэрээр 2017 оны XNUMX-р сард үнийн өсөлт гарсан үед крипто мандалд орж, тоглоомонд хоцорсон гэж өөрийгөө тодорхойлсон. Компьютерийн инженерийн мэргэжил эзэмшсэн, Венесуэлд амьдардаг, криптовалютны өсөлт нийгмийн түвшинд нөлөөлсөн тул тэрээр өөр үзэл бодлыг санал болгож байна. криптовалютын амжилт, энэ нь банкгүй болон дутуу үйлчилгээтэй хүмүүст хэрхэн тусалдаг талаар.

Зургийн зээл: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Joa Souza / Shutterstock