Европын хууль сахиулах байгууллагууд Bitzlato крипто биржийн гүйцэтгэх багийн дахин дөрвөн гишүүнийг баривчилсан гэж Europol мэдэгдэв. Цагдаагийн агентлагийн мэдээлснээр платформоор дамжуулан боловсруулсан хөрөнгийн бараг тал хувь нь янз бүрийн гэмт хэрэгтэй холбоотой байжээ.
Бицлатогийн ахлах удирдлага Европт чиглэсэн, биржийн дэд бүтцийг задалсан
Саяхан баривчлагдсан Бицлатогийн өндөр албан тушаалтнуудыг Европын хэд хэдэн орны хууль сахиулах болон шүүхийн байгууллагуудын оролцоотойгоор крипто биржийн эсрэг олон улсын мөрдөн байцаалтын хүрээнд баривчилжээ.
Европын холбооны хууль сахиулах хамтын ажиллагааны агентлагаас нийтэлсэн хэвлэлийн мэдээний дагуу (Europol) даваа гарагт АНУ, Францын удирдсан ажиллагаанд Бельги, Кипр, Португал, Испани, Нидерланд зэрэг улсууд оролцжээ.
Хонконгод бүртгэлтэй зоосны арилжааны платформыг гэмт хэргийн улмаас их хэмжээний орлого угаахад тус дөхөм үзүүлсэн гэж сэжиглэж байна гэж тус агентлаг онцолжээ. Өнгөрсөн долоо хоногт АНУ зарлалаа Түүний үүсгэн байгуулагч, ихэнх эзэмшигч нь Хятадад оршин суудаг Оросын иргэн Анатолий Легкодымовыг Майамид баривчилжээ. Францад суурилсан дижитал дэд бүтцийг мөн хаасан.
Бицлатогийн гол администратор гэгддэг Легкодымовоос гадна одоогийн байдлаар Европт дөрвөн хүнийг саатуулаад байна. Тэдний дунд Испанид баривчлагдсан биржийн гүйцэтгэх захирал, санхүүгийн захирал, маркетингийн захирал, мөн Кипр улсад гав зүүсэн өөр нэг хүн, Europol тэдний хэн болохыг нууцалсан байна.
Цагдаа нар найман удаа гэрт нэгжлэг хийсэн бөгөөд үүний тал хувь нь Испанид, нэг хаягаар АНУ-д, хоёр нь Португалд, нэг нь Кипр улсад байдаг. 18 сая евро буюу 19.5 сая ам.доллартай тэнцэх хэмжээний криптовалют, тээврийн хэрэгсэл, электрон тоног төхөөрөмж бүхий түрийвчийг хураан авч, бусад биржүүд дэх 100 гаруй дансыг битүүмжилсэн бөгөөд нийт 50 сая евротой холбоотой.
Битцлатогийн гүйлгээний бараг тал хувь нь гэмт хэрэгтэй холбоотой гэж Европол мэдэгдэв
Орос хэлээр ярьдаг зах зээлээс гадуур төдийлөн танигдаагүй Битцлато нь дэлхийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж, bitcoin, ethereum, litecoin, bitcoin cash, dash, dogecoin, tether зэрэг дижитал валютуудыг рубль болгон хурдан хөрвүүлэхэд тус дөхөм болсон гэж Europol мэдэгдэв. Иш татсан тооцоогоор платформ нийт 2.1 тэрбум еврогийн хөрөнгийг хүлээн авсан байна.
"Хэдийгээр крипто хөрөнгийг fiat валют болгон хөрвүүлэх нь хууль бус биш ч цахим гэмт хэргийн операторуудад хийсэн мөрдөн байцаалтын явцад их хэмжээний эрүүгийн хөрөнгө платформоор дамжин өнгөрч байгааг харуулж байна" гэж агентлаг тодруулж, онцлон тэмдэглэв.
Шинжилгээгээр Bitzlato-оор дамжуулан солилцсон хөрөнгийн 46 орчим хувь нь ойролцоогоор 1 тэрбум еврогийн үнэ бүхий гэмт хэргийн үйл ажиллагаатай холбоотой болохыг тогтоожээ.
Сэжигтэй гүйлгээний дийлэнх нь АНУ-ын Хууль зүйн яамны Гадаад хөрөнгийн хяналтын албанаас (OFAC) хориглогдсон байгууллагуудтай холбоотой байсан бол үлдсэн хэсэг нь луйвар, ransomware халдлага зэрэг янз бүрийн гэмт хэрэгтэй холбоотой байжээ.
Европолийн мэдээгээр 1.5 сая БСТ Bitzlato хэрэглэгчид болон Darknet зах зээлийн Hydra хооронд гүйлгээ хийгдсэн хаасан 2022 оны 18-р сард. XNUMX-р сарын XNUMX-нд АНУ-ын албаны хүмүүс Битцлатог татан буулгасныг "олон улсын криптовалютыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ" авсан "крипто гэмт хэрэгт цохилт" гэж тодорхойлсон.
Та ойрын ирээдүйд Бицлатогийн хэрэгт илүү олон баривчилгаа хүлээж байна уу? Доорх коммент хэсэгт энэ сэдвээр санал бодлоо хуваалцаарай.
Зургийн зээл: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, My Eyes4u / Shutterstock.com
Disclaimer: Энэхүү нийтлэл нь зөвхөн мэдээллийн зориулалттай. Энэ нь шууд худалдаж авах, зарах санал, аливаа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, эсвэл компаний зөвлөмж, дэмжлэг биш юм. Bitcoin.com хөрөнгө оруулалт, татвар, хууль эрх зүй, нягтлан бодох бүртгэлийн зөвлөгөө өгөхгүй. Энэ зүйлд дурдсан агуулга, бараа, үйлчилгээг ашиглахтай холбоотой, эсхүл түүнтэй холбоотойгоор учирсан гэмтэл, алдагдлыг компани эсвэл зохиогч шууд ба шууд бусаар хариуцахгүй.
Эх сурвалж: https://news.bitcoin.com/bitzlato-executives-arrested-in-europe-exchange-laundered-e1-billion-europol-says/