SEC хоёрдугаар сарын 28-нд гаргасан мэдүүлэгтээ Кумбхани хаана байгаа нь тодорхойгүй байгаа тул Энэтхэгээс алга болсон байж магадгүй гэж мэдэгджээ.
Энэтхэгийн эрх баригчид BitConnect-ийн үүсгэн байгуулагч Сатиш Кумбханигийн нэр гомдолд гарч ирсний дараа түүнийг хайж байна. Нутгийн хуульч Пуна хотын баруун өмнөд хотод анхны мэдээллийн тайлан (FIR) гэж нэрлэгддэг гомдолд Кумбханигийн талаар дурджээ. Пуна хотод байрладаг хуульч гомдолдоо 220 сая рупи буюу 420 сая доллартай тэнцэх 5.2 гаруй биткойноо алдсан гэж мэдэгджээ. Тэр хүний хэлснээр тэрээр олон криптовалютын хөрөнгө оруулалтын платформоор дамжуулан мөнгөө алдсан.
BitConnect-ийн үүсгэн байгуулагчийг Энэтхэгт хайж байна
Өмгөөлөгч нь BitConnect-ийг үүсгэн байгуулагчийн хамт өөрийн FIR-д өөр зургаан нэрийг дурдсан. Цагдаа нар гомдлын дагуу үнэн зөвийг нь шалгасны дараа FIR бэлтгэсэн нь хууль хяналтын байгууллага уг асуудлыг шалгаж эхэлсэн гэсэн үг юм. Гомдол гаргагчийн хэлснээр түүнийг анхны хөрөнгө оруулалт, өгөөжийг нь залилсан. Кумбхани хэлэхдээ, түүний анхны хөрөнгө оруулалт 54 Bitcoin байсан бөгөөд өгөөж нь 166 BTC байсан. Тэрээр 2016-2021 оны XNUMX-р сарын хооронд өгөөжөө крипто хөрөнгө оруулалтын платформд дахин хөрөнгө оруулахаар болсон гэж мэдэгджээ. Энэтхэгийн экспресс, цагдаа нар энэ хэрэгт ямар нэгэн баривчилгаа хийгээгүй байна.
BitConnect нь 2017 оны дундуур шуугиан тарьж байсан анхны зоосны санал (ICO)-ийн шуугианыг ихэд таашааж байсан. Крипто протокол нь хөрөнгө оруулагчдаас олон тэрбум долларын ашиг олж, хүүгийн орлогын 10 хувийг BCC жетоноор төлсөн. BitConnect нь бусад хүмүүст ханддаг хөрөнгө оруулагчдад илүү их ашиг тусыг санал болгодог. Өнгөрсөн оны есдүгээр сард түүнийг шүүхэд өгсөн Үнэт цаас, биржийн хороо (SEC) дээр нэмээд АНУ-ын Хууль зүйн яам Кумбханид эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн. SEC-ийн мэдээлснээр гүйцэтгэх удирдлага BitConnect-т зориулж 2 тэрбум гаруй долларыг залилан мэхэлсэн. ЭМГ-ын эрүүгийн хэрэг нь SEC түүнийг буруутгаснаас хойш жил хүрэхгүй хугацаа өнгөрчээ. Хууль зүйн яам Кумбхани АНУ-д хөрөнгө оруулагчид их хэмжээний мөнгө алдсан 2.4 тэрбум долларын Понзи схемд оролцсон гэж мэдэгджээ. Гэсэн хэдий ч тэр алга болсон.
Кумбхани хаана байгаа нь тодорхойгүй
Хоёрдугаар сарын 28-нд SEC мэдэгдэв мэдүүлэг өгөх Кумбхани хаана байгаа нь тодорхойгүй байсан тул Энэтхэгээс алга болсон байж магадгүй.
“2021 оны XNUMX-р сард Комисс Кумбхани Энэтхэгээс өөр гадаад улсын үл мэдэгдэх хаяг руу нүүсэн байх магадлалтайг мэдсэн. Арваннэгдүгээр сараас хойш Комисс Кумбханигийн хаягийг олохын тулд тус улсын санхүүгийн зохицуулах байгууллагуудтай зөвлөлдөж байна. Гэсэн хэдий ч одоогоор Кумбханигийн байршил тодорхойгүй байгаа бөгөөд Комисс түүнийг олох оролдлого хэзээ амжилтанд хүрэхийг хэлэх боломжгүй хэвээр байна."
BitConnect-ийг дэмжигч асан Гленн Аркаро залилангийн хэргүүдэд гэм буруугаа хүлээсэн байна. Тэрээр Понзи схемийн дагуу бусад удирдах албан тушаалтнуудтай хуйвалдаан хийсэн гэдгээ хүлээн зөвшөөрсөн бөгөөд ЭМГ-аас баталсан. Хууль зүйн яам тайландаа Аркаро BitConnect-тэй холбоотой томоохон хуйвалдаанд оролцсон гэдгээ хүлээн зөвшөөрсөн гэжээ. Тус газрын мэдээлснээр энэхүү схем нь эрүүгийн хэрэгт буруутгагдаж байсан хамгийн том крипто луйврын хэрэг юм.
ирэх
Ибукун бол бүх төрлийн үзэгчдэд хүрэхийн тулд төвөгтэй бус үгсийг ашиглан холбогдох мэдээллийг дамжуулах сонирхолтой крипто/санхүүгийн зохиолч юм.
Тэрээр зохиол бичихээс гадна өөрийн амьдардаг Лагос хотын кино үзэх, хоол хийх, ресторан үзэх дуртай.
Эх сурвалж: https://www.coinspeaker.com/bitconnect-kumbhani-wanted-india/