нь дагуу тайлан Indian Express-ээс тус улсын эрх баригчид Сатиш Кумбханигийн эсрэг 220 Bitcoin (BTC)-ийг залилан мэхлэхэд оролцсон гэх үндэслэлээр мөрдөн байцаалтын ажиллагаа эхлүүлжээ. Кумбхани бол BitConnect-ийг үүсгэн байгуулагч бөгөөд АНУ-ын шүүхээс 2.4 тэрбум долларын үнэ бүхий Понзи схемийг дэмжсэн хэрэгт буруутгагджээ.
Одоо Энэтхэгийн эрх баригчид Кумбхани болон зургаан сэжигтнийг нэг иргэнээс ирүүлсэн гомдлын дагуу шалгаж байна. Гомдол гаргагч болон сэжигтнүүд 5 жилийн хугацаанд хэд хэдэн гүйлгээнд оролцсон.
Гомдол гаргагч нь түүнд 54 BTC-ийн өгөөж амласан төсөлд анхны хөрөнгө оруулалт болгон 166 Bitcoin (BTC)-ийн хөрөнгө оруулалт хийсэн. Энэтхэгийн эрх баригчдад ирүүлсэн хуулийн баримт бичгүүдэд Кумбхани болон бусад сэжигтэн гомдол гаргагчаас нийт 220 орчим биткойныг залилсан гэж мэдэгджээ.
Өнгөрсөн мягмар гарагт гомдол гаргасан бөгөөд үүний үр дүнд тус улсын эрх баригчид залилангийн хэргийн цар хүрээ, сэжигтнүүдийн хаана байгаа талаар нэмэлт мэдээлэл хайж эхэлжээ. Үүнийг бичиж байх үед мөрдөн байцаалтын ажиллагаа үр дүнд хүрээгүй.
Дээр дурдсанчлан Энэтхэгийн эрх баригчдын мөрдөн шалгах ажиллагаанаас гадна Кумбхани АНУ-д утсаар залилан мэхлэх, утсаар залилан мэхлэх, түүхий эдийн үнийг хууран мэхлэх, зөвшөөрөлгүй мөнгө шилжүүлдэг бизнес эрхлэх, олон улсын мөнгө угаах гэмт хэрэг үйлдсэн зэрэг хэрэгт буруутгагдаж байсан. .
Гэсэн хэдий ч Кумбхани эрх чөлөөтэй байгаа бөгөөд баривчлагдан АНУ-д шилжүүлэн өгвөл 70 жилийн хорих ял авч магадгүй юм. Өнөөдрийг хүртэл АНУ-ын Холбооны мөрдөх товчоо (ХМТ) болон Дотоод орлогын алба (IRS) Эрүүгийн мөрдөн байцаах газар BitConnect-тэй холбоотой үйл ажиллагаа болон хохирогчдоос биткойн болон криптовалютаар залилуулсан сая сая долларыг судалж байна.
АНУ-ын Хууль зүйн яамны хэвлэлийн мэдээгээр:
Сан Диего дахь холбооны тангарагтны шүүх өнөөдөр BitConnect-ийг үүсгэн байгуулагчийг дэлхийн Понзи схемийг зохион байгуулсан гэж буруутгасан яллах дүгнэлтийг буцаажээ. BitConnect бол 3.4 тэрбум долларын зах зээлийн үнэлгээнд хүрсэн, залилан мэхэлсэн гэх криптовалютын хөрөнгө оруулалтын платформ юм.
2022 онд биткойн ба криптогийн луйвар буурах хандлагатай байна
BitConnect нь "BitConnect худалдааны бот" болон "Тогтворгүй байдлын програм хангамж"-аас өгөөжөө амлаж хохирогчдыг татсан. Энэхүү схем нь үйлчлүүлэгчдийнхээ хөрөнгийг ашиг олох, эрт хөрөнгө оруулагчдын мөнгийг төлөх, дараа нь хожим үрчилж авсан хүмүүсийн хөрөнгийг хулгайлахад ашигласан. Хууль зүйн яамны мэдэгдэл нэмж хэлэв:
BitConnect-ийн үүсгэн байгуулагч, BitConnect-ийн “Зээл олгох хөтөлбөр”-ийн талаар хөрөнгө оруулагчдыг төөрөгдүүлсэн. (…) “BitConnect арилжааны бот” болон “Тогтворгүй байдлын програм хангамж” нь хөрөнгө оруулагчдын мөнгийг криптовалют биржийн зах зээлийн тогтворгүй байдлын эсрэг арилжаанд ашиглах замаар их хэмжээний ашиг, баталгаатай өгөөжийг бий болгох чадвартай. Гэхдээ яллах дүгнэлтэд дурдсанчлан BitConnect нь Понзи схемээр ажилладаг байсан.
Биткойнист гэж мэдээлсэн, Chainalysis сүлжээ фирм нь 60 оны эхний долоон сарын хугацаанд криптог хакердсан тоо 2022%-иар өссөн байна. Муу жүжигчид тус салбарыг чиглэсэн янз бүрийн кибер халдлагаас 2 тэрбум орчим доллар авч чаджээ.
Гэсэн хэдий ч Crypto Scams тухайн хугацаанд асар их хэмжээгээр буурсан байна. 2021 оны эхний хагаст крипто луйвраас 4 тэрбум гаруй долларын ашиг олсон нь энэ оны 1.6 тэрбум доллартай харьцуулахад 65 хувиар буурсан үзүүлэлт юм. Chainalysis хэлэхдээ:
2022 оны XNUMX-р сараас хойш луйврын орлого биткойны үнээр бага багаар буурсан байна. Хөрөнгийн үнэ унаснаар криптовалютын луйвар нь өөрсдийгөө асар их амласан өгөөжтэй, идэвхгүй криптод хөрөнгө оруулалт хийх боломж гэж харуулдаг нь боломжит хохирогчдын сонирхолыг татахгүй байна.
Эх сурвалж: https://bitcoinist.com/bitconnect-founder-investigation-losing-220-bitcoin/