Биткойны технологийн компани болох "Bitcoin of America" болон түүний гурван менежерийг Охайо мужид криптовалютны луйврын гэмт хэргийн хохирогчдоос мэдсээр байж ашиг олж байсан 50 гаруй зөвшөөрөлгүй крипто ТҮЦ-ний үйл ажиллагаатай холбоотой мөнгө угаах, хуйвалдаан болон бусад гэмт хэрэгт буруутгаж байгаа юм. S&P Solutions компанийн нэрээр ажилладаг тус фирм залилан мэхлэх бүртээ 20 хувийн шилжүүлгийн хураамж халаасалдаг байсан бөгөөд тэднийг залилан мэхэлж байсныг мэдсэн ч хийсээр байсан.
Прокурорын өмгөөлөгч Эндрю Рогалскийн хэлснээр, хайр дурлалын луйварчид, хууль сахиулах байгууллагын дүр эсгэгчид болон "робочлогчид" нь пүүсийн системд мөнгө угаахаас хамгаалах хамгаалалт байхгүйг ашиглан хэрэглэгчдийн крипто түрийвчнээс мөнгө шилжүүлсэн байна. Эдгээр луйварчид ихэвчлэн өндөр настан эсвэл бусад эмзэг бүлгийн хохирогчдыг Америкийн Bitcoin АТМ руу тусгайлан очиж, хадгаламжийн данснаасаа авсан мөнгө буюу 401K мөнгө авч, BTC-ээр солихын тулд бэлэн мөнгийг машинд хийхийг заажээ. хэтэвч нь тэднийх гэж боддог ч хяналтгүй байдаг.
Хэвлэлийн бага хурлын үеэр Рогалски "эдгээр АТМ нь луйварчдад бэлэн" гэж тайлбарлаж, ихэвчлэн өндөр настан эсвэл бусад эмзэг бүлгийн хохирогчдыг ашигладаг гэж нэмж хэлэв. Нэгэн жишээ дурдахад, энэ луйврын улмаас өндөр настан нэгэн муу ТҮЦ-ний нэг рүү гурван гүйлгээ хийхдээ нэг цагийн дотор 11,250 доллар алдсан байна.
Тус пүүс болон удирдлагууд нь ТҮЦ машиныг мөнгө шилжүүлэх зөвшөөрөлгүй ажиллуулж байсан бөгөөд төрийн байгууллагуудад бизнесийнх нь мөн чанарын талаар бичгээр ташаа мэдээлэл өгснөөр ийм үйл ажиллагаа явуулж байсан гэдэг. Эрх баригчид өнгөрсөн долоо хоногт 52 биткойны АТМ-ыг хураан авсан ч Охайо болон бусад мужид илүү олон фирм байдаг. Америкийн биткойн 3.5 онд эдгээр хууль бус ТҮЦ-үүдэд бэлэн мөнгө байршуулснаар 2021 сая долларын ашиг олсон гэж Рогалски хэлэв.
Албаны хүмүүс тус фирмийг 2018 оноос хойш үйл ажиллагаа явуулж, зохицуулалтын хамгаалалт болон санхүүгийн шаардлагад нийцүүлэх шаардлагаас зайлсхийсээр ирсэн гэж үзэж байна. Тус пүүс болон түүний удирдлагуудыг мөрдөн шалгах ажиллагааг АНУ-ын Нууц албаны Кибер залилан, мөнгө угаахтай тэмцэх ажлын хэсэг удирдсан гэж мэдээлж байна.
Энэхүү яллах дүгнэлтийг Холбооны мөрдөх товчооны Майами дахь хээрийн алба XNUMX-р сард крипто АТМ-ууд "гахай нядлах" залилан мэхлэх хандлага нэмэгдэж, хохирогчдыг залилах зорилгоор луйварчдын түгээмэл хэрэгсэл болж байгааг анхааруулсны дараа гарчээ. Энэ нь эмзэг бүлгийн хүмүүсийг залилан мэхлэх үйлдлээс хамгаалахын тулд криптовалютын салбарт зохих зохицуулалт, дагаж мөрдөхийн чухлыг онцолж байна.
Эх сурвалж: https://blockchain.news/news/bitcoin-of-america-indicted-for-operating-unlicensed-kiosks