Хэдийгээр хувийн өмгөөллийн ажилтнууд tout cryptocurrency холигч нь хувь хүний хувийн мэдээллийг хамгаалах чухал арга зам, шинэ тайлан blockchain тагнуулын фирмийн Chainalysis-ийн хэлснээр энэ жил холигч руу илгээсэн криптогийн хамгийн том хэсэг нь кибер гэмт хэрэгтнүүд болон үндэсний мужуудаас ирсэн байна.
"Хууль бус хаягууд 23 онд холигч руу илгээсэн хөрөнгийн 2022 хувийг эзэлж байсан бол 12 онд 2021 хувьтай байсан" гэж Chainalysis мэдээлэв.
Дарангуйлагч засгийн газрын дор крипто арилжаа хийх, хууль ёсны боловч эмзэг гүйлгээг нэрээ нууцлах зэрэг холигч ашиглах олон хууль ёсны шалтгаан байдгийг пүүс хүлээн зөвшөөрч байна.
"Гэсэн хэдий ч холигч нарын үндсэн функцууд нь KYC [Хэрэглэгчээ мэдэх]-ийн мэдээллийг ховорхон ч асуудаг нь тэднийг кибер гэмт хэрэгтнүүдийн сонирхлыг татахуйц болгодог" гэж Chainalysis бичжээ.
Мөрдөх компани мөн 2022 онд холигчид урьд өмнө байгаагүй их криптовалют хүлээн авсан гэж мэдэгджээ.
Cryptocurrency холигч нь хэрэглэгчдэд блокчэйн сүлжээн дэх ихэнх гүйлгээнээс үлдсэн тоон мөнгөний ул мөрийг арилгах боломжийг олгодог үйлчилгээ юм. Википедиа болон Ethereum. Эдгээр үйлчилгээ нь блокчэйн дээр олон нийтэд, хялбар хандах боломжтой замыг дагахад хэцүү болгодог.
Нэрнээс нь харахад, миксерүүд нь олон хэрэглэгчдийн хадгалуулсан криптовалютыг нэгтгэж, холино. Хэрэглэгчид дараа нь хураамжийг хассан мөнгөтэй тэнцэх хэмжээний мөнгийг бүдэгрүүлсэн сангаас авдаг.
Chainalysis-ийн мэдээлснээр холигчийг Банкны нууцын тухай хуулийн (BSA) дагуу АНУ-д мөнгө дамжуулагч гэж ангилдаг. Мөнгө дамжуулагч нь FinCEN-д бүртгүүлж, мөнгө угаахтай тэмцэх хөтөлбөр хэрэгжүүлэх шаардлагатай. Гэсэн хэдий ч KYC эсвэл AML (Мөнгө угаахтай тэмцэх) бодлоготой холбоотой дүрэм журмыг мөрдөж буй холигчийг одоогоор мэдэхгүй байна гэж пүүс мэдэгдэв.
АНУ-ын эрх баригчид 2021 оноос хойш хэд хэдэн холигч операторыг буруутгаж, шийтгэж, торгууль ногдуулсан.
2021 оны XNUMX-р сард Ларри Хармон, Биткойны холигч компанийн гүйцэтгэх захирал Helix, мөнгө угаасан хэргээ хүлээсэн хураамж 354,468 биткойн буюу тухайн үед ойролцоогоор 300 сая долларыг угаасан хэргээр. Мөн Coin Ninja холих үйлчилгээг ажиллуулж байсан Хармон торгууль ногдуулсан байна $ 60 сая.
Дөрөвдүгээр сард АНУ-ын Хууль зүйн яам Оросын darknet сайтыг хураан авахын тулд Германы хууль сахиулах байгууллагатай хамтран ажилласнаа зарласан. Hydra-ийн серверүүд болон сайтад зөвшөөрөл олгосон.
Тавдугаар сард АНУ-ын Сангийн яамны Гадаад хөрөнгийн хяналтын алба криптовалют холих үйлчилгээний эсрэг хориг арга хэмжээ авсан. Blender.io, Хойд Солонгостой холбоотой, Сангийн яам энэ төрлийн анхных гэж нэрлэдэг. үйл ажиллагаа. Тус агентлагийн мэдээлснээр, Axie Infinity-д хулгайлагдсан 21 сая доллараас дор хаяж 622 сая доллар нь Ронины гүүр Blender руу хакердсан байна.
Өнгөрсөн сард кибер гэмт хэрэгтнүүд Harmony Protocol-ээс хулгайлсан Ethereum-ыг 36 сая доллараар илгээжээ. Horizon гүүр Tornado Cash холих үйлчилгээнд . Тэр сард Chainalysis эхлүүлсэн хакерууд болон ransomware-д өртсөн хүмүүст туслах 24 цагийн үйл явдлын хариу арга хэмжээ.
Chainalysis-ийн мэдээлснээр холигчдод очих хөрөнгийг голчлон төвлөрсөн биржүүд, DeFi протоколууд, хориг арга хэмжээ авсан орнуудтай холбоотой хууль бус үйл ажиллагаатай холбоотой хаягууд, харанхуй сүлжээний зах зээлүүд, Хойд Солонгос зэрэг хакеруудтай холбоотой байдаг. Лазар групп.
Гэвч фирм тодорхой гүйлгээг хольж, хөрөнгийн эх үүсвэрийг олж харах чадвараа "үргэлжлүүлэн сайжруулсаар" байгаа тул холигч удахгүй хуучирч магадгүй юм.
Та крипто шинжээч болохыг хүсч байна уу? Шифрийг тайлахын шилдэгийг шууд ирсэн имэйл хайрцагтаа аваарай.
Хамгийн том крипто мэдээ + долоо хоног тутмын тойм болон бусад зүйлийг аваарай!
Эх сурвалж: https://decrypt.co/105159/bitcoin-mixers-busier-than-ever-in-2022-report