Хууль бус Википедиа үйл ажиллагаа сүүлийн 1 жилийн хугацаанд огцом буурч, одоо БСТ ашиглалтын XNUMX% -иас бага хувийг эзэлж байна. Гэхдээ гэмт хэрэг, мөнгө угаах гэмт хэргийн хамгийн том буруутан нь хуучин банкууд байж болох юм.
Крипто шинжээч PlanB илгээгдсэн 2012-2020 оны хооронд гэмт хэрэгтэй холбоотой биткойны хэрэглээ хэрхэн буурч байгааг харуулсан график Twitter дээр. "Биткойны хэрэглээний 1% -иас бага нь "гэмт хэрэг"-тэй холбоотой байдаг" гэж Нидерландын нууц хөрөнгө оруулагч, зохион бүтээгч хэлэв. хувьцааны урсгал (S2F) загвар.
Chainalysis Crime-ийн график Тайлан 2022 Биткойнтой холбоотой хууль бус үйл ажиллагаа 7 онд 2012%-д хүрч, Росс Улбрихтийн Торгоны замын харанхуй сүлжээний зах зээл (DNM) хаагдсаны дараа дараа жил нь огцом буурч 1% болсныг харуулж байна.
Википедиа Заль мэх AlphaBay DNM хаагдсаны дараа 2017, 2018 онд бараг зогссон. Энэ нь 2019 онд бага зэрэг өсч, одоогийн 1% -иас доош түвшинд хүрсэн. 2.25 тэрбум долларын PlusToken Ponzi схемийн ачаар.
Bitcoin гэмт хэрэг: зохицуулалт нь ил тод байдлыг авчирдаг
Биткойны эртний үзэгчид эрх чөлөө, бие даасан байдал, ардчиллыг онцолж байв. Гэхдээ зарим шинэ нүүдэлчид баяртайгаар хүлээж авсан зохицуулалт крипто үйлдвэрлэлд нөлөөлсөн итгэлцлийн асуудлыг шийдвэрлэх арга.
Биткойны хууль бус үйл ажиллагаа буурч байгаа нь зохицуулалтын үр дүн байж магадгүй гэж ажиглагчид үзэж байна. Энэхүү зохицуулалт нь биткойны сүлжээнд ил тод байдал, найдвартай байдлыг бий болгоход тусалсан юм.
“Биткойны өндөр хэрэглээ нь хоёр талдаа иртэй илд юм. Энэ нь хакеруудын анхаарлыг татдаг, учир нь тэд өндөр шагналын хойноос хөөцөлдөж байдаг" гэж мөнгө угаахтай тэмцэх крипто хэрэгслийг үүсгэн байгуулагч Слава Демчук хэлэв. AMLBot.
“Үүний зэрэгцээ Bitcoin блокчейн дээрх хууль бус гүйлгээг хянах нь илүү хялбар болсон. Зохицуулалт, AML болон KYC бодлогын өсөлт, блокчэйн шинжилгээний хөгжил нь гэмт хэрэгтнүүдийг нуугдаж байхад хэцүү болгож байна.”
Демчук хэлэхдээ: "Нөгөө талаар, BTC бол хамгийн алдартай крипто бөгөөд хакеруудын нэг номерын бай хэвээр байх болно. Бүх крипто гүйлгээний ердөө 1% нь гэмт хэргийн үйл ажиллагаатай холбоотой байдаг нь криптогийн салбар зөв чиглэлд явж байна гэсэн үг.”
Дэлхий даяар засгийн газрын агентлагууд криптовалютын хөрөнгө оруулагчдыг зөвхөн татвараас гадна заавал бүртгүүлэх, бүрэн ил болгох дүрмүүдээр онилдог.
Энэхүү зохицуулалтын шинэ давалгаа нь Биткойны хамгийн хүчтэй шинж чанаруудын зарим нь хувийн нууцлал, бие даасан байдал байдгаараа зөрчилдөж байна. Төрийн зохицуулалт нь крипто нийгэмлэг үндсэн эдийн засагт шингэхийн тулд төлөх ёстой үнэ юм.
Зохицуулагчид криптод атгах чадварыг чангатгадаг
Крипто зохицуулалт нь ихэвчлэн мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй холбоотой байдаг. Хохирогчид засгийн газруудыг эмх замбараагүй байдал руу мессиан хувцас өмсөн орохыг шаардаж, хэд хэдэн хулгайн дээрэм нь криптогийн шалтгаанд тус болсонгүй.
Олон тэрбум долларын уналтын дараа зохицуулагчид криптовалютыг чангатгасан. Терра XNUMX-р сард блокчэйн. Сүүлийн үед гайхалтай уналт FTX солилцооны зохицуулалт нь дэлхий даяарх засгийн газруудын гол анхаарлын төв болсон гэсэн үг юм.
Гэсэн хэдий ч одоо байгаа хууль тогтоомж нь засгийн газрын хяналтаас чөлөөлөгдөж цэцэглэн хөгжиж буй биткойн зэрэг төвлөрсөн бус валютууд гарч ирэхийг анхнаасаа таамаглаж чадахгүй байсан.
Зохицуулагчид үр дүнтэй хууль тогтоох хяналтыг бий болгоно гэж найдаж байв. Гэвч тэд крипто хөрөнгийг түүхий эд эсвэл санхүүгийн хэрэгсэл болгохын тулд тэмцэж байсан. Учир нь дижитал валют нь тодорхой санхүүгийн ангилалд багтдаггүй.
Тэднийг хэрхэн тодорхойлох талаар олон хүн шийдээгүй хэвээр байна. Жишээлбэл, АНУ-д Үнэт цаас, биржийн хороо (SEC) олон криптовалютыг үнэт цаас гэж үздэг гэж мэдэгджээ. Аюулгүй байдал хууль тогтоомж хэрэглэх шаардлагатай бол түрийвч болон бирж рүү.
Европт ихэнх улс орнууд криптовалютыг ашиг, ногдол ашгийн эрхээ хавсаргасан тохиолдолд зохицуулах ёстой гэдэгтэй санал нэгддэг. Зохицуулагчдын үзэж байгаагаар энэ нь криптог уламжлалт санхүүгийн хэрэгсэлтэй төстэй болгодог.
"Зохицуулалт зайлшгүй" гэж Web3 хувцасны үүсгэн байгуулагч, гүйцэтгэх захирал Лаура К.Инадинова LKI Consultingгэж хэлэв BeInCrypto дээр ярилцлага өгөхдөө.
"Терра USD-ийн саяхны уналт, FTX уналтанд орсноор BTC-тэй холбоотой шинэ зохицуулалтууд нь хөрөнгө оруулагчдыг хамгаалж, экосистемийн санхүүгийн тогтвортой байдлыг сайжруулахад хувь нэмэр оруулах магадлалтай" гэж тэр нэмж хэлэв: "Олон хүмүүс Bitcoin сүлжээн дэх инновацийг хүлээн зөвшөөрдөггүй. Тодорхой, ил тод хууль эрх зүйн орчин бүрдсэн үед л зах зээлийн томоохон тоглогчдын сонирхлыг татахуйц өсөх болно.”
Мөнгө угаах гэмт хэргийн хамгийн том буруутан нь банкууд
Биткойныг зуучлалгүй бизнесийг үе тэнгийн хооронд хийдэг эрх баригчдын эсрэг шинэ бүтээл гэж үзсэн. Гэвч хэрэглэгчдийг өөрийн үзэмжээр ашиглахыг шаарддаг дотоод хяналт байхгүйг гэмт хэргийн сэдэлтэй хүмүүс ашиглаж байна.
Chainalysis 2021 онд криптод суурилсан гэмт хэрэг бүх цаг үеийн дээд хэмжээнд хүрсэн гэж мэдэгдэв. Хууль бус хаягууд 14 онд 7.8 тэрбум доллар байсан бол жилийн туршид 2020 тэрбум доллар хүлээн авсан байна.
Харин арилжааны банкуудын угаасан мөнгөтэй харьцуулахад энэ тоо бүдэг харагдаж байна. Өмнөх НҮБ тайлан Банкуудын өдөр бүр хөнгөвчлөх хууль бус урсгалын хэмжээг 2.7 тэрбум доллар гэж тооц.
2018 онд Данске банкны гүйцэтгэх захирал Томас Борген огцорсон 234 он хүртэлх найман жилийн хугацаанд Эстони дахь салбараараа дамжуулан 2015 тэрбум долларын мөнгө угаасан гэх дуулианы талаар Их Британийн банкны HSBC Holdings групп хэдэн жилийн өмнө мөнгө угаасан болон бусад санхүүгийн гэмт хэрэг үйлдсэн хэргээр тэрбум долларын торгууль төлсөн.
АНУ-д HSBC банк Мексикийн хар тамхины наймаачдад мөнгө угаахад нь тусалсныхаа төлөө 1.92 тэрбум доллар төлжээ. Мөн Хонконгод системийн дутагдлын төлөө хэдэн саяыг төлсөн.
Мөн онд Европын шилдэг банкууд тив даяарх чинээлэг үйлчлүүлэгчдэдээ татварын буцаан олголт хийх замаар олон засгийн газраас 63 тэрбум доллар хулгайлахад тусалсан гэж үздэг.
Хулгай нь эрсдэлээс хамгаалах сангууд болон олон улсын томоохон худалдааны хуулийн фирмүүдийг оролцуулсан үнэт цаасны арилжааны нарийн төвөгтэй схемд төвлөрсөн байна. Cumex файлууд. Энэ бол 180,000 нууц баримтыг шалгасан сэтгүүлзүйн судалгаа байв.
"Биткойн нь найдвартай, зөвшөөрөлгүй, олон нийтэд нээлттэй байдаг тул гэмт хэрэгтнүүд үүнийг төдийлөн ашигладаггүй." гэж хэлсэн Нэг хэрэглэгч PlanB-ийн жиргээнд сэтгэгдэл үлдээжээ.
"Фиатыг гэмт хэрэгт хамгийн их ашигладаг хэвээр байгаа ч хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд болон засгийн газрууд биткойныг ихэвчлэн хууль бус үйл ажиллагаанд ашигладаг гэсэн яриаг түгээх завгүй байна. Өгөгдөл нь өөрөө ярьдаг "гэж хэрэглэгч нэмж хэлэв.
Баяртай Fiat Cash!
LKI-ийн Инадинова хууль бус Bitcoin үйл ажиллагаа нь маш олон буруу ойлголттой холбоотой гэж тайлбарлав. “Биткойны сүлжээг мөнгө угаахад ашиглаж болно. Гэхдээ энэ бол зүгээр л томоохон гэмт хэргийн сүлжээний гар хөл” гэж тэр хэлэв. Тэрээр мөн fiat валютын буруутайг онцлон тэмдэглэв.
Fiat валют дампуурснаар, гипербитоцинизаци дистопийн бооцоо болж хувирдаг. Биткойнчид төрийн жүжигчдийг өөрсдийнхөө ертөнцийг бамбарлаж, иргэдийг крипто руу хөтлөхийг хүлээж байна. Тэд төрийн ноёрхлыг тасалдуулахад шаардлагатай дэд бүтцийг аль хэдийн бий болгосон.
Хэзээ нэгэн цагт гүйлгээнд орж болох хязгаарлагдмал хэмжээний биткойн байдаг. Гэсэн хэдий ч Fiat-ыг нөөцийн банкны хэвлэх машинуудаар шахаж болно. Төрийн эрх баригчдаас бараг аюулгүй БСТ бол яаралтай тусламжийн мөнгө бөгөөд ард түмэнд нь хэрэгтэй байгаа аль ч улсын бэлэн байдалд байдаг.
Биткойнтой холбоотой луйврын үйл ажиллагаа буурч байгаа нь хөрөнгийн өөр валютыг улам хүчтэй болгож байна.
Энрике, Эдуардо Алдаз-Каррол нарын өмнөх тайлан нийтэлсэн Брукингсийн хүрээлэнгийн вэб сайт дээр биткойн нь улс орнуудад авлига, хууль бус шилжүүлэгтэй тэмцэхэд туслах түлхүүр болохыг илчилсэн.
Disclaimer
Бие даасан судалгаанд оруулсан мэдээлэл нь зохиогчийн үзэл бодлыг илэрхийлдэг бөгөөд хөрөнгө оруулалт, арилжаа, санхүүгийн зөвлөгөө биш юм. BeinCrypto нь аливаа криптовалют худалдаж авах, худалдах, арилжаалах, эзэмших, хөрөнгө оруулалт хийхийг зөвлөдөггүй.
Эх сурвалж: https://beincrypto.com/bitcoin-crime-drops-historic-lows-time-legacy-banks-got-act-together/