Википедиа Крипто

Биткойны АТМ пүүс зөвшөөрөлгүй ТҮЦ-ээр дамжуулан крипто луйвраас ашиг олсон: Нууц алба

03/06/2023
Bitcoin Ethereum мэдээ

Биткойны (BTC) технологийн фирм болон түүний удирдлагуудыг Охайо мужид криптовалютны луйврын хохирогчдоос санаатайгаар ашиг хүртэх зөвшөөрөлгүй крипто ТҮЦ ажиллуулж байсан гэж буруутгаж байна.

Америкийн биткойны нэрээр ажиллаж байсан S&P Solutions компани нь гурван захирлын хамт тус мужид зөвшөөрөлгүй 50 гаруй крипто ТҮЦ-ний үйл ажиллагаатай холбоотой мөнгө угаах, хуйвалдаан болон бусад гэмт хэрэгт буруутгагдаж байгаа юм.

Куяхога мужийн тангарагтны шүүх 1-р сарын XNUMX-нд фирм, эзэмшигч, үүсгэн байгуулагч Сонни Мерабан, менежер Реза Мерабан, компанийн өмгөөлөгч Уильям Суриано нарын эсрэг яллах дүгнэлтийг буцаажээ. Гурвыг өнгөрсөн долоо хоногт баривчилж, Флорида, Иллинойс мужид байрлах байранд нь нэгжлэг хийжээ.

Прокурорын өмгөөлөгч Эндрю Рогалскийн хэлснээр, хайр дурлалын луйварчид, хууль сахиулах байгууллагын дүр эсгэгчид болон "робот дуудагчид” нь пүүсийн системд мөнгө угаахаас хамгаалах хамгаалалт байхгүйг ашиглаж, хэрэглэгчдийн крипто түрийвчнээс мөнгө шилжүүлсэн.

Image

Рогалски тайлбар хийлээ үед Хэвлэлийн бага хурал дээр "эдгээр АТМ нь луйварчдад бэлэн" гэж нэмж хэлэв. 

"Хохирогчид, ихэвчлэн өндөр настан эсвэл бусад эмзэг бүлгийнхний хувьд Америкийн АТМ-ийн Bitcoin руу тусгайлан очиж, хадгаламжийн данснаасаа авсан мөнгө буюу 401K-ыг авахыг чиглүүлээрэй."

Дараа нь тэд өөрсдийнх нь гэж боддог ч хяналтгүй хэтэвчиндээ BTC-ийн оронд бэлэн мөнгийг машинд оруулахыг зааварласан гэж тэр тайлбарлав.

Тэрээр нэмж хэлэхэд, нэг жишээнд өндөр настан ноён нэг муу ТҮЦ-ээр нэг цагийн дотор гурван удаагийн гүйлгээ хийхдээ 11,250 доллар алдсан байна.

Биткойны Америкийн ТҮЦ-ийн бүтээгдэхүүний зураг. Эх сурвалж: Америкийн Bitcoin

Үүний зэрэгцээ, компани ийм зүйл тохиолдох бүрт 20 хувийн шилжүүлгийн хураамж халаасалдаг байсан бөгөөд тэднийг залилан мэхэлсэн гэдгийг мэдсэн ч үргэлжлүүлэн хийсээр байсан.

Мөн яллах дүгнэлтэд тус компанийг "бизнесийнх нь мөн чанарын талаар төрийн байгууллагад бичгээр ташаа мэдээлэл өгсөн"-ийн улмаас үйл ажиллагаа явуулах боломжтой болсон, мөнгө шилжүүлэх зөвшөөрөлгүй ТҮЦ ажиллуулахад тусалсан гэж буруутгасан гэж гуравдугаар сарын 3-ны өдрийн тайланд дурджээ. Хууль360.

Холбогдох: Крипто АТМ нь крипто луйврын төлбөрийн түгээмэл арга болж гарч ирж байна - Холбооны мөрдөх товчоо

Өнгөрсөн долоо хоногт 52 биткойны АТМ хураагдсан боловч тус пүүс Охайо болон бусад мужид илүү олон байдаг. Америкийн биткойн 3.5 онд эдгээр хууль бус ТҮЦ-үүдэд бэлэн мөнгө байршуулснаар 2021 сая долларын ашиг олсон гэж Рогалски хэлэв.

Албаны хүмүүсийн үзэж байгаагаар тус компани 2018 оноос хойш хууль эрх зүйн зохицуулалт болон санхүүгийн нийцлийн шаардлагад нийцүүлэн ажиллаж, зайлсхийсээр ирсэн.

Тус фирм болон түүний удирдлагуудыг мөрдөн шалгах ажиллагааг АНУ-ын Нууц албаны Кибер залилан, мөнгө угаахтай тэмцэх ажлын хэсэг удирдсан гэж мэдээлж байна.

XNUMX-р сард Холбооны мөрдөх товчооны Майами дахь хээрийн албанаас крипто АТМ-ууд нь хохирогчдыг залилан мэхлэх хүмүүсийн түгээмэл хэрэгсэл болж байгааг анхааруулсан.гахай нядалгаа” луйвар.