Биткойны АТМ компани нь зөвшөөрөлгүй крипто ТҮЦ ажиллуулсны төлөө төлбөр авдаг

Bitcoin ATM компани, S&P Solutions болон түүний гурван менежерийг хэд хэдэн хууль бус үйл ажиллагаа явуулсан, зөвшөөрөлгүй криптовалютын ТҮЦ ажиллуулсан хэргээр буруутгаж байсан. Компанийн Охайо мужид байрладаг ТҮЦ нь крипто луйврын хохирогчдоос татсан мөнгөнөөс ашиг олдог гэж байсан. АНУ-ын нууц албаны Кибер залилан, мөнгө угаахтай тэмцэх ажлын хэсэг уг хэргийг шалгаж байсан юм. 

Биткойн технологийн компани нь Америкийн биткойноор ажилладаг байсан. Үүсгэн байгуулагч Сонни Мерабан, Мерабаны аав, компанийн менежер Реза Мерабан, өмгөөлөгч Уильям Суриано нарыг 50 гаруй хэрэгт буруутгаж байгаа юм. Биткойн АТМ компани болон түүний удирдлагуудын эсрэг яллах дүгнэлтийг Куяхога мужийн тангарагтны шүүх буцаасан. 

Үүнд хуйвалдаан зохион байгуулсан, авлигын үйл ажиллагаа явуулсан, татвар ногдуулсан, гэмт хэргийн хэрэгсэл эзэмшисэн гэсэн нэг хэрэг, бичиг баримтыг өөрчилсөн тав, хулгайлсан эд хөрөнгө найман, лицензийн шаардлага зөрчсөн, санхүүгийн шаардлага хангасан гэх 33 зүйл анги тусгагдсан байна. 

АНУ-ын Нууц албаны хариуцсан тусгай агент Блэйн Форшен тэдний мөрдөн байцаалтын үр дүнг илчилсэн байна. Биткойны АТМ-ыг ажиллуулсны дараа удалгүй Америкийн биткойны эсрэг гомдол гарч эхэлсэн гэж тэр тэмдэглэв. 

Мөрдөн байцаалтын дагуу Америкийн биткойн нь Охайо муж дахь олон тооны зохицуулалтын хамгаалалт, санхүүгийн нийцлийн шаардлагыг үл тоомсорлодог. Тэрээр тус компани криптовалютын шилжүүлгийн үйл явцад өөрийн үүргээ буруугаар тайлбарласан гэж мэдэгджээ. Энэ нь хохирогчдоос залилан мэхлэгч рүү баригдах, хяналт тавихгүйгээр мөнгө шилжүүлэх боломжийг бүрдүүлсэн гарц болж байв. 

Компанийн Bitcoin оноос хойш АТМ Охайо мужид тусгай зөвшөөрөлгүй, мөнгө шилжүүлэх байгууламжийн талаар буруу мэдээлэл өгсөн, бүс нутагт зохицуулалт байхгүй зэрэг нь пүүсийг луйварчдын хувьд тохиромжтой сонголт болгосон. 

Дагаж мөрдөхгүй байх нь Bitcoin АТМ-ийг илүүд үзэх сонголт болгосон

Куяхога мужийн Прокурорын газрын эдийн засгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэлтсийн дарга Эндрю Рогалски тус компани мөнгө угаахтай холбоотой хууль тогтоомжийн хэрэгжилт хангалтгүй байгааг тайлбарлав. Ингэснээр хохирогчдоос хууль бус мөнгө, төлбөр авч, гэмт хэрэгтнүүдэд мөнгө угаах боломжтой болсон. Энэ хэрэг АНУ болон дэлхийн хэмжээнд ижил хэвээр байна.

Цөөн хэдэн хүнийг дуудаж байхдаа тэрээр дэлхийн өнцөг булан бүрт байгаа луйварчид, хулгайчид, зохион байгуулалттай гэмт хэргийн бүлэглэлүүд Америкийн Bitcoin-ийн шаардлага хангаагүй, лицензгүй байдлыг далимдуулж байна гэж хэлэв. Cryptocurrency бол шинээр гарч ирж буй салбар боловч тэдгээрийг шийдвэрлэх хууль тогтоомж нь шинэ зүйл биш юм. Крипто бол бүх хөрөнгө, хөрөнгө учраас мөнгө шилжүүлэх нь Охайо мужид компанид байгаагүй лиценз шаарддаг. 

Хууран мэхлэгчдийг аюулгүйгээр нэвтрүүлэхээс гадна тус компани нь комисстой гэж байсан. Мөрдөн байцаалтын явцад Америкийн биткойн гүйлгээ бүрээс 20%-ийг авснаар ашиг олдог болохыг тогтоожээ. Гүйлгээ нь хууль ёсны эсвэл хууль бус байсан эсэхээс үл хамааран компанийн бууралт хэвээр үлдсэн. 

Мөрдөн байцаагчид тус компанийг 3.5 он хүртэл 2021 сая орчим ам.долларын ашиг олсон гэж мэдэгдэв. Мөрдөн байцаалтын явцад ийм төрлийн 52 орчим АТМ хураан авсан байна. Тэдгээрийн ихэнхийг Лоррейн, Куяхога муж дахь шатахуун түгээх станцуудад суурилуулсан. 

Америкийн биткойн бол АНУ-д алдартай Bitcoin ATM компани гэдгээрээ алдартай нэр юм. Тус улсын 2,600 мужид 35 гаруй крипто АТМ-тай. Энэ нь дөрөв дэх том крипто АТМ компани юм. 

Нэнси Ж.Аллен бол крипто сонирхогч бөгөөд криптовалют нь хүмүүсийг өөрийн банк байх, уламжлалт мөнгөн солилцооны системээс холдуулах урам зоригийг өгдөг гэж үздэг. Тэрээр блокчэйн технологи болон түүний үйл ажиллагааг бас сонирхдог.

Нэнси Ж.Аллений хамгийн сүүлийн нийтлэлүүд (бүгдийг харах)