Энэ нь биткойн болон түүний дижитал аналоги нь тийм биш юм шиг харагдаж байна аль болох олон гэмт хэрэгт бэлэн байна гэж шинжээчид эхэндээ бодсон. АНУ-ын Хууль зүйн яам өнгөрсөн хоёрдугаар сард 3.6 тэрбум долларын хууль бус зоос цуглуулсан гэдгээ зарласан бөгөөд тэд мөнгө хаашаа орж, хэн ашиглаж болзошгүйг байнга хянаж байдаг.
Биткойныг мөрдөхөд илүү хялбар болсон гэж IRS мэдэгдэв
Крис Янчевски – Дотоод орлогын албаны крипто судлаач (IRS) - саяхан өгсөн ярилцлагадаа тайлбарлав:
Хэрэв таван жилийн өмнө банк дээрэмдүүлсэн бол та эдгээр итгэлийг олж авахыг хичээсээр байгаа бол хулгайлагдсан бэлэн мөнгө яг одоо хаана байж болохыг та мэдэхгүй байна. Биткойн гэх мэт криптовалютын тусламжтайгаар гүйлгээ бүр нийтийн дэвтэрт байдаг. Энэ нь олон нийтийнх бөгөөд үүрд тэнд байдаг.
Янчевски олон удаа дээр дурдсан 3.6 сая долларыг хураахад хүргэсэн олон хэрэгт ахлах төлөөлөгчөөр ажиллаж байсан. Тэрээр мөн алан хядах ажиллагаа болон Хойд Солонгосын хүүхдийн мөлжлөгийн сүлжээг хаасан байна. IRS-д олон жил ажилласан тэрээр одоо TRM лабораторид үйлчилж, тус компанийн программ хангамжийг ашиглан хууль бус крипто дансуудыг илрүүлэхэд тусалдаг.
Тэрээр:
IRS-д бид үргэлж санхүүгийн мөрдөн байцаагч байх тал дээр анхаарлаа төвлөрүүлсээр ирсэн. Бидэнд "дэлхийн хамгийн шилдэг санхүүгийн мөрдөн байцаагчид" гэсэн зурагт хуудас байх байсан бөгөөд үүний төгсгөлд од байхгүй гэдгийг би онцлон хэлмээр байна. Энэ нь зөвхөн ам.доллар эсвэл еврогийн хувьд биш юм. Энэ бол биткойн гэх мэт криптовалютыг багтаасан бүх төрлийн санхүүгийн үйл ажиллагаа юм.
Биткойн сүүлийн үед уналтад орж байгаа ч уг валют ердөө таван жилийн өмнөх ханшаас хамаагүй өндөр өссөн нь эргэлзээгүй. Олон тооны хууль бус тоглогчдын анхаарлыг татаж байгаа зүйл бол мөнгөн тэмдэгтийн үнэ цэнийн нэр хүндийн хадгалалт юм. Үйлчлүүлэгчид хөрөнгөө барьцаалж, тэднийг шилжүүлэхээс татгалзаж байгааг тэд мэддэг. Тэднийг нэг газар байлгах нь тэднийг эмзэг болгодог.
Хонг Конг дахь King & Wood Mallesons компанийн түнш Урзула Маккормак хэлэхдээ:
Бидний олж харсан зүйл бол биткойн гэх мэт зүйлсийг гэмт хэрэгтнүүдийн сонирхлыг татахуйц болгосон олон шалтгаан нь түүнийг гэмт хэрэгтнүүдэд улам бүр тааламжгүй болгож байна. Гүйлгээнд юу оролцож байгааг харахад та нийтийн түлхүүр эсвэл хэтэвч гэж нэрлэгддэг үсэг, тоонуудын цувааг ашиглахыг харж байна. Энэ нь цэвэр нэрээ нууцалсан зүйл биш юм.
Байгууллага сайжирч байна
Жаред Купман бол IRS-ийн эрүүгийн мөрдөн байцаах хэлтсийн дарга юм. Тэрээр хэлэхдээ, бүх байгууллага дижитал хөрөнгийг хянах тал дээр илүү сайн болсон. Тэрээр тайлбар хийсэн:
Ихэнх гэмт хэрэг мөнгөтэй холбоотой байдаг. Тэд хувь хүмүүсийг залилан мэхлэх, хууль бус үйл ажиллагаанаас ашиг олох зорилгоор ямар нэг төрлийн хүчин чармайлт гаргадаг. Бидний ажил бол ямар гэмт хэрэг үйлдсэнээс үл хамааран тэдгээр санхүүгийн урсгалыг дагаж мөрдөж, тэдгээр хүмүүст хариуцлага тооцох явдал юм.
Эх сурвалж: https://www.livebitcoinnews.com/bitcoin-and-crypto-are-becoming-easier-to-track/