Binance 20,000 BTC-ийг мөнгө угаасан гэх Bitzlato руу шилжүүлжээ

• Binance өнгөрсөн долоо хоногт хаагдах хүртэл 346 оны тавдугаар сард Bitzlato руу 2018 сая гаруй доллар биткойн илгээсэн гэж мэдэгджээ.
• Бицлатогийн үүсгэн байгуулагч Анатолий Легкодымовыг хууль бусаар 18 сая долларын хөрөнгө боловсруулж байгаад нэгдүгээр сарын 700-нд баривчилжээ.
• Binance бол Bitzlato-ийн гол арилжааны түншүүдийн нэгээр холбогдсон цорын ганц томоохон бирж юм.

топ cryptocurrency бирж Binance Өнгөрсөн долоо хоногт харанхуй цэвэр зах зээлтэй холбоотой гэх үндэслэлээр хураан авсан Хонг-Конгийн дижитал валютын бирж болох Bitzlato-д зориулж 346 сая гаруй долларын биткойны боловсруулалт хийсэн.

Bitzlato-г үүсгэн байгуулагч Анатолий Легкодымовыг өнгөрсөн нэгдүгээр сарын 18-нд АНУ-ын эрх баригчид баривчилж, АНУ-ын Хууль зүйн яамнаас 700 сая долларын хууль бус хөрөнгө боловсруулсан гэх зөвшөөрөлгүй мөнгө солилцох бизнес эрхэлсэн хэргээр буруутгагдаж байгаа юм.

Хууль зүйн яамнаас Бицлато үйлчлүүлэгчиддээ хамгийн бага шалгалт хийсэн гэж мэдэгдэв. Binance нь 2018 оны 2022-р сараас XNUMX оны XNUMX-р сарын хооронд их хэмжээний биткойн хүлээн авсан Битцлатогийн томоохон худалдааны түншүүдийн нэг байсан.

FinCEN-ийн мэдээлснээр Binance нь Bitzlato-ийн шилдэг худалдааны түншүүдийн дунд цорын ганц томоохон криптовалютын бирж байсан юм. FinCEN мөн Bitzlato-тай гүйлгээ хийсэн бусад аж ахуйн нэгжүүд нь орос хэл дээрх Darknet зах зээлийн Hydra, LocalBitcoins хэмээх жижиг бирж, Finiko нэртэй крипто хөрөнгө оруулалтын вэб сайт байсан бөгөөд үүнийг Орост суурилсан крипто Понзи схем гэж тодорхойлсон байна.

FinCEN нь Bitzlato-г Оросын хууль бус санхүүжилттэй холбоотой "мөнгө угаах үндсэн асуудал" гэж үзэж байгаа бөгөөд хоёрдугаар сарын 1-нээс эхлэн АНУ болон бусад санхүүгийн байгууллагууд Bitzlato руу мөнгө шилжүүлэхийг хориглоно.

Binance-ийн төлөөлөгч тус компани олон улсын хууль сахиулах байгууллагад тусламж санал болгож, Bitzlato-г мөрдөн шалгахад хамтран ажиллахаар зорьж байгаагаа мэдэгдэв. Гэсэн хэдий ч тэд Бицлатотой хийсэн харилцааныхаа талаар тодорхой мэдээлэл өгөөгүй байна.

Ройтерс агентлагийн мэдээлснээр, Хууль зүйн яамнаас "гэмт хэргийн диваажин" гэж тэмдэглэсэн Bitzlato-той Binance, LocalBitcoins болон Finiko-ийн хооронд хийсэн гүйлгээ нь ямар нэгэн дүрэм журам, хууль зөрчсөн болохыг нотлох баримт одоогоор алга байна. Гэсэн хэдий ч АНУ-ын засгийн газрын хуучин албан тушаалтнууд Binance-ийн худалдааны гол түнш болох нь Битцлатод нийцэж байгаа эсэхийг Хууль зүйн яам болон АНУ-ын Сангийн яамнаас шалгаж магадгүй гэж мэдэгджээ.

АНУ-ын тэргүүлэгч блокчейн судалгааны фирмийн өмнө нь ил болгоогүй мэдээллийн тойм Чанарын шинжилгээ Binance 205,000 оны тавдугаар сараас өнгөрсөн долоо хоногт платформ хаагдах хооронд Bitzlato-д зориулж гүйлгээ хийх үед 20,000 сая доллартай тэнцэх 345.8 гаруй биткойны үнэ бүхий 2018 гүйлгээ хийсэн гэж мэдэгджээ. Мөн тоо баримтаас харахад Binance Bitzlato-аас ойролцоогоор 175 сая долларын биткойн хүлээн авсан нь тухайн хугацаанд платформын хамгийн том хүлээн авагч тал болсон байна.

Харах бичлэг: 70