- Хизер "Раззлехан" Морган болон түүний нөхөр Илья Лихтенштейн нар 119,754 онд Bitfinex крипто бирж рүү халдлага үйлдэх үеэр дээрэмдсэн 2016 биткойныг угаасан гэж мэдэгджээ.
- Мөн тэрээр хосуудын төлөх татварын нийт дүнг тооцоолохын тулд крипто түрийвч болон солилцооны данс руугаа бүрэн нэвтрэхийг хүсч байна.
12-р сарын XNUMX-нд Морган, Бернхэм, Горохов, PLLC нарын өмгөөлөгч нар шүүхэд өргөдөл гаргаж, Морган түрийвчэндээ хандах хандлага нь шүүх хурлын заалтыг зөрчсөн тохиолдолд шүүхийн шийдвэрийг хайж байсан.
Хатагтай Морган өөрийн төлөх ёстой татварын нийт тоог тодорхойлохын тулд крипто хөрөнгөөс олох орлогыг тооцоолохын тулд тодорхой крипто түрийвч рүү хандах ёстой. Өргөдөл гаргагч нь энэ асуудлын талаар засгийн газартай ярилцсан бөгөөд засгийн газар хатагтай Морганаас эдгээр нарийн ширийн зүйлд хандахыг шаардсаныг хүлээн зөвшөөрч байна" гэж өргөдөлд бичжээ.
Баримт бичгийн дагуу Засгийн газар хүсэлтийг хүлээн авсан.
Өргөдөлд шүүхээс өмнөх суллах тухай заалтууд нь Морганыг крипто гүйлгээнд оролцохыг хязгаарласан гэж дурдсан байна. Үүний зэрэгцээ, энэ заалт нь хатагтай Морганыг зөвхөн крипто данс руу нэвтрэхийг хориглодоггүй бололтой. Гүйлгээнд хамрагдах ирмэг дээр байгаа эдгээр данс руу нэвтрэх боломжтой."
Тиймээс хатагтай Морган шүүхээс түүнд төлөх ёстой татварын нийт дүнг тооцох хязгаарлагдмал зорилгоор өөрийн крипто түрийвч болон солилцооны данс руугаа нэвтрэхийг зөвшөөрч байгааг эелдэгээр уриалж байна” гэж өргөдөлд дурджээ.
Морган хоёрдугаар сард батлан даалтад гарсан
2022 оны хоёрдугаар сард Морган, Лихтенштейн нарыг АНУ-д хүчээр баривчилсан. Хоёуланг нь 2016 онд Bitfinex-д хийсэн халдлагын улмаас мөнгө угаах гэмт хэрэг үйлдэхээр төлөвлөж байсан хэмээн буруутгагдаж байсан. Довтолгооны үеэр 120,000 орчим биткойн дээрэмджээ.
2016 онд дээрэмдсэн биткойн бараг 71 сая доллараар үнэлэгдэж байсан ч тэр үеэс эхлэн крипто салбарт олигтой ашиг олсныг харахад хосууд баривчлагдах үед хоёрдугаар сард 4 тэрбум гаруй долларын үнэтэй болжээ.
Хоёрдугаар сард зарим сонсголын дараа Морганыг 8 сая доллараар батлан даалтад гаргасан боловч Лихтенштейн цагдан хоригдсон хэвээр байв. Гэмт этгээдүүд шүүх хурлыг хүлээж байгаа тул крипто үйл ажиллагаанд оролцохыг хүчнийхэн хязгаарласан. Хосууд буруутай нь тогтоогдвол 25 жилийн хорих ялаар шийтгүүлнэ.
Зургаан сар орчмын дараа Морган твиттер хуудастаа одоо криптоваци болон бусад NFT төсөлд оролцоогүй гэж хариулав.
Стив Андерсон бол Австралийн крипто сонирхогч юм. Тэрээр 5-аас дээш жил менежмент, худалдааны чиглэлээр мэргэшсэн мэргэжилтэн юм. Стив крипто арилжаа эрхэлж байсан бөгөөд төвлөрлийг сааруулах талаар сурч, блокийн жинхэнэ боломжит чадварыг ойлгох дуртай.
Эх сурвалж: https://www.thecoinrepublic.com/2022/09/16/accused-bitcoin-laundrer-asked-to-access-crypto-wallets-for-tax-purposes/