АНУ-ын Хууль зүйн яам мэдээлсэн Даваа гарагт эрх баригчид 3.36 тэрбум долларыг хураан авчээ Википедиа Арав гаруй жилийн өмнө Торгоны замын харанхуй вэб зах зээл дээр хууль бусаар 50,000 гаруй биткойн авсан залуугаас.
Жоржиа мужийн Гейнсвилл хотын иргэн Жеймс Жонг 4 оны есдүгээр сард утсаар залилан хийсэн хэргээ арваннэгдүгээр сарын 2012-нд хүлээн зөвшөөрсөн гэж АНУ-ын Нью-Йоркийн Өмнөд дүүргийн прокурор мэдэгдэв. Гэмт хэргийн дээд хэмжээ нь торны цаана 20 жил байна.
Нью-Йоркийн өмгөөлөгч Дэмиан Уильямс хэлэхдээ,
“Жеймс Жун арав гаруй жилийн өмнө Торгоны замаас 50,000 орчим биткойн хулгайлахдаа утсан залилан хийсэн. Бараг арван жилийн турш энэ их хэмжээний биткойны алга болсон нь 3.3 тэрбум долларын нууц болон хувирсан."
"Хамгийн сүүлийн үеийн криптовалютын мөшгих ба хуучны цагдаагийн сайн ажлын ачаар хууль сахиулах байгууллага гэмт хэргийн олсон орлогоос олдсон гайхалтай санг олж илрүүлсэн" гэж Дамиан нэмж хэлэв.
IRS агент Хатчер нэмж,
“Ноён. Жун алдарт Торгоны замын зах зээлээс биткойныг хулгайлах нарийн төвөгтэй схемийг хэрэгжүүлсэн. Тэрээр хулгай дээрэмдээ амжилтанд хүрсэн хойноо "хар тор"-ын нууцын ард нуугдаж байхдаа олзоо улам бүр сайжруулна гэж найдаж байсан хэд хэдэн нарийн төвөгтэй гүйлгээнүүдээр дамжуулан олзоо нуухыг оролдсон."
Бараг хоёр жил үйл ажиллагаагаа явуулдгаараа алдартай Торгоны зам нь хар сүлжээний нэг хэсэг байсан юм. Хууль зүйн яамны мэдээлснээр маргаантай сүлжээг 2011-2013 оны хооронд мөнгө угаах, хууль бус үйлчилгээ үзүүлэх зорилгоор ашиглаж байжээ.
Хожим нь АНУ-ын засгийн газар Торгоны замыг хааж, 2015 онд Ульбрихт тангарагтны шүүхээс бүх зүйл ангиар буруутай болохыг тогтоож, бүх насаар нь хорих ял оноосон.
Уильямс төгсгөлд нь хэлэхдээ:
"Энэ хэрэг бид хичнээн их мэргэшсэн нуусан байсан ч, попкорны савны ёроолд байгаа хэлхээний самбар хүртэл мөнгөө дагахаа болихгүй гэдгийг харуулж байна."
Үзүүлсэн агуулгад зохиогчийн хувийн санаа агуулагдаж байж магадгүй бөгөөд зах зээлийн нөхцөлд хамаарна. Криптовалютад хөрөнгө оруулахаасаа өмнө зах зээлийн судалгаагаа хийгээрэй. Зохиогч эсвэл нийтлэл нь таны хувийн санхүүгийн хохирлыг хариуцахгүй.
Эх сурвалж: https://coingape.com/billion-in-bitcoin-seized-by-us-attorney-in-historic-conviction/