Пуэрто Рикогийн зохицуулагчид татвараас зайлсхийсэн, мөнгө угаасан хэргээр олон улсын мөрдөн байцаалтад өртөөд байгаа биткойн шүүмжлэгч Питер Шиффийн эзэмшдэг банкийг зогсоох, зогсоох тушаал гаргажээ.
Энэ мэдээ нь биткойны нийгэмлэгийн зарим гишүүдийн хурдан хариу үйлдэл үзүүлэхэд хүргэсэн бөгөөд тэд хуучин дайсандаа уламжлалт санхүүгийн хязгаарыг сануулах боломжийг ашиглан BTC-ийн цензурт тэсвэртэй итгэмжлэлийн талаар баяссан юм.
Пуэрто-Рикогийн Санхүүгийн Байгууллагуудын Комиссын Албанаас Сан Хуанд төвтэй Евро Номхон Далайн Олон улсын банкийг төлбөрийн чадваргүй, зөрчил, дотоод хяналтгүй гэсэн үндэслэлээр хаахыг тушаажээ. дагуу Вашингтон Пост сонинд.
2020 онд Татварын албаны хэсэг бүлэг Дэлхийн Татварын Гүйцэтгэлийн Хамтарсан Ахлагч буюу J5 нь Шиффийн банкийг "банкны оффшор бүсэд татвараас зайлсхийсэн, мөнгө угаах гэмт хэрэг үйлдсэн байж болзошгүй үйлдлийг таслан зогсоохын тулд" шалгаж эхэлсэн.
АНУ, Австрали, Их Британи, Канад, Нидерландын засгийн газар татвараас зайлсхийх, мөнгө угаахтай холбоотой олон улсын санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх зорилгоор 5 онд J2018-ыг бий болгосон.
Зохицуулагч: Евро Номхон далайн бүс нутаг нь дагаж мөрдөөгүй түүхтэй
Пуэрто-Рикогийн зохицуулагчийн комиссар Наталья Зекейра Диаз "Евро Номхон далайн бүс нутаг олон жилийн турш дагаж мөрдөхгүй байсан түүхтэй." иш татсан хэлсэнчлэн.
Тэрээр "Пуэрто-Рикогийн засгийн газраас олгосон лицензтэй аливаа санхүүгийн байгууллагад хуулиас гадуур үйл ажиллагаа явуулах эсвэл холбогдох хууль тогтоомжийн тодорхой даалгаврыг үл тоомсорлохыг зөвшөөрөхгүй, зөвшөөрөхгүй" гэж тэрээр нэмж хэлэв.
Зогсоох, зогсоох тушаалд Евро Номхон далай 751,000 онд ойролцоогоор 2019 долларын цэвэр алдагдалтай байсан бөгөөд нийт алдагдал нь бараг 4 сая долларын хохирол амссан гэж мэдэгджээ. 2020 оны эцэст тус банк 1.3 сая долларын сөрөг хөрөнгөтэй байсан гэж нэмж хэлэв.
"Тиймээс аж ахуйн нэгжийг төлбөрийн чадваргүй гэж ангилдаг" гэж тушаалд дурджээ. Евро Номхон далайн бүс энэ оны эхний гурван сард ойролцоогоор 550,000 ам.долларын цэвэр алдагдал хүлээсэн гэж мэдэгдэв. Захирамжийн дагуу үйлчлүүлэгчид данс руугаа нэвтрэх эрхээ алдаж, мөнгөө авахаа зогсоосон.
Питер Шифф тус банкийг төлбөрийн чадваргүй гэж үгүйсгэж байна
Шифф 2011 онд Евро Номхон далайн банкийг үүсгэн байгуулж, Карибын тэнгист охин компаниудаа байгуулж, үйл ажиллагаагаа эхэлснээс хойш хоёр жилийн дотор 15,000 данстай болсон гэж мэдээлсэн. Зургаан жилийн дараа тус банк АНУ-ын Пуэрто Рикогийн нутаг дэвсгэрт лиценз авч, тэнд нүүжээ.
Гэвч J150 шалгалтын дараа хадгаламж 5 сая доллар болж буурч, үйлчлүүлэгчид нь орхисон. Твиттерт бичиж байна, Шифф татгалзсан банк төлбөрийн чадваргүй болсон. "Маргааш хадгаламж эзэмшигч бүрийг бүрэн төлөхөд хангалттай бэлэн мөнгө байгаа" гэж тэр нэмж хэлэв.
“Банк өөрөө өргүй. Гэхдээ зохицуулагчид одоогоор хэн нэгэнд мөнгө татахыг зөвшөөрөхгүй. Удаан хугацааны мөрдөн байцаалтын үр дүнд банкийг цагаатгасан."
Өмнө нь Шифф Евро Номхон далайн бүс нутагт өөрийн хөрөнгөөс 7 сая долларын хөрөнгө оруулалт хийсэн гэж мэдэгдсэн ч Пуэрто Рикогийн зохицуулагч түүнд мөнгө нь тус байгууллагын хөрөнгийн нэг хэсэг биш гэж хэлсэн.
Эдийн засагч тэр банкаа Хьюстонд төвтэй аж ахуйн нэгжид 24 сая доллараар худалдах гэрээ хэлэлцээр хийсэн гэдгээ илчилсэн нь зохицуулагчийн зүгээс татгалзсан төлөвлөгөө юм.
"Цорын ганц тайлбар нь IRS болон J5 борлуулалтыг хаасан. Тиймээс тэд миний банкийг хаасан нь мөнгө угаах, татвараас зайлсхийх гэмт хэрэгтэй тэмцэж буй амжилттай жишээ болгон ашиглаж болох юм. Хэдийгээр өөрсдийн мөрдөн байцаалтын явцад тус банк санхүүгийн аливаа үйл ажиллагааг хөнгөвчлөхийн тулд юу ч хийгээгүй нь батлагдсан. гэмт хэрэг" гэж тэр гомдоллов.
Шиффийн банк хаагдсан нь шоолохыг урьж байна
Криптовалютын хүрээлэлд Питер Шифф өөрийнх нь хувьд алдартай хатуу шүүмжлэл биткойн (BTC). Түүний олон шүүмжлэлийн нэгэнд алтан согог ингэж хэлжээ биткойн амжилтгүй болсон Мөнгө, үнэ цэнийн нөөцийн аль алинд нь ашиг тус, дотоод үнэ цэнэ дутмаг байсан.
Евро Номхон далайн банк хаагдсанд хариу үйлдэл үзүүлж, биткойны нийгэмлэгийн хэд хэдэн гишүүд Шиффийг крипто мөнгөний талаар хийсэн буянгүй сэтгэгдлээсээ болж шоолох боломжийг ашигласан. Тэд мөн биткойны итгэмжлэлийг цензурд тэсвэртэй валют гэж сурталчилсан асуудлыг засах боломжтой засгийн газрын хүсээгүй хөндлөнгийн оролцоо.
"Биткойны үйлийн үрийн бурхад Питер Шиффийн бизнесийг устгасан" гэж биткойны алдартай дэмжигч Макс Кейзер, жигшсэн. "Би түүнд хэлсэн Bitcoin худалдан авах 1, 10, 100, 1,000 доллараар - Тэр үүнийг судлахад 10 минут зарцуулаагүй. Одоо тэр үнийг нь төлөх болно."
Твиттерийн хэрэглэгч Даршан Ашок: "Энэ бол BTC-ийн талаар хашгирсан бүхний төлөө авах ёстой шийтгэл" гэж хашгирав.
"Өвөө биткойн худалдаж авсан байх ёстой" гэж өөр нэг хүн хэлэв.
Disclaimer
Манай вэбсайтад байрлуулсан бүх мэдээллийг үнэнч шударгаар, зөвхөн ерөнхий мэдээллийн зорилгоор нийтэлдэг. Уншигч манай вэбсайтаас олж авсан мэдээллийг авах нь тэдний эрсдэлд бүрэн нийцэх болно.
Эх сурвалж: https://beincrypto.com/bitcoin-critic-peter-schiffs-bank-account-closed-alleged-tax-evasion-money-laundering/